Обязанности и достижения:
Мониторинг операций с целью выявления операций обязательного контроля и необычных сделок, идентификация и изучение клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей;
Формирование и отправка сообщений по выявленным операциям; формирование и направление запросов клиентам;
Оценка уровня риска, ведение и обновление анкет клиентов;
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и анализ экономического смысла операций.