Обязанности и достижения:
Оформление паспортов-сделок на договора импорта/экспорта товаров, оказания услуг, договора займа
¨ обработка документов валютного контроля, платежных поручений, заявлений на перевод иностранной валюты, поручений на покупку/продажу иностранной валюты, формирование и ведение досье по валютному контролю
¨ осуществление контроля за проведением валютных операций клиентами-резидентами
¨ осуществление контроля за проведением валютных операций клиентами-нерезидентами
¨ ведение электронной базы данных по валютным операциям клиентов
¨ контроль за операциями между резидентами и нерезидентами в соответствии со 115-ФЗ
¨ подготовка ответов на запросы контролирующих органов и сторонних организаций
¨ консультирование клиентов Банка по вопросам валютного законодательства, оформления контрактов с нерезидентами, договоров цессии.
¨ выявление нарушений валютного законодательства
¨ контроль за соблюдением информационной безопасности сотрудниками отдела