Обязанности и достижения:
Противодействие легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем (полный комплекс работ);
• Разработка и осуществление профилактических мероприятий по защите финансовых и др. операций в Банке и филиалах;
• Сбор, обработка, анализ любой доступной информации в отношении клиентов, партнеров Банка;
• Организация сбора, накопления, анализа и автоматизированного учета информации по вопросам безопасности Банка, включая проверку персонала, принимаемого на работу.
• Работа с просроченной задолженностью по кредитным договорам;
• Проверка потенциальных клиентов банка (юридических и физических лиц);
• Проведение телефонных переговоров с заемщиками банков;
• Работа с клиентами по пролонгации договора страхования и предоставлению документов в Банк;
• Разработка и внедрение методик взыскания задолженности в Банк.