Обязанности и достижения:
• Направление Сообщений Банка об открытии, закрытии, изменение реквизитов счета, реорганизации, в налоговые органы, органы контроля за уплатой страховых взносов (311-П,361-П)
Контроль правильности информации по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ввод дополнительной информации для обеспечения осуществления операций по счетам клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
• Проверка документов клиентов при открытии/закрытии счета, внесение изменений
• Проведение процедур в соответствии с требованиями №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
• Оказание консультационной и методологической поддержки сотрудникам ВСП по открытию/закрытию и ведению счетов юридических лиц.