Дополнительные сведения:
Осуществление комплексного валютного контроля по операциям юридических лиц – значимых клиентов банка: постановка контрактов на учет, внесение изменений в раздел 1 ведомости банковского контроля, снятие контрактов с учета, ведение ведомостей банковского контроля, проведение платежей в рамках контрактов.
Консультирование клиентов по вопросам валютного контроля.
Проверка внешнеторговых контрактов на соответствие валютному законодательству.
Формирование и отправка сведений о нарушениях валютного законодательства в соответствии с 4498-У.
Ответы на запросы внешних контролирующих органов.
Анализ контрактов и операций на предмет выявления ПОДФТ.
Формирование отчетности 634,401,402,664,665,652,407,410, ВБК, передача архивных файлов по 4512-У.
Установление курсов наличной/безналичной иностранной валюты для юридических и физических лиц.
Знание нормативных документов ЦБ РФ
Знание программы ТБСВК "Контракты".