Резюме № 55231114
Обновлено 13 июля
Обновлено 13 июля
Руководитель службы по ПОД / ФТ, Специальное должностное лицо
Была больше месяца назадСоискатель скрыл дату рождения
Москва
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон
Почта
Профессиональные навыки
- ПОД / ФТ
- Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Руководство коллективом
- Финансовая отчетность
- Управленческие навыки
- Деловая коммуникация
- Контроль исполнения решений
- Разработка регламентов
- Планирование
- Внутренний контроль
- Показать еще
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 30 лет и 2 месяца
- Июль 2018 – работает сейчас
- 7 лет и 6 месяцев
Начальник отдела финансового мониторинга
Обязанности и достижения:
• руководство подразделением по ПОД/ФТ и ФРОМУ; • исполнение обязанностей Специального Должностного Лица (СДЛ), ответственного за соблюдение Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ) в соответствии с законодательством РФ; • разработка и актуализация ПВК страховой организации в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, Положением Банка России № 445-П и Указанием Банка России № 5075-У, контроль их исполнения; • подготовка программ обучения работников страховой организации по ПОД/ФТ и ФРОМУ и проведение инструктажей в соответствии с Указанием Банка России № 3471-У; • выявление операций, подлежащих обязательному контролю (ОПОК), выявление и анализ операций, подозрительных на ОД/ФТ, подготовка, корректировка, отправка формализованных электронных сообщений (ФЭС) в уполномоченный орган в соответствии с Указанием Банка России № 4937-У, а также работа с перечнями, публикуемыми в ЛК на сайте Росфинмониторинга (скачивание и проверка на наличие среди клиентов страховой организации фигурантов перечней, отправка соответствующих ФЭС); • контроль проведения работниками страховой организации идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев и обновления сведений в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, Положением Банка России № 444-П (разработка и актуализация форм анкет для проведения идентификации / обновления сведений, досье клиентов; консультирование работников, осуществляющих идентификацию); • подготовка и составление отчетности по ПОД/ФТ и ФРОМУ (115-ФЗ, ПВК); • разработка и составление технических заданий по адаптации и актуализации ПО страховой организации в соответствии с требованиям законодательства по ПОД/ФТ и ФРОМУ с последующим тестированием и внедрением вносимых изменений (идентификация / обновление сведений, выявление операций (ОПОК и подозрительных на ОД/ФТ), формирование ФЭС по всем видам операций, по замораживанию / блокированию, а также по квартальным проверкам применения мер по замораживанию/ блокированию и т. п.); • работа с запросами и предписаниями регулятора, составление официальных ответов от имени страховой организации и СДЛ; • составление официальных ходатайств и объяснений, а также личное участие в рассмотрении дел по административным правонарушениям по ПОД/ФТ и ФРОМУ, инициированных Банком России в отношении страховой организации и СДЛ; • активное участие в качестве СДЛ по ПОД/ФТ и ФРОМУ в тематической выездной проверке, проводимой Банком России в отношении страховой организации, в марте-мае 2023 года (подготовка и предоставление рабочей группе Банка России всех запрашиваемых в ходе проверки материалов по ПОД/ФТ и ФРОМУ, а также пояснений по всем запросам, подготовка официального ответа страховой организации на акт проверки Банка России и т. д.)- Август 2016 – январь 2018
- 1 год и 6 месяцев
Руководитель Службы финансового мониторинга, Начальник отдела финансово-экономического анализа и планирования
Страховая Компания "Согласие - Вита", ООО, МоскваСтрахование, перестрахованиеОбязанности и достижения:
- руководство подразделением по ПОД / ФТ, выполнение обязанностей Специального Должностного Лица - Ответственного сотрудника за соблюдение "Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в соответствии с законодательством РФ в сфере ПОД/ФТ (мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ, составление и своевременное редактирование Правил Внутреннего Контроля НФО в целях ПОД/ФТ, контроль их выполнения, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, выявление и анализ операций, имеющих признаки подозрительных на ОД/ФТ сделок, отправка сообщений в ФСФМ, контроль соблюдения процедур идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, составление программ обучения сотрудников организации в целях ПОД/ФТ, проведение инструктажей и т. д.). - бюджетирование (разработка и составление бюджетов общества различных уровней и их консолидация, контроль выполнения бюджетов (план-факт), анализ финансово-хозяйственной деятельности общества); - подготовка отчетности: финансово-экономической, статистической, в порядке надзора; - размещение временно свободных средств страховых резервов общества на депозитных счетах в кредитных организациях РФ (анализ финансовых потоков, составление инвестиционного плана, участие в переговорах с кредитными организациями, подготовка полного пакета документов для банков)- Июнь 2014 – август 2016
- 2 года и 3 месяца
Главный финансовый менеджер-экономист
Компания "МИКСТ", МоскваОборудование и станки для отраслей легкой промышленности (продвижение, оптовая торговля)Обязанности и достижения:
Ведение управленческого, финансового и налогового учета: - бюджетирование (разработка операционных бюджетов, БДР, БДДС, составление расчетного баланса); - контроль выполнения бюджетов (план-факт); - подготовка налоговой (НДС, НДФЛ) и статистической отчетности; - анализ финансовых потоков (платежный календарь/CF); - составление инвестиционного плана: размещение временно свободных средств компании на депозитных счетах в кредитных организациях РФ (подготовка полного пакета документов для банков); - учет поступления, движения, реализации товаров; - контроль размещения и выполнения заказов; - взаиморасчеты с контрагентами, контроль сроков оплаты.- Февраль 2011 – май 2014
- 3 года и 4 месяца
Начальник планово-экономического отдела, специальное должностное лицо (ответственный сотрудник) по ПОД / ФТ
Обязанности и достижения:
- выполнение обязанностей Специального Должностного Лица - Ответственного сотрудника за соблюдение "Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в соответствии с законодательством РФ в сфере ПОД/ФТ (мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ, составление и своевременное редактирование Правил Внутреннего Контроля общества в целях ПОД/ФТ, контроль их выполнения, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, выявление и анализ операций, имеющих признаки подозрительных на ОД/ФТ сделок, отправка сообщений в ФСФМ, контроль соблюдения процедур идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, составление программ обучения сотрудников организации в целях ПОД/ФТ, проведение инструктажей и т. д.); - бюджетирование (разработка и составление бюджетов общества различных уровней и их консолидация, контроль выполнения бюджетов (план-факт), анализ финансово-хозяйственной деятельности общества); - подготовка отчетности: финансово-экономической, статистической, в порядке надзора; - размещение временно свободных средств страховых резервов общества на депозитных счетах в кредитных организациях РФ (анализ финансовых потоков, составление инвестиционного плана, участие в переговорах с кредитными организациями, подготовка полного пакета документов для банков).- Май 1995 – декабрь 2010
- 15 лет и 8 месяцев
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Многопрофильная холдинговая структура (несколько юридических лиц), МоскваАвтомобильные перевозки, Складские услуги, Металлические изделия, металлоконструкции (продвижение, оптовая торговля), Стройматериалы, сборные конструкции для ремонта и строительства (продвижение, оптовая торговля), Строительство жилищноеОбязанности и достижения:
• бюджетирование (БДР, БДДС, расчетный баланс); • финансовое планирование (расчет плановых финансово-экономических показателей проектов и сделок); • управление финансовыми потоками; • управленческий учет, подготовка консолидированной отчетности по холдингу; • поэтапный контроль выполнения проектов (план-фактный анализ); • анализ финансово-экономических показателей холдинга; • управление персоналом; • разработка (составление ТЗ для франчайзи 1С на доработку базовой конфигурации 1С:Предприятие под нужды холдинга, тестирование нового ПО на каждом этапе), внедрение и контроль ведения автоматизированного управленческого учета (на базе 1С:Предприятие) в подразделениях холдинга.
Условия занятости
- Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Образование
- Высшее образование
- Дневная/Очная
- 1998
- Высшее образование
- 1995
- Высшее образование
- 1993
Обо мне
Дополнительные сведения:
Имею опыт:
• организации работы подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (115-ФЗ от 07.08.2001)
• аналитической работы в финансово-экономической сфере;
• внедрения, адаптации и модернизации систем автоматизированного учета;
• административной работы;
Без вредных привычек.
ПОД / ФТ, Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Руководство коллективом, Финансовая отчетность, Управленческие навыки, Деловая коммуникация, Контроль исполнения решений, Разработка регламентов, Планирование, Внутренний контроль, Формирование бюджета, Разработка и внедрение политик и процедур, Финансовый анализ, Точность и внимательность к деталям, Способность обучать других, Составление отчетности, Навыки переговоров
Иностранные языки
- Немецкий язык — базовый
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Смотрите также резюме
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программаОбщество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб»
Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20
ИНН 7702319337
ОКВЭД 63.11.1
vip@superjob.ru
+7(495)7907277
Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г.
Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob