Москва
Резюме № 2904313
Обновлено 14 сентября 2017
no-avatar

Экономист

Была больше месяца назад
По договорённости
54 года (родилась 07 июня 1971), cостоит в браке, есть дети
Москва
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон
Почта
Будут доступны после открытия
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 20 лет и 5 месяцев

    • Апрель 2016 – декабрь 2016
    • 9 месяцев

    Специалист 1 разряда камерального отдела

    ИФНС России по г. Москве 13, Москва

    Обязанности и достижения:

    1. Обеспечение контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов предприятиями различных форм собственности; 2. Определение налоговых деклараций по НДС к возмещению, анализ значений низкого и высокого уровня риска «СУР АСК НДС-2» налогоплательщика; 3. Определении роли налогоплательщика при построении схемы поставщиков и покупателей для поиска выгодоприобретателя (отчет «Дерево связей»); 4. Выявление конечного выгодоприобретателя; 5. Осуществление иных функций отдела, связанных с камеральной проверкой; Дополнительно: Изучение бухгалтерских процессов; Осуществление делопроизводства (опыт работы с документами)
    • Апрель 2015 – август 2015
    • 5 месяцев

    Заместитель Начальника отдела управления финансового мониторинга департамента Комплаенс

    АКБ РосЕвроБанк ОАО, Москва

    Обязанности и достижения:

    1. Организация работы отдела, руководство коллективом; 2. Осуществление комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявление подозрительных операций; 3. Проведение анализа документов, формирование мотивированного суждения по результатам анализа; 4. Консультирование и оказание полного спектра методологической поддержки сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ; 5. Рассмотрение бизнес-требований для автоматизации внедряемых процессов, активные коммуникации с ИТ-специалистами (разработка ТЗ, участие в тестирование); 6. Подготовка ответов на запросы надзорных органов, формирование аналитических отчетов; 7. Мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ, разработка и поддержание актуальности внутренних нормативных документов банка.
    • Август 2008 – март 2015
    • 6 лет и 8 месяцев

    Заместитель начальника Управления по противодействию сомнительным операциям Службы финансового монит

    КБ ЮниаструмБанк, Москва

    Обязанности и достижения:

    Начала трудовую деятельность в компании в должности Главного специалиста управления, далее происходили кадровые повышения до должности Заместителя Начальника управления. 1. Реализация программы выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных (сомнительных) операций (сделок) и направления сведений по ним в уполномоченный орган; 2. Разработка правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления; 3. Разработка плановых документов по вопросам деятельности отдела, консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ, руководство отделом (постановка задач, контроль исполнения, обучение и развитие ~ 8 чел.) 4. Осуществление централизованного мониторинга операций клиентов, проведение анализа клиентских операций на предмет сомнительности; 5. Анализ сделок с активами ПИФ (недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО), сделок и платежей клиентов и сделок компании в целях ПОД/ФТ; 6. Формирование типологических моделей поведения клиентов и моделей осуществления собственных сделок компании, мониторинг операций, мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ; 7. Подготовка ответов на запросы Банка России и Росфинмониторинга, подготовка аналитических заключений в части принятия риска ПОД/ФТ; 8. Постановка задач IT-подразделению по автоматизации мониторинга - формализация требований и разработка заявки на доработку ПО в целях оптимизации процессов; 9. Согласование и проверке внутренних нормативных документов и бизнес-процессов банка на соответствие требованиям законодательства РФ в области ПОД/ФТ.
    • Январь 1996 – август 2008
    • 12 лет и 8 месяцев

    Бухгалтер

    КОП Банка России, Москва

    Обязанности и достижения:

    Подготовка договоров, приложений и дополнительных соглашений, ведение реестра договорных обязательств, контроль своевременного заключения договоров/ДС (расходные/доходные). Подготовка внутренних и внешних отчетов, закрывающих документов.

Условия занятости

  • Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте

Образование

Обо мне

Дополнительные сведения:

Обо мне: • Общий трудовой стаж более 20-ти лет: 12 лет -Бухгалтер в подразделении Банка России, более 7-ми лет опыт работы в области финансового мониторинга и валютного контроля • Успешный опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов преступным путем, и финансированию терроризма • Знание законодательства по ПОД/ФТ, нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 262-П, 321-П и др.), международных стандартов в сфере ПОД/ФТ и комплаенс • Умение формировать SQL-запросы, опыт разработки, написания и реализации внутренних нормативных документов • Умение структурировать и консолидировать информацию из различных источников, успешный опыт работы и внедрения автоматизированных систем • Отличное знание Excel - составление моделей, сложных алгоритмов и формул, сводных таблиц, работа с большими массивами данных • Уверенный пользователь ПК, MS Office, "Система ЭОД", АИС "ФЦОД", АРМ «407-П», ЦФТ, Комита, Бисквит, Парус,1С, знание X-Compliance Легко и быстро обучаема, трудолюбива и усердна. Очень развиты коммуникативные и управленческие навыки. Аналитический склад ума, системное мышление. Решительная, оперативно реагирую на поставленные задачи, не боюсь сложностей. Широкий кругозор, высокий интеллект. Законодательство в области РЦБ; Общие представления о FATCA; Законодательство в области ПОД/ФТ; Аналитические исследования; Внутренний контроль; Анализ рисков; Мониторинг законодательства; Валютное законодательство; Налоговое законодательство; Разработка регламентов; Управление процессами

Иностранные языки

  • Английский язык — базовый

Водительские права

  • B — легковые авто
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 41 447 похожих резюме
Обновлено в 12:11
Превью фото соискателя
Экономист90 000 ₽
Последнее место работы (6 лет и 1 мес.)Ведущий экономистФевраль 2018 – март 2024
Обновлено в 13:00
no-avatar
Экономист50 000 ₽
Последнее место работы (1 мес.)Стажер финансовых расчетовАпрель 2025 – май 2025
Обновлено вчера
no-avatar
Бухгалтер-операционист, экономист, ведущий бухгалтер100 000 ₽
Последнее место работы (6 лет и 10 мес.)ЭкономистФевраль 2019 – работает сейчас
Обновлено в 12:50
Превью фото соискателя
Экономист, помощник экономиста, бухгалтер управленческого учета80 000 ₽
Последнее место работы (3 мес.)Специалист по дебиторской задолженностиАпрель 2024 – июль 2024
Обновлено в 12:50
Превью фото соискателя
Финансовый менеджер, финансист-аналитик, экономист-финансист80 000 ₽
Последнее место работы (3 мес.)Специалист по дебиторской задолженностиАпрель 2024 – июль 2024
Обновлено в 12:50
Превью фото соискателя
Бухгалтер-экономист, экономист-бухгалтер, бухгалтер, специалист управленческого учета80 000 ₽
Последнее место работы (2 года)Табельщик / Специалист по труду, помощник бухгалтера по зарплате, экономиста по трудуДекабрь 2023 – работает сейчас
Обновлено 25 ноября
no-avatar
Экономист150 000 ₽
Последнее место работы (11 лет и 2 мес.)Начальник планово-экономического отделаАпрель 2014 – июнь 2025
Обновлено в 12:40
Превью фото соискателя
Экономист, консультант ГОЗ (удаленно)з/п не указана
Последнее место работы (1 год и 11 мес.)Экономист ГОЗ, консультант по ГОЗЯнварь 2024 – работает сейчас
Обновлено в 12:40
no-avatar
Экономист120 000 ₽
Последнее место работы (1 год и 1 мес.)Ведущий экономистНоябрь 2024 – работает сейчас
Обновлено в 12:34
Превью фото соискателя
Менеджер, экономист, курьер, специалист по связям с общественностьюз/п не указана
Последнее место работы (24 года)Финансовый специалистДекабрь 1990 – декабрь 2014
Работа в МосквеРезюмеБухгалтерия, финансы, аудитБухгалтерский учетЭкономист

Смотрите также резюме

Поиск работы
Поиск сотрудников
Производственный календарь

Приложение

qrОтсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!

Соискателям

Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентств

Работодателям

Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюме

Партнерам

Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программа

SuperJob

О компанииКонтактыSuperJob.techНовости сервисаРабота в SuperJobИсследованияЗарплатомерПрофориентацияКалькуляторыКарта сайта

Документы

База данных SuperJobРекламный кабинетАгрегатор образовательных курсовИные документы
Общество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб» Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20 ИНН 7702319337 ОКВЭД 63.11.1 vip@superjob.ru +7(495)7907277 Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г. Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob