Резюме № 55802312
Обновлено 22 июля
Обновлено 22 июля
Юрист
Была больше месяца назад41 год (родилась 12 февраля 1984)
Тамбов, готова к переезду: Москва
Занятость
не указано
Гражданство
не указано
Контакты
Телефон
Будет доступен после открытияФото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 4 года и 2 месяца
- Июнь 2021 – июль 2025
- 4 года и 2 месяца
Специалист по комплаенс
EFG Private Bank, ТамбовОбязанности и достижения:
Комплексная проверка деятельности клиентов (regulatory on-boarding and periodic review): Обширный опыт обеспечения соответствия требованиям с AML, KYC, ABC, CTF, санционными спискам, антикоррупционным законодательством и другим регуляционным требованиям. Консультирование: Успешное руководство внутреннимии и внешними аудитами, анализами пробелов (gap analysis). Руководство проектами по коректировке и снижению комплаенс рисков. Предоставление регуляторных рекомендаций в предверии регулятивных визитов. Лидерство и управление командой: Опыт управления, обучения сотрудников и стимулирования улучшений производительности. Навыки управления и переговоров: Эффективное ведение переговоров с заинтересованными сторонами, включая регуляторов, аудиторов и команды по соблюдению норм (SME). Разработка политик процедур: Экспертиза в разработке и внедрении политик и процедур по AML, ABC и санкциям. Оптимизация процессов: Участие в проектах по оптимизации процеса оформления клиентов (onboarding and periodic review), повышать их эффективность и поддерживать их в соответствии с регулятивными нормами. Анализ данных: Умение разрабатывать отчеты MI, анализ документов для принятия стратегических решений.
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 241 похожее резюме
Обновлено 9 октябряПоследнее место работы (3 мес.)Юрисконсульт в одном лицеАвгуст 2025 – работает сейчас
Юрист по договорной работе35 000 ₽
Обновлено 15 июня
Юристз/п не указана
Обновлено 21 сентября
Последнее место работы (1 мес.)ПрактикантАпрель 2025 – май 2025
Юрист, Юрисконсультз/п не указана
Обновлено 16 июня
Юрисконсульт90 000 ₽
Обновлено 26 сентября 2003Последнее место работы (1 год и 3 мес.)ведущий юрисконсультИюнь 2002 – сентябрь 2003
Юрист21 000 ₽
Обновлено 3 июня 2004Последнее место работы (11 мес.)судебный пристав-исполнительДекабрь 2002 – ноябрь 2003
Юрист15 000 ₽
Обновлено 26 апреля 2005Последнее место работы (1 год и 1 мес.)ЮристконсультЯнварь 2004 – февраль 2005
Юрист18 000 ₽
Обновлено 21 марта 2006Последнее место работы (7 мес.)КонсультантСентябрь 2003 – апрель 2004
Обновлено 4 февраля 2006Последнее место работы (2 года и 5 мес.)ЮрисконсултСентябрь 2002 – февраль 2005
Юрист18 000 ₽
Обновлено 17 мая 2007
Последнее место работы (6 мес.)ДизайнерАвгуст 2006 – февраль 2007
Юристз/п не указана
Смотрите также резюме
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программа© 2000–2025 SuperJob