Обязанности и достижения:
- открытие и ведение счетов физических и юридических лиц,
- операции с депозитными сейфовыми ячейками, в том числе по инвестиционным сделкам.
- Картотека-1,2
- РКО физ. лиц и юр.лиц (выписки, объявление на взнос наличными, проведение платежных поручений, требований, инкассо, чеки, списание комиссий)
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций в рамках ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма», составление сообщений об этих операциях и их отправка в КФМ.
- переписка с налоговыми органами, и другими организациями
- проверка и отправка платежей на коррсчет
- прием платежей: коммунальные, кредиты, услуги, транзитные;
- валютные переводы физических и юридических лиц.
- переводы без открытия счета по системе Western Union, Contact, Лиде, . Быстрая Почта, Юнистрим.
- открытие (закрытие) договоров банковского счета и банковского вклада физических лиц
- операции с пластиковыми картами (открытие/перевыпуск, пополнение);
- овердрафт (юр.лица)