Резюме № 28201294
Обновлено 3 апреля 2020
Обновлено 3 апреля 2020
Специалист / ведущий специалист отдела контроля и анализа
Была больше месяца назад33 года (родилась 15 января 1992)
Москва
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Гражданство
не указано
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 15 лет
- Февраль 2014 – работает сейчас
- 11 лет и 11 месяцев
Специалист отдела контроля анализа УФМ
ОАО БАНК «НАРОДНЫЙ КРЕДИТ», МоскваОбязанности и достижения:
* Выполнение функции мониторинга: (ежедневное отслеживание и выявление операций клиентов, подпадающих под обязательный контроль, и под критерии и признаки необычных сделок; * Ведение и формирование досье в рамках реализации Правил внутреннего контроля; * Реализация мер, направленных на идентификацию и изучение клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; * Определение уровня риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма; * Анализ клиентов и их деятельности с целью выявления подозрительных и сомнительных операций; * Оценка по признакам фиктивности деятельности;; * Направление запросов (писем) клиентам Банка в процессе реализации Правил внутреннего контроля; * Подготовка документов для принятия решения Ответственным сотрудником о направлении/не направлении сведений в уполномоченный орган; * Консультирование работников Банка по вопросам ПОД/ФТ;; * Составление заключений, мотивированных суждений по Клиентам/их деятельности; * Формирование документов дня;; * Формирование и представление в уполномоченный орган сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, и операциях, вызывающих сомнение, в порядке, указанном в положении Банка России № 321-П;.- Ноябрь 2013 – февраль 2014
- 4 месяца
Кб интеркоммерц (ооо)
Ведущий экономист, МоскваОбязанности и достижения:
* Организация комплексного обслуживания клиентов (резидентов и нерезидентов) по всему спектру банковских продуктов и услуг; * Проведение операций с паспортами сделок и договорами займов * Проведение внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов преступным путем * Проверка документов и согласование выдачи по чекам денежных средств * Открытие счетов юридическим лицам, выявление и оценка риска клиента. * Приостановление операций с денежными средствами; * Заключение сделок по ипотечному и потребительскому кредитованию..- Июнь 2012 – ноябрь 2013
- 1 год и 6 месяцев
Кб интеркоммерц (ооо)
Бухгалтер-операционист, МоскваОбязанности и достижения:
• Организация комплексного обслуживания клиентов (резидентов и нерезидентов) по всему спектру банковских продуктов и услуг; • Оформление и выдача ипотечных, потребительских кредитов; • Работа с аккредитивами; • Открытие и ведение счетов юридических лиц; • Установление и идентификация выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; • Осуществление денежных переводов (Золотая корона, Анелик, Контакт, Мигом, Юнистрим, Western Union).- Январь 2011 – июнь 2012
- 1 год и 6 месяцев
ДО Отделение в г. Красногорск Филиал МОРУ КБ МинБ (ОАО)
ДО «Отделение в г.Красногорск» Филиал МОРУ КБ «МинБ» (ОАО), КрасногорскОбязанности и достижения:
• РКО юридических лиц, в т.ч. ИП (прием и исполнение расчетных документов, в т.ч. по системам ДБО, работа с невыясненными платежами); • Оформление объявлений на взнос наличными, приходно/расходные кассовые ордера, оформление и выдача чековых книжек; • Ведение картотеки; • Формирование документов дня.- Июнь 2011 – ноябрь 2011
- 6 месяцев
Бухгалтер-кассир
ДО «Отделение в г.Красногорск» Филиал МОРУ КБ «МинБ» (ОАО), КрасногорскОбязанности и достижения:
• Оформление и ведение договоров аренды банковских депозитарных ячеек физических лиц, в т.ч. аренда под сделку; • Ведение банковских счетов/вкладов физических лиц. Работа с текущими счетами; • Осуществление приема наличных денежных средств в кассу предприятия, прием коммунальных платежей, с одновременным занесением в базу данных; • Оформление первичной кассовой документации в соответствии с порядком ведения кассовых операций в РФ; • Переводы с/без открытия счета, в т.ч. по системе Western Union, Анелик; • Проведение операций с пластиковыми картами • Консультирование клиентов по банковским услугам.
Условия занятости
- Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Образование
- Неполное высшее образование
- Заочная
- 2016
Факультет: Финансы и кредитСпециальность: Экономист
Обо мне
Дополнительные сведения:
Опытный пользователь ПК: MS Office (Word, Ехсеl, Outlook), «1С: Предприятие», Программы ДБО, ПО Консультант +, Diasoft, система «Контур-Фокус», ПО Комита Курьер, система "СПАРК
Знание: ФЗ №115, ФЗ №395-1, ФЗ №321-П, № 28-И, 16-И, №138-И, №60-Т, а также другие законы и инструкции необходимые для осуществления банковской деятельности и контроля ПОД/ФТ, АБС Инверсия 21 век.
Кандидат на диплом с отличием
Личные качества:
• Коммуникабельность, активная жизненная позиция
• Нацеленность на результат
• Стрессоустойчивость
• Стремление к развитию и профессиональному росту
• Хобби - чтение
Иностранные языки
- Английский язык — базовый
- Немецкий язык — базовый
Водительские права
- B — легковые авто
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 1 821 похожее резюме
Обновлено в 15:00
Последнее место работы (11 лет и 6 мес.)Начальник отдела проектного финансирования объектов СПГ, переработки газа и электроэнергетикиИюнь 2014 – работает сейчас
Финансовый специалистз/п не указана
Обновлено в 13:50
Последнее место работы (2 года)Главный экономист по обслуживанию физических и юридических лицАпрель 2014 – апрель 2016
Финансовый специалистз/п не указана
Обновлено в 13:10
Последнее место работы (6 лет и 2 мес.)Руководитель предприятия / индивидуальный предпринимательОктябрь 2019 – работает сейчас
Финансовый менеджер, Бизнес-аналитик, Специалист по ВЭДз/п не указана
Обновлено 22 декабряПоследнее место работы (1 год и 3 мес.)Экономист-аналитикНоябрь 2017 – февраль 2019
Специалист по работе с дебиторской задолженностьюз/п не указана
Обновлено 20 декабря
Последнее место работы (12 лет и 1 мес.)Ведущий специалист сектора логистики коммерческого отделаСентябрь 2013 – октябрь 2025
Специалист по анализу данныхз/п не указана
Обновлено 18 декабряПоследнее место работы (4 года и 4 мес.)Ведущий архивистОктябрь 2013 – февраль 2018
Обновлено 8 декабря
Финансовый специалистз/п не указана
Обновлено 17 ноября
Финансовый специалистз/п не указана
Обновлено 4 ноябряПоследнее место работы (8 лет и 5 мес.)Финансовый специалистНоябрь 2015 – апрель 2024
Финансовый специалистз/п не указана
Обновлено 19 декабря
Последнее место работы (10 мес.)Администратор складаОктябрь 2024 – август 2025
Финансовый специалистз/п не указана
Смотрите также резюме
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программаОбщество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб»
Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20
ИНН 7702319337
ОКВЭД 63.11.1
vip@superjob.ru
+7(495)7907277
Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г.
Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob