Руководитель аналитического отдела СБ / Ведущий специалист отдела экономической безопасности

Был больше месяца назад

По договорённости

55 лет (родился 13 декабря 1969), не состоит в браке, есть дети

Москва

Бабушкинская

Свиблово

Занятость

полная занятость

Гражданство

Россия

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 15 лет и 8 месяцев

- Июль 2014 – декабрь 2015
- 1 год и 6 месяцев
Начальник информационно-аналитического отдела Службы безопасности банка
Банк, Москва
Обязанности и достижения:
• обработка пакета документов (регистрационные и разрешительные документы, договора аренды, финансовая отчётность) клиентов на открытие расчётных счетов в банке; • проверка юридических и физических лиц по информационно-аналитическим базам «Spark», «Интегрум», "Контур-Фокус", "Кронос"; НБКИ, ФССП; • анализ правового и финансового состояния компаний, конкурентная разведка; • сбор информации компрометирующего характера через интернет ресурсы, информационно-аналитические базы, иной информации необходимой для полной идентификации клиента; • организация выезда к клиентам для проверки наличия управляющего органа компании по месту фактического нахождения офиса, осмотр бизнеса контрагента (фото-отчёты); • анализ возможных рисков при заключении договоров о банковском обслуживании организаций, предоставлении кредитов физическим и юридическим лицам; • подготовки аналитических заключений/справок о степени безопасности работы с юридическими и физическими лицами; • взаимодействие с правоохранительными органами.
- Июнь 2012 – июль 2014
- 2 года и 2 месяца
Ведущий специалист отдела экономической безопасности
"РУСАГРО "Агропромышленный холдинг (производство сахара), Москва
Обязанности и достижения:
• осуществление проверок на надежность предприятий, с которыми планируется работа на условиях товарного кредита; • проведение оценки финансового состояния на основании предоставленных бухгалтерских отчётов и финансовых результатов деятельности компаний; • работа с учредительными, регистрационными документами, договорами поставок и хранения готовой продукции; • организация и проведение выездных проверок (Сибирь, Дальний Восток) наличия остатков товарного запаса у региональных контрагентов и готовой продукции на заводах холдинга; • анализ данных о состоянии запасов готовой продукции у дилеров и периодичность платежей; • контроль состояния дебиторской задолженности на основании данных управленческого и бухгалтерского учётов; • работа с информационно-аналитической базой "Интегрум"; • проведение служебных расследований по факту хищения готовой продукции на заводах и на складах ответственного хранения; • составление аналитических заключений, рекомендаций, отчётной документации, графиков; • оперативная работа.
- Июнь 2005 – май 2012
- 7 лет
Помощник руководителя ревизионного отдела
"Мир увлечений", "Дива", "Cтолплит", Москва
Обязанности и достижения:
• организация и планирование проведения проверок наличия остатков товарных запасов в сети магазинов, в производственных цехах и на складах компании; • проверка соблюдения правил торговли, правильности оформления бухгалтерских документов в магазинах, кассовой дисциплины; • выборочные инвентаризации по группам товаров, поставщикам ТМЦ; • контроль соблюдения процедур списания/оприходования товаров; • оперативное решение вопросов по актам расхождений и возвратам; • анализ движения товарно-материальных ценностей в бухгалтерской базе компании; • формирования графиков проведения ревизионных мероприятий; • ведение отчётных документов.
- Май 2000 – декабрь 2005
- 5 лет и 8 месяцев
Специалист отдела экономической безопасности
ООО "Ратионель", Москва
Обязанности и достижения:
• страхование имущества салонов сотовой связи, жизни и здоровья сотрудников компании; • анализ причин возникновения страховых случаев в торговых офисах, сбор документов на выплату страхового возмещения, расчет страховых выплат, контроль за своевременностью выполнения договорных отношений и страховых возмещений; • организация и участие в проведении служебных расследований по факту возникновения противоправных действий со стороны третьих лиц и их последствий (предварительная оценка степени нанесённого материального ущерба компании); • участие в судебных процессах в качестве представителя компании (истец); • взаимодействие с правоохранительными органами г. Москвы, МО и страховыми компаниями; • составление аналитических справок, рекомендаций, направленных на минимизацию рисков утери (кражи) оборудования салонов связи.

Образование

- Высшее образование
- Заочная
- 2005
Московский областной институт управления и права
Факультет: Юриспруденция
Специальность: Юрист
- Среднее специальное образование
- Вечерняя
- 1993
Техникум государственного делопроизводства, г. Москва
Специальность: Правоведение (юрист)

Обо мне

Дополнительные сведения:

Наличие автомобиля. Стаж вождения 22 года. Компьютерные навыки: MS Office, Excel, 1:С (7.7, 8.1, 8.2), Тrade House, Qwerty, The Bat, Outlook, ICQ, Internet, Консультант плюс; - работа с информационно-аналитическими программами "Интегрум", "Контур Фокус", "Кронос", Spark; - знание нормативных, методических и других руководящих материалов из организации и ведения бухгалтерского учёта и составления финансовой отчётности. - знание учётной политики, порядок и способы регистрации информации, правил документооборота и технологии обработки учётной информации на предприятии.