Обязанности и достижения:
Специалист по проверке и верификации документов
— Проверка подлинности удостоверяющих документов: паспортов РФ, заграничных паспортов, патентов, иных документов.
— Соблюдение процедур KYC (Know Your Customer) и AML (противодействие отмыванию доходов).
— Выявление признаков мошенничества и несоответствий в предоставленных данных.
— Работа с базами данных и внутренними системами верификации.
— Взаимодействие с клиентами для запроса дополнительных документов или пояснений.