Резюме № 48122114
Обновлено 12 мая 2020
Обновлено 12 мая 2020
Экономист, Специалист отдела по ПОД / ФТ
Был больше месяца назад42 года (родился 26 апреля 1983)
Москва
Багратионовская
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 13 лет и 10 месяцев
- Май 2015 – январь 2020
- 4 года и 9 месяцев
Начальник отдела ПОД / ФТ
АО "Финанс сити Лтд" (Профучастник), МоскваФинансово-кредитное посредничество (биржа, брокерская деятельность, выпуск и обслуживание карт, оценка рисков, обменные пункты, агентства по кредитованию, инкассация, ломбард, платежные системы), БанкОбязанности и достижения:
Осуществление контроля за соблюдением Организацией требований законодательства Российской Федерации, актов Росфинмониторинга, Центрального Банка России, и других уполномоченных органов регулирующих деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма. Организация разработки и последующего внесения изменений и дополнений в правила специального внутреннего контроля и программы его осуществления. Организация реализации правил внутреннего контроля, в том числе: - консультирования работников организации по вопросам, возникающим при реализации специального внутреннего контроля; - контроля за соблюдением работниками организации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, правил специального внутреннего контроля и программ осуществления специального внутреннего контроля; - принятия решений по переданным ему документам, содержащим сведения об операциях с ценными бумагами, денежными средствами. Организация представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и иными нормативными правовыми актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; Представление руководителю организации письменного отчета о результатах реализации правил и программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Осуществление мониторинга проводимых организацией операций для выявления действий по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При выявлении сделок, подлежащих обязательному контролю, или подозрительных сделок - сообщение о них руководству незамедлительно. Обеспечение конфиденциальности информации, полученной при осуществлении возложенных на него функций. Обеспечение соответствующего режима защиты и хранения фиксируемой информации. Работа с Личным кабинетом Росфинмониторинга: Контроль за выходом еженедельных перечней Росфинмониторинга, сверка клиентов на совпадения по ним, формирование журнала сверки, формирование и отправка сообщений о результатах проверок по перечням. Реализация Программы идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефециарного владельца. Подготовка пакета документов на брокерское обслуживание. Проведение сделок покупки/продажи акций для клиентов в бухгалтерском учете (Программа 1Сv7, v8 «Счет 76 – Расчеты с дебиторами и кредиторами»). Подготовка отчетности в соответствии с Указанием Банка России от 04.04.2019 N 5117-У "О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации". Подготовка ответов на запросы и предписания надзорных органов (Центральный Банк России, Росфинмониторинг).- Январь 2007 – январь 2020
- 13 лет и 1 месяц
Специалист по ценным бумагам
АО "Финанс сити Лтд" (Профучастник), МоскваФинансово-кредитное посредничество (биржа, брокерская деятельность, выпуск и обслуживание карт, оценка рисков, обменные пункты, агентства по кредитованию, инкассация, ломбард, платежные системы), БанкОбязанности и достижения:
Поиск клиентов; ведение переговоров; консультации клиентов по рынку ценных бумаг; текущая аналитика по фондовому рынку; формирование долгосрочного портфеля; спекулятивная торговля на площадках ММВБ, РТС (Торговые платформы: Quik, NetInvestor).- Июль 2012 – апрель 2014
- 1 год и 10 месяцев
Заместитель генерального директора-Контролер
АО "Финанс сити Лтд" (Профучастник), МоскваОбязанности и достижения:
Осуществление внутреннего контроля, заполнение и отправка отчетности в Росфинмониторинг, Центральный Банк России и т. п. Ответственный за противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.- Апрель 2006 – январь 2007
- 10 месяцев
Специалист 1 категории, Управления регулирования деятельности участников финансового рынка
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России), МоскваОбязанности и достижения:
Проверка документов, представленных на получение лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг; подготовка предписаний ФСФР России об устранении нарушений нормативных правовых актов ФСФР России и ФКЦБ России профессиональными участниками рынка ценных бумаг и осуществление контроля за их исполнением; ответы на обращения граждан и организаций; ответы на запросы юридических лиц в части ведения профессиональными участниками рынка ценных бумаг внутреннего контроля, а также осуществления расчета размера собственных средств.
Условия занятости
- Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Образование
- Высшее образование
- 2012
- Высшее образование
- 2008
Обо мне
Дополнительные сведения:
Стрессоустойчивый, Коммуникабельный, Целеустремленный.
Водительские права
- B — легковые авто
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 19 469 похожих резюме
Обновлено 25 сентябряПоследнее место работы (1 год и 4 мес.)Сектор мониторинга физических лиц Отдел выявления и анализа сомнительных операций Управление мониторинга комплаенс рисков Департамент комплаенсаАвгуст 2024 – работает сейчас
Обновлено в 1:32Последнее место работы (2 мес.)ЭкспертСентябрь 2025 – ноябрь 2025
Помощник бухгалтера, бухгалтер, экономистз/п не указана
Обновлено 14 декабря
Последнее место работы (8 лет и 5 мес.)ЭкономистИюнь 2017 – ноябрь 2025
Бухгалтер, экономист, администратор100 000 ₽
Обновлено 3 декабряПоследнее место работы (5 лет и 11 мес.)Экономист по труду и заработной платеФевраль 2008 – январь 2014
Обновлено вчераПоследнее место работы (15 лет и 1 мес.)Бухгалтер, Помощник бухгалтера, Ведущий инженер отдела АСУ, Ведущий инженер отдела экономикиНоябрь 2010 – работает сейчас
Обновлено вчераПоследнее место работы (10 мес.)Менеджер по работе с клиентамиФевраль 2021 – декабрь 2021
Бухгалтер-экономист60 000 ₽
Обновлено вчераПоследнее место работы (6 лет и 10 мес.)ЭкономистФевраль 2019 – работает сейчас
Обновлено вчераПоследнее место работы (6 мес.)Финансовый менеджерИюль 2024 – январь 2025
Экономист, финансовый менеджер300 000 ₽
Обновлено вчераПоследнее место работы (2 года и 2 мес.)БухгалтерАпрель 2023 – июнь 2025
Бухгалтер-экономист90 000 ₽
Обновлено 16 ноябряПоследнее место работы (8 лет и 2 мес.)ЭкономистИюнь 2015 – август 2023
Экономист, финансовый менеджер100 000 ₽
Смотрите также резюме
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программаОбщество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб»
Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20
ИНН 7702319337
ОКВЭД 63.11.1
vip@superjob.ru
+7(495)7907277
Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г.
Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob