Руководитель подразделения по ПОД / ФТ / ФРОМУ

Был больше месяца назад

130 000 ₽

44 года (родился 21 марта 1981)

Москва, удаленная работа

Варшавская

Нагатинская

Нахимовский проспект

Занятость

полная занятость

Гражданство

Россия

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Профессиональные навыки

Базы данных
Претензионная работа
Работа с жалобами клиентов
Составление исков
Адаптивное планирование
Контур-Экстерн
Взыскание долгов
Самоорганизация
Консультант плюс
Управление персоналом
Показать еще

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 21 год и 2 месяца

- Апрель 2021 – работает сейчас
- 4 года и 8 месяцев
Директор департамента ПОД / ФТ
ООО ДжиАйСи Перестрахование, Москва
Обязанности и достижения:
Руководство подразделением ПОД/ФТ/ФРОМУ. Подготовка стандартных отчётов и ФЭС. Организация внутреннего и внешнего обучения сотрудников, инструктажей. Регулярное обновление ПВК. Работа со списками Росфинмониторинга, рассылками по указанию 639-П. Опыт отображения в отчетности и работы с клиентами, включенными в списки РФМ. Положительные решения для компании при наличии каких -либо претензий (в том числе при составлении адм. протоколов) со стороны регулятора по всем имевшимся инцидентам. Высокая оценка деятельности при проведении аудита компании.
- Август 2018 – апрель 2021
- 2 года и 9 месяцев
Начальник подразделения внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
ООО СО "Геополис", Москва
http://geopolis-ins.ru
Страхование, перестрахование
Обязанности и достижения:
Взаимодействие с Банком России (по запросам и предписаниям), Росфинмониторингом. требований ФЗ №115. Автоматизация процессов проверки клиентов по перечням Росфинмониторинга. Направление регулярной отчетности через личный кабинет РФМ и ЦБ. Организация внутренего/внешнего обучения (повышения квалификации) сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Участие в качестве представителя компании при рассмотрении дел об административном правонарушении.
- Февраль 2016 – апрель 2021
- 5 лет и 3 месяца
Старший юрист
ООО СО "Геополис", Москва
http://geopolis-ins.ru
Страхование, перестрахование
Обязанности и достижения:
Подготовка и направление в суд исковых заявлений, отзывов на исковые заявления, апелляционных жалоб. Участие в судебных заседаниях в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах. Опыт участия в делах о банкротстве. Исполнительное производство. Актуализация сведений о компании, подлежащих обязательному внесению в ЕГРЮЛ. Нотариальное удостоверение документов. Открытие депозитных счетов (заполнение анкет и т. п.).Подготовка протоколов и решений общих собраний участников (акционеров). Электронный документооборот с судебными органами (ГАС "Правосудие", Мой Арбитр, ГосУслуги).
- Октябрь 2012 – январь 2016
- 3 года и 4 месяца
Главный специалист
Кредит Европа Банк, Москва
http://www.crediteurope.ru
Банк
Обязанности и достижения:
Координация деятельности структурного подразделения, анализ и составление отчетности по результатам работы подразделения, взаимодействие с ФССП. Судебное взыскание задолженности. Исковая работа.
- Август 2004 – июль 2012
- 8 лет
Судебный пристав-исполнитель
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве
Обязанности и достижения:
Исполнение решений судов общей юрисдикции, арбитражных судов и иных уполномоченных органов. Работа с документами, подготовка ответов на жалобы и обращения граждан. Самостоятельное участие в судебных процессах в судах общей юрисдикции, арбитражных судах. Составление статистической отчетности. Обращение взыскания на недвижимое имущество, денежные средства организаций и физических лиц. Обращение взыскания на акции (в том числе и бездокументарные). Составление протоколов в соответствии с КоАП РФ. Составление платежных и инкассовых поручений.