Внутренний аудитор, менеджер по рискам

Была больше месяца назад

250 000 ₽

46 лет (родилась 25 ноября 1979)

Москва, удаленная работа

Пятницкое Шоссе

Занятость

полная занятость

Гражданство

Россия

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Профессиональные навыки

Внутренний контроль
Внутренний аудит
Руководство коллективом
Контроль исполнения решений
Контроль дебиторской задолженности
Оптимизация бизнес-процессов
Аудиторские проверки
Финансовый анализ
Управление рисками
Договорная работа
Показать еще

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 16 лет и 9 месяцев

- Ноябрь 2022 – сентябрь 2024
- 1 год и 11 месяцев
Начальник отдела внутреннего аудита-Главный аудитор
ПАО "Газпром автоматизация", Москва
http://www.gazprom-auto.ru
Основными сферами деятельности Общества являются разработка и производство автоматизированных систем управления, оборудования и ИТ-решений для ТЭК.
Обязанности и достижения:
1. Анализ карты рисков структурных подразделений Общества, формирование и ведение Реестра ключевых рисков Общества, мониторинг уровня ключевых рисков; 2. Разработка Графика и Плана работы внутренних аудитов, определяющих приоритеты деятельности внутреннего аудита, обеспечение их утверждения Советом директоров Общества; 3. Участие в подготовке и подведении итогов плановых (согласно Графику внутренних аудитов, Плану работы внутреннего аудита) и внеплановых аудиторских проверок в отношении структурных подразделений и процессов (подпроцессов) Общества; 4. Проведение аудиторских проверок; 5. Предоставление консультаций руководителям Общества по вопросам организации Системы внутреннего контроля (далее по тексту СВК), управления рисками, корпоративного управления. Проведение оценки эффективности СВК Общества; 6. Разработка и/или актуализация внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита и процессы (подпроцессы), владельцем которых является Отдел внутреннего аудита; 7. Оказание содействия руководителям Общества в расследовании недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц. 8. Координация взаимодействия с внешним аудитом. 1. Проведены аудиторские проверки более чем 20 процессов Компании, по результатам которых выявлены критические и существенные риски в деятельности Общества; 2. Организован процесс контроля устранения замечаний по результатам проведенных проверок
- Август 2021 – март 2022
- 8 месяцев
Руководитель договорного центра
Азиатско-Тихоокеанский Банк, ОАО, Москва
http://www.atb.su
Банк
Обязанности и достижения:
1. Разработка и поддержание в актуальном состоянии внутренних-нормативных документов Банка; 2. Обеспечение эффективного договорного цикла, контроль за осуществлением закупочной деятельности; 3. Разработка и согласование договоров; 4. Контроль выполнения обязательств по договорам и связанных рисков;, согласование счетов; 5. Повышение платежной дисциплины Банка, контроль за превышением бюджета; 6. Контроль за закрытием дебиторской задолженности и производимым оплатам; 7. Ведение управления претензионным циклом; 8. Контроль за доступностью аналитической информации; 9. Цифровая трансформация процессов Банка. 1. Договорной центр Банка создан "с нуля"; 2. Разработаны и внедрены в работу: 2.1. Документы, регламентирующие деятельность Договорного центра, в т. ч. касающиеся деятельности по: - согласованию Договоров; - согласованию затрат (в рамках утвержденного бюджета и вне согласованных ранее расходов на период) и счетов на оплату (в т. ч. в рамках АХО), включая цифровую трансформацию процесса, с учетом ролей участвующих Подразделений и Должностных лиц; - работе с дебиторской и кредиторской задолженностью; - работе с претензиями Контрагентов и т. д. 2.2. Реестры Договоров/Дополнительных соглашений, счетов, претензий, позволяющие в текущем режиме отслеживать процессы согласования, дальнейшего движения и исполнения вышеуказанных документов; 2.3. Типовые формы Договоров Банка; 2.4. Регламент по контролю за подписанием и исполнением обязательств по не согласованным ранее сделкам. 3. Проведена успешная работа по консолидации затрат и счетов Банка, результаты которой существенно сократили время согласования и исполнения договорных обязательств; 4. Оптимизирована работа по проведению закупочных процедур и выбору Контрагентов; 5. Внедрен процесс контроля за возникновением и закрытием дебиторской задолженности и производимым оплатам; 6. Проведен анализ возможной цифровой трансформации процессов Банка, предложены способы такой трансформации с учетом возможных затрат, сроков реализации проекта, организованы презентации потенциальных Контрагентов и предложен План реализации.
- Сентябрь 2014 – июнь 2021
- 6 лет и 10 месяцев
Ведущий аудитор Администрации
ООО "Газпром газнадзор", Москва
https://gaznadzor.gazprom.ru
В соответствии с основными целями Общество осуществляет следующие виды деятельности:- контрольно-надзорная;- экспертная;- инжиниринговые услуги;- оценка готовности организаций к выполнению работ на объектах ПАО «Газпром».
Обязанности и достижения:
1. Проведение внутренних аудиторских проверок в качестве Руководителя группы аудита, осуществление контроля за: - соблюдением Обществом требований законодательства Российской Федерации, положений по учетной политике, финансовой и налоговой дисциплин, исполнением сводного финансового плана и сметы расходов; - достоверностью бухгалтерской отчетности; - надлежащим и своевременным исполнением Обществом решений органов управления ПАО "Газпром" и т. д. 2. Согласование (визирование) договоров (в полном объеме 100% договоров); сложных и не типичных сделок, операций и платежей; 3. Разработка и согласование внутренних регламентирующих документов; 4. Участие в ревизии, разработка предложений по устранению выявленных в ходе ревизий нарушений; 5. Анализ правоустанавливающих документов и правоспособности Контрагентов, совершаемых сделок, оценка рисков и последующий контроль выполнения выданных рекомендаций; 6. Проверка соблюдения утвержденного бюджета Общества; 7. Антикоррупционная деятельность, противодействие мошенничеству, хищению имущества Общества. 1. Оптимизирована работа по проведению выездных проверок структурных подразделений, позволившая существенно (в 2 раза) сократить время проведения проверок; 2. Внедрены процессы проверок правоустанавливающих документов Контрагентов, полномочий лиц, участвующих в сделках и согласования Договоров в пределах ранее утвержденного бюджета (с учетом согласования возможных корректировок в последующем отчетном периоде); 3. Рационализирована работа по согласованию Договоров и Дополнительных соглашений к ним, с учетом контроля устранения замечаний всех участников процесса согласования, утвержденного бюджета, технологических цепочек и других особенностей каждого отдельного Договора; 4. Пересмотрена и модернизирована ежегодная отчетность по работе Отдела внутреннего аудита, с учетом сводных данных, контроля исполнения поручений и устранения замечаний и т. д.
- Август 2012 – январь 2014
- 1 год и 6 месяцев
Аудитор отдела аудита по коммерции
АНК Башнефть, Уфа
https://bashneft.ru
Сфера деятельности ПАО АНК «Башнефть» включает:- Разведку и добычу нефти;- Нефтепереработку и нефтегазохимию;- Реализацию нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.
Обязанности и достижения:
1. Проверка законности финансово-хозяйственных операций, совершенных в Компании, ее дочерних и зависимых обществах (далее - ДЗО), обеспечения сохранности собственности, соблюдения сметно-финансовой и штатной дисциплины, качества первичных документов, правильность бухгалтерских записей и материального учета складского хозяйства. 2. Осуществление плановых и по специальным заданиям внеплановых внутренних аудитов и проверки хозяйственно - финансовой деятельности структурных подразделений Компании и ее ДЗО. 3. Проверка полномочий должностных лиц, оценка в рамках своей компетенции законности и эффективности их действий. 4. Участие в разработке и осуществлении мер, направленных на повышение эффективности использования финансовых средств, усиления контроля за хозяйственно - финансовой деятельностью Компании и ее ДЗО, обеспечения сохранности собственности Компании и правильной организации бухгалтерского учета. 5. Разработка предложений по устранению выявленных в ходе проверок нарушений. 6. Контроль выполнения планов устранения нарушений, составленных по итогам проверок финансово-хозяйственной деятельности Компании и ее ДЗО. 1. Пересмотрен и оптимизирован Регламент по проведению инвентаризации на АЗС Компании, позволяющий выявить существенные нарушения действующего Законодательства РФ и Регламента Компании, недостачу товарных остатков и факты мошенничества; 2. Рационализирована процессы по выявлению и контролю за нарушениями при проведении реконструкции и строительства объектов на заводах и АЗС Компании.
- Октябрь 2006 – июль 2012
- 5 лет и 10 месяцев
Руководитель группы аудита
ЗАО "УфаОйл", Уфа
http://www.ufaoil.ru
Деятельностью Общества, на момент сотрудничества, являлась оптово-розничная торговля моторным топливом, включая авиационный бензин.
Обязанности и достижения:
1. Контроль деятельности структурных подразделений Компании в части соблюдения регламента Компании и действующего законодательства; 2. Контроль расчета и согласование выплаты мотивации и заработной платы сотрудникам филиалов Компании на основании анализа выполнения задач за период; 3. Внутренний аудит, включающий проверку: - первичной и правоустанавливающей документации Контрагентов Компании (в том числе в части возможности возмещения НДС и исключения возможных рисков); - кадрового делопроизводства; - бухгалтерского учета и фактического движения нефтепродуктов (далее НП), на нефтебазах, складах хранения фасованной продукции, АЗС и ГНС Компании (правильность документального оформления хранения, приема и отпуска НП и фасованной продукции, наличие и качество подтверждающих документов); - соблюдения порядка взыскания дебиторской задолженности; - соблюдения порядка приема НП и СУГ на АЗС Компании; - соблюдения порядка и сроков архивации документации, связанной с реализацией и закупом; - соблюдения порядка увольнения сотрудников; - соблюдения порядка проведения ежемесячной инвентаризации на АЗС, ГНС, складах хранения фасованной продукции и НБ Компании; - соблюдения порядка приема-передачи смены на АЗС, ГНС и НБ Компании; - учета и движения денежных средств и т. д.; 4. Инвентаризация товарных остатков на АЗС, НБ, складах хранения фасованной продукции и ГНС (в качестве Председателя ревизионной комиссии); 5. Контроль проведения внешнего аудита (согласование Договоров на проведение аудиторской проверки, проверка и согласование отчетов аудиторов, контроль своевременности и качества устранения замечаний внешних аудиторов); 6. Контроль качества НП и СУГ на АЗС и/или НБ/ГНС Компании (в том числе проведение самостоятельных анализов посредством передвижного оборудования) и т. д. 7. Сопровождение деятельности департамента розничного бизнеса, сопровождение деятельности процессингового центра. 8. Разработка и согласование организационно-распорядительной документации Компании; 9. Разработка и согласование Договоров (не зависимо от предмета Договора); 10. Работа по взысканию и предупреждению возникновения Дебиторской задолженности (разработка и внедрение процесса установки кредитного лимита Контрагентам компании; рассмотрение вопроса установки кредитного лимита - анализ предоставляемых документов на установление кредитного лимита Контрагентам Компании, формирование заключения о целесообразности установки кредитного лимита; представительство в арбитражный судах и судах общей юрисдикции). 1. Процессы внутреннего аудита и контроля деятельности структурных подразделений созданы "с нуля"; 2. Разработаны и внедрены в работу внутренние нормативные документы, регламентирующие: - найм и увольнение Директоров, менеджеров Компании; - материальную ответственность работников Компании; - транспортировку, хранение и реализацию нефтепродуктов; - порядок проведения инвентаризаций на нефтебазах и АЗС Компании; - порядок пломбирования узлов нефтепровода, бензовозов/газовозов, топливно-раздаточных колонок, резервуаров на нефтебазах и АЗС/ГНС Компании; - порядок работы по предупреждению и взысканию дебиторской задолженности; - хранение и архивацию документации Компании; - работу по установке Кредитных лимитов Контрагентам Компании; - порядок проведения закупочных процедур; - прием нефтепродуктов на местах хранения и реализации; 3. Подготовлены и утверждены типовые формы Договоров Компании; 4. Внедрены процессы по контролю качества нефтепродуктов при использовании переносного оборудования, с учетом стоимости и сроков реализации проекта; 5. Разработана отчетность по закупке, реализации нефтепродуктов (ежедневная, с учетом отклонений), взысканию и контролю дебиторской задолженности, установке Кредитных лимитов. 6. Инициирован и внедрен процесс взыскания недостачи товарных остатков и т. д.

Образование

- Высшее образование
- 2004
Академия труда и социальных отношений
Факультет: Юридический факультет
Специальность: Высшее
- Высшее образование
- 1999
Уфимский торгово-экономический колледж
Факультет: Юридический факультет

Обо мне

Дополнительные сведения:

Основной профессиональный опыт: - взаимодействия с руководящим персоналом организаций и внешних контролирующих органов; - составления и согласования внутренней организационно-распорядительной документации, договоров любой сложности, актов и отчетов, финансовых, маркетинговых схем и планов, технологических цепочек, подготовки, анализа и презентации сводной отчетности и демонстрационных материалов; - руководства и организации работы группы специалистов и ведения проектов; - планирования, подготовки и проведения аудиторских проверок различных направлений деятельности (самостоятельно и как руководитель группы проверяющих), составления и консолидации отчетности по результатам аудита, установка рекомендательных действий по итогам проведенных проверок, контроль их выполнения; - выявления проблемных зон бизнес-процессов для дальнейшего выдвижения инициативных предложений в целях устранения обнаруженных недостатков и совершенствования деятельности подразделений; - выявления мошеннических схем, знание способов воровства нефтепродуктов и газа на АЗС/ГНС, НБ, при транспортировке и т. д.; - проведения инвентаризации товарных остатков на АЗС/ГНС, НБ, текущего контроля за отклонениями товарных остатков нефтепродуктов и газа на местах хранения и реализации. Компьютерные навыки: - уверенный пользователь MS Office (Word, Eхcel, Project, Power Point, Access); - 1С (торговля, бухгалтерия, склад, зарплата), SAP, КСАУП "Лексема", DocsVision, Консультант и т. д.