Обязанности и достижения:
Обязанность заключалась в обучении сотрудников банка в области противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма: анализ законодательства (Письма ЦБ, Постановления ЦБ, ФЗ №115 от 7.08.2001г.) и презентационное представление наиболее важных аспектов, связанных с изменением правовых норм.
Осуществляла проверку документов юридических лиц, которые устанавливали отношения с кредитной организацией. Проверяла наличие или отсутствие у компаний бенефициарных владельцев.
На данной работе я научилась выделять главную информацию из различных объемных источников, анализировать её и наиболее доступным языком преподносить сотрудникам банка, а также на практике поняла взаимодействие кредитной организации с юридическими лицами (клиентами банка).