Обязанности и достижения:
Проведение проверки достоверности сведений, предоставленных заемщиками, созаемщиками, поручителями и залогодателями, а также предлагаемого в залог в качестве обеспечения по кредитам/банковским гарантиям имущества, на предмет скрытого ареста или права на него третьих лиц. Проверка реального финансового положения и деловой репутации потенциальных партнеров. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам: мошенничества со счетами и вкладами, обнаружения подложных документов и пластиковых карт, хищения финансовых средств из касс и инкассаторских машин, разглашения либо утечки конфиденциальной информации. Контроль за противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Проведение работы по выявлению сотрудников, действия которых представляют угрозу деловой репутации банка