Обязанности и достижения:
* Осуществление мероприятий в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма.
* Проведение многофакторного комплексного анализа заявок ЮЛ/ФЛ (с точки зрения экономической безопасности, негативных факторов)
* Анализ репутационных рисков по различным видам банковского кредитования ЮЛ/ФЛ/ИП (кредитование малого и среднего бизнеса, различные виды корпоративного кредитования, финансирование лизинговых сделок, потребительский, автокредитование, ипотечное кредитование. Открытие расчетных счетов ЮЛ/ ФЛ/ИП;
* Мониторинг фактов введения процедуры банкротства в отношении ЮЛ/ФЛ/ИП.
* Подготовка заключения, аналитических и отчётных материалов, писем, протоколов, справок, докладов в отношении ЮЛ/ФЛ/ИП.
* Осуществление сбора, обработки, анализа и структурирование информации о юридических и физических лицах из различных источников.
* Аналитика (методических и нормативных документов, налогового, уголовного законодательства.)
* Работа в информационно - поисковых системах (Консультант плюс; Гарант; Кронос, spark-interfax; nalog; kad.arbit; Sap-Дито, Cronos - Shortcut..)