Обязанности и достижения:
Финансовый мониторинг операций клиентов; идентификация клиентов и выгодоприобретателей; отправление сообщений в Росфинмониторинг; проведение обучения по ПОД/ФТ сотрудников.
Оформление ПС по внешнеторговым контрактам; осуществление контроля за обоснованностью проведения валютных операций клиентов, формирование отчетных форм Банка России.