Ведущий/Главный специалист по валютному контролю

Была больше месяца назад

60 000 ₽

39 лет (родилась 01 января 1986), cостоит в браке, детей нет

Москва

Перово

Занятость

полная занятость

Гражданство

Россия

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 20 лет и 7 месяцев

- Сентябрь 2008 – работает сейчас
- 17 лет и 4 месяца
Старший специалист отдела валютного контроля
ОАО Нордеа Банк, Москва
Обязанности и достижения:
Оформление паспортов сделок по внешнеторговым контрактам, кредитам и займам, ведение досье по паспортам сделок, формирование ведомости банковского контроля по паспортам сделок, проверка расчетных документов при проведении валютных операций как по счетам резидентов, так и нерезидентов, проверка справок о поступлении валюты РФ, справок о подтверждающий документах, справок о валютных операциях, формирование базы нарушений по валютным операциям согласно 308-П ЦБ РФ, ведение отчета ф. 652, контроль за операциями с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, ответы на запросы налоговых и таможенных органов, консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства. Опыт работы с большим документооборотом и клиентами, относящимися к среднему и крупному бизнесу.
- Июнь 2005 – сентябрь 2008
- 3 года и 4 месяца
Операционист операционного отдела
ОАО Сбербанк России, Москва
Обязанности и достижения:
Проведение и контроль платежей, ведение картотеки – 1,2, прием и выдача наличных, клиент-банк, привлечение клиентов, открытие счетов юридическим лицам, обслуживание валютных счетов, оформление паспортов сделок по внешнеторговым контрактам, ведение досье по паспортам сделок, проверка расчетных документов при проведении валютных операций, проверка справок о поступлении валюты РФ, справок о подтверждающий документах, справок о валютных операциях, ведение отчета ф. 402, реестра по 117-И, легализация (согласно 115 ФЗ), консультирование клиентов по всем направлениям банковской деятельности, сопровождение клиентов. Опыт работы с большим документооборотом