Обязанности и достижения:
Проведение мероприятий валютного контроля по соблюдению резидентами (за исключением кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, предусмотренных Федеральным Законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)») и нерезидентами валютного законодательства Российской Федерации, требований актов органов валютного регулирования и валютного контроля, соответствия проводимых валютных операций условиям лицензий и разрешений, а также за соблюдением резидентами обязанности уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и представлять отчеты о движении средств по таким счетам (вкладам);
проводить проверки соблюдения валютного законодательства Российской
Федерации резидентами и нерезидентами;
ведение информационного ресурса АИС Налог 3 по предмету деятельности
отдела;
отправка информационных писем налогоплательщикам, относящиеся к
предмету деятельности отдела, с использованием программного обеспечения налогового органа;
осуществлять взаимодействие с органами и агентами валютного контроля,
правоохранительными и иными контролирующими органами по предмету деятельности отдела;
проводить мероприятия по самоконтролю;
проведение проверок соблюдения резидентами и нерезидентами
валютного законодательства Российской Федерации и иных контрольных мероприятий, а также их основных контрагентов с привлечением при необходимости в установленном порядке других структурных подразделений Инспекции, правоохранительных и иных контролирующих органов;
осуществление производства по делам об административных правонарушениях
в сфере валютного законодательства, в том числе возбуждение дел об административных правонарушениях и составление протоколов по ст. 15.25, 17.7, 17.9, ч. 1 ст. 19.4, ст. 19.4.1, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, 19.7, ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, подготавливать к рассмотрению дел об административных правонарушениях для вынесения постановлений;
обработка, рассмотрение и ответ на обращение граждан;
составление квартальной отчетности по ключевым показателям деятельности отдела;
привлечение физических лиц к налоговой ответственности по п.1 ст. 129.6 Налогового Кодекса Российской Федерации за неправомерное непредставление в установленный срок контролирующим лицом в налоговый орган уведомления о КИК за календарный год или представление контролирующим лицом в налоговый орган уведомления о КИК, содержащего недостоверные сведения;
участие в квартальных совещаниях в УФНС России по г. Москве;
мониторинг изменений в законодательстве.