Резюме № 36613533
Обновлено 28 ноября 2016
Обновлено 28 ноября 2016
Специалист, ведущий специалист службы финансового мониторинга по ПОД / ФТ
Была больше месяца назад37 лет (родилась 20 мая 1988), cостоит в браке, детей нет
Москва, готова к переезду: Санкт-Петербург
Бабушкинская
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 3 года и 10 месяцев
- Июнь 2015 – июль 2016
- 1 год и 2 месяца
Главный специалист отдела методологии и анализа операций клиентов
Юниаструм банк, МоскваОбязанности и достижения:
Ежедневный мониторинг операций, проводимых кредитной организацией; Написание запросов; формирование досье клиента; анализ клиента на предмет реальности деятельности. анализ клиентских операций на предмет проведения сомнительных операций; мониторинг снятия д/с в наличной форме, распознование схем формы обнала, переводов на фл в кратчайшие сроки; подготовка мотивированных суждений по итогам анализа предоставленных документов; Оценка и пересмотр степени уровня риска клиента. Принятие решения об отказе в совершении расходной операции клиента, принятие решения о направлении операций в уполномоченный орган. Анализ документов предоставленных клиентом для отрытая счета. Работа по отказам от заключения договора банковского счета. Подготовка ответов на запросы в контролирующие органы. Взаимодействие с филиалами банка. Консультирование сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Разработка внутренних документов (методологических пособий для сотрудников банка, в рамках обновления данных по клиентам, взаимодействие отделов с СФМ)- Август 2012 – апрель 2014
- 1 год и 9 месяцев
Специалист Сфм
Международный расчётный банк, МоскваОбязанности и достижения:
Ежедневный мониторинг операций обязательного контроля, выявление выгодопреобретателей. Написание запросов, получение и анализ ответов, подготовка мотивированных суждений по итогам анализа предоставленных документов. Оценка и пересмотр степени уровня риска клиента Контроль документов, идентификация при открытии расчетного счета. Взаимодействие с клиентами (опросный лист, беседа с руководителем организации). Подготовка и направление ответов на запросы в контролирующие органы. Составление плана обучения, обучение сотрудников банка, вводный, плановый, внеплановый инструктаж, тестирование. Разработка внутренних документов. По совместительству, (на время отпуска или болезни Начальника валютного контроля) Зам. Начальника валютного контроля. Осуществление валютного контроля по операциям юридических и физических лиц в рублях и иностранной валюте. Открытие/закрытие/перевод паспортов сделок проверка и оформление документов валютного контроля (в т.ч. паспортов сделок, справок о валютных операциях, справок о подтверждающих документах, справок о поступлении валюты РФ) Выявление и фиксация нарушений актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования. За время моей работы банк успешно прошел 2 проверки ЦБ.- Август 2011 – июнь 2012
- 11 месяцев
Специалист телемаркетинга
Русфинанс банк, МоскваОбязанности и достижения:
Исходящие / входящие звонки клиентам с целью продажи кредитных продуктов. Выполнение плана продаж.
Условия занятости
- Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Образование
- Неполное высшее образование
- Заочная
- 2018
Факультет: Финансы и кредитСпециальность: Банковское дело
Обо мне
Дополнительные сведения:
Высокая работоспособность, аналитический склад ума. Умение работать на результат. Инициативная.
Иностранные языки
- Английский язык — базовый
Водительские права
- B — легковые авто
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 1 494 похожих резюме
Обновлено 9 сентябряПоследнее место работы (10 мес.)Главный операционистФевраль 2025 – работает сейчас
Обновлено 3 декабря
Последнее место работы (1 год и 9 мес.)Менеджер маркетплейсаИюль 2023 – апрель 2025
Специалист в отдел аналитикиз/п не указана
Обновлено вчера
Специалист отдела контроля исполнения договоровз/п не указана
Обновлено 8 декабря
Финансовый специалистз/п не указана
Обновлено 17 ноября
Финансовый специалистз/п не указана
Обновлено 24 ноября
Последнее место работы (6 мес.)Оператор 1С / БухгалтерИюнь 2025 – работает сейчас
Начинающий специалист60 000 ₽
Обновлено 19 декабря
Последнее место работы (1 год и 5 мес.)Ведущий специалист финансового отделаИюнь 2013 – ноябрь 2014
Экономист / финансовый специалистз/п не указана
Обновлено 9 декабряПоследнее место работы (4 года и 3 мес.)ЭкономистАвгуст 2021 – ноябрь 2025
Финансовый специалист60 000 ₽
Обновлено 29 октября
Инвестиционный аналитикз/п не указана
Обновлено 10 декабря
Специалист по работе с дебиторской задолженностьюз/п не указана
Смотрите также резюме
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программаОбщество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб»
Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20
ИНН 7702319337
ОКВЭД 63.11.1
vip@superjob.ru
+7(495)7907277
Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г.
Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob