Резюме № 54148985
Обновлено 19 мая 2023
Обновлено 19 мая 2023
Комплаенс-менеджер (Compliance Officer) / Менеджер процессов KYC / AML / Санкций
Был больше месяца назад29 лет (родился 24 сентября 1996)
Москва, готов к переезду
Занятость
полная занятость
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон
Почта
Профессиональные навыки
- Коммуникабельность
- Обучение и развитие
- Поиск информации в интернет
- Работа с большим объемом информации
- Делопроизводство
- Аналитическое мышление
- MS PowerPoint
- Показать еще
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 6 лет и 1 месяц
- Октябрь 2022 – работает сейчас
- 3 года и 3 месяца
Младший юрист Family Office (по направлению Compliance)
МКА "Томашевская и Партнеры", МоскваОбязанности и достижения:
Консультирую Коллег и Клиентов по вопросам из сферы Compliance; Разрабатываю внутренние Compliance политики и методики; Проверяю потенциальных Клиентов и контрагентов по открытым источникам и профильным базам данных (World-Check, Спарк, реестры иностранных санкций и т. д.). Анализирую выявленные риски и разрабатываю дальнейшую стратегию; Сопровождаю Клиентов по вопросам прохождения процедур Customer Due Diligence при работе с банками и посредниками по всему миру; Организую сбор, систематизацию и обновление KYC-документации по Клиентам и их компаниям; Выполняю иные задачи Клиентов, охватывающие различные отрасли права и экономики; Получил четырехмесячный опыт работы в ОАЭ.- Сентябрь 2021 – октябрь 2022
- 1 год и 2 месяца
Аналитик KYC/AML/CFT
GSL Law & Consulting, МоскваОбязанности и достижения:
Проводил процедуры Customer Due Diligence/Enhanced Due Diligence в отношении как физических, так и юридических лиц при реализации политики KYC: • Осуществлял поиск информации по специализированным базам данных (Worldcheck, Rusprofile, базы данных лиц, находящихся под санкциями); • Работал как с российскими, так и с иностранными реестрами; • Применял функционал глубинного поиска в Сети Интернет; Участвовал в принятии решений по возможности дальнейшей работы с клиентами; Подготавливал документацию для соответствия политикам KYC/AML/CFT; Анализировал финансовую документацию и банковские выписки на предмет соответствия политикам AML/CFT.- Февраль 2021 – август 2021
- 7 месяцев
Стажер
СК РФ. Москва, ТомскОбязанности и достижения:
Специализировался на изучении этапов и процессов расследования экономических преступлений; Принимал участие в планировании, организации и производстве следственных действий; Подготавливал проекты процессуальной документации.- Декабрь 2019 – январь 2021
- 1 год и 2 месяца
Стажер Советника по специальным проектам
Адвокатское бюро "А-ПРО", МоскваОбязанности и достижения:
Подготавливал документацию по сопровождению крупных сделок дочерних предприятий энергетической компании; Самостоятельно осуществлял работу по одному из направлений защиты интересов мирового поставщика витаминов, пищевых добавок и косметики; Составлял проекты процессуальной документации для осуществления защиты доверителей в проектах по экономическим преступлениям; Участвовал в разработке стратегий защиты по имеющимися и потенциальным проектам; Взаимодействовал с топ-менеджерами компаний, правоохранительными и судебными органами.
Образование
- Магистр
- 2019
Факультет: Юридический ИнститутСпециальность: Юриспруденция
Обо мне
Дополнительные сведения:
Целеустремлен и трудолюбив. Всегда отношусь к выполнению обязанностей крайне добросовестно.
Ответственен, исполнителен, дисциплинирован, коммуникабелен и креативен.
Легко обучаюсь новым обязанностям и нахожу общий язык с новым коллективом. Способен плодотворно работать в команде как на руководящих позициях, так и в роли исполнителя.
Хобби: путешествия, шахматы, тренировки в бассейне, ролики и литература на историческую и профессиональную тематики.
Коммуникабельность, Обучение и развитие, Поиск информации в интернет, Работа с большим объемом информации, Делопроизводство, Аналитическое мышление, MS PowerPoint
Иностранные языки
- Английский язык — технический
Водительские права
- B — легковые авто
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 1 похожее резюме
Обновлено 19 ноября 2019
Комплаенс-менеджер, офицер, юристз/п не указана
Смотрите также резюме
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программаОбщество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб»
Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20
ИНН 7702319337
ОКВЭД 63.11.1
vip@superjob.ru
+7(495)7907277
Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г.
Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob