Начальник отдела валютного контроля / заместитель начальника отдела

Была больше месяца назад

По договорённости

49 лет (родилась 17 сентября 1976), не состоит в браке, детей нет

Санкт-Петербург

Занятость

полная занятость

Гражданство

не указано

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 27 лет и 7 месяцев

- Июль 2018 – работает сейчас
- 7 лет и 6 месяцев
Заместитель начальника отдела международных расчетов и валютного контроля
АО ГОРБАНК, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения:
Контроль над правомерностью и обоснованностью проведения валютных операций клиентов согласно валютному законодательству РФ. Контроль над формированием, ведением и хранением электронной базы данных по валютным операциям. Контроль над соблюдением сроков предоставления отчетности в Банк России (0409601, 0409664, 0409402, 0409405, 0409407, ВБК, информация о нарушениях валютного законодательства). Внесение изменений в действующие внутренние документы Банка, разработка технических заданий для автоматизации операций связанных с работой отдела. Установка курсов покупки/продажи наличной и безналичной иностранной валюты. Проведение операций Банка по покупки/продажи иностранной валюты на ММВБ. Предоставление информации и отчетности ММВБ. Проведение банкнотных сделок. Работа в системе SWIFT по отправке финансовых сообщений. Осуществление сотрудничества с представителями банков-корреспондентов, заключение с ними договоров (корреспондентские счета в иностранной валюте). Осуществление работы по открытию/закрытию банковских счетов юридическим лицам и ИП. Осуществление обновлений сведений о клиентах Банка (продление полномочий ЕИО, изменение в учредительных документах). Временное исполнение обязанностей Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ (отпуск, больничный ОС).
- Август 2016 – июль 2018
- 2 года
Начальник отдела валютного контроля и финансового мониторинга
Санкт-Петербургский филиал ПАО "Донхлеббанк", Санкт-Петербург
Обязанности и достижения:
Исполнение обязанностей Уполномоченного сотрудника по ПОД/ФТ. Осуществление контроля операций клиентов банка в целях ПОД/ФТ. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, выявления сомнительных операций. Осуществление обучения сотрудников Филиала по вопросам ПОД/ФТ. Открытие и ведение паспортов сделок. Ведение базы данных по валютным операциям. Осуществление контроля по проводимым в Филиале валютным операциям. Подготовка и формирование отчетности в ЦБ РФ по формам 402, 405, 407,664,665,308-П.
- Ноябрь 2014 – август 2016
- 1 год и 10 месяцев
Заместитель руководителя управления финансового мониторинга и валютного контроля
АО Заубер Банк, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения:
Организация, руководство и контроль работы отдела валютного контроля Банка (ГО, ККО), а также Филиала Банка Организация взаимодействия ГО с Филиалом и ККО по валютному контролю Осуществление контроля по всем проводимым в банке валютным операциям Осуществление контроля ведения базы данных по валютным операциям Осуществление контроля за составлением и отправкой отчётности ЦБ РФ по формам 402, 405, 407, 634, 652, 664, 665, 308-П Консультация клиентов по валютному законодательству (173-ФЗ, 138-И) Рассмотрение контрактов по ВЭД для приема их на обслуживание (с точки зрения фин мониторинга) Контроль за сомнительными операциями Банка Исполнение обязанностей начальника отдела валютного контроля, в случае его отсутствия ФАТКА
- Сентябрь 2012 – ноябрь 2014
- 2 года и 3 месяца
Начальник отдела валютного контроля и операций
Филиал ОАО "Заубер Банк" в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения:
• Оформление и проверка паспортов сделок; • Осуществление валютного контроля по всем проводимым в банке валютным операциям; • Ведение базы данных по валютным операциям; • Ведение досье по ПС в ТБС ВК «Контракты»; • Консультация клиентов по валютному законодательству (173-ФЗ, 138-И); • Установка курсов валют в обменном пункте (размещение курсов на сайте РБК); • Организация взаимодействия Филиала и ККО по валютному контролю. • Организация работы Филиала с таможенными картами. • Контроль открытых валютных позиций, формирование отчета по ф.634; • Подготовка и формирование отчетности ЦБ по формам 402, 405, 407, 601, 652, 664, 665, 308-П; • Формирование и отправка паспортов сделок в ФТС (364-П).
- Февраль 2010 – сентябрь 2012
- 2 года и 8 месяцев
Начальник сектора валютного контроля
Ф-л АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО) Санкт-Петербург., Санкт-Петербург
Обязанности и достижения:
• Оформление и проверка паспортов сделок; • Осуществление валютного контроля по всем проводимым в банке валютным операциям; • Ведение базы данных по валютным операциям; • Ведение досье по ПС в ТБС ВК «Контракты»; • Консультация клиентов по валютному законодательству (173-ФЗ, 117-И, 258-П); • Контроль открытых валютных позиций, формирование отчета по ф.634; • Установка курсов валют в обменном пункте (размещение курсов на сайте РБК); • Заключение и проведение банкнотных сделок (ведение переговоров по заключению банкнотных соглашений); • Подготовка и формирование отчетности ЦБ по формам 402, 405, 407, 652, 664, 665, 308-П.
- Июнь 2006 – февраль 2010
- 3 года и 9 месяцев
Начальник сектора валютного контроля учетно-операционного отдела
ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»(ОАО) Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения:
• Оформление и проверка паспортов сделок; • Осуществление валютного контроля по всем проводимым в банке валютным операциям; • Ведение базы данных по валютным операциям; • Ведение досье по ПС в ТБС ВК «Контракты»; • Консультация клиентов по валютному законодательству (173-ФЗ, 117-И, 258-П); • Контроль открытых валютных позиций, формирование отчета по ф.634; • Установка курсов валют в обменном пункте; • Заключение и проведение банкнотных сделок (ведение переговоров по заключению банкнотных соглашений); • Составление и передача в операционной программе сообщений по финансовому мониторингу ответственному сотруднику филиала. • Подготовка и формирование отчетности ЦБ по формам 402, 405, 407, 652, 664, 665, 308-П.
- Июнь 2003 – июнь 2006
- 3 года и 1 месяц
Главный специалист отдела валютного контроля Операционного управления
ЗАО Банк «СОВЕТСКИЙ» г.Санкт-Петербург», Санкт-Петербург
Обязанности и достижения:
• Осуществление валютного контроля по всем проводимым в банке валютным операциям; • Оформление и проверка паспортов сделок; • Ведение базы данных по валютным операциям; • Ведение досье по ПС в ТБС ВК «Контракты»; • Консультация клиентов по валютному законодательству (173-ФЗ, 117-И, 258-П); • Работа с системой денежных переводов WESTERN UNION; • Подготовка и формирование отчетности ЦБ по формам 402, 405, 652, 664, 665
- Июнь 1998 – май 2003
- 5 лет
Ведущий экономист учетно-операционного отдела
Нарвское отделение Московского филиала ОАО «Банк «Санкт-Петербург»., Санкт-Петербург
Обязанности и достижения:
• Осуществление валютного контроля по всем проводимым в банке валютным операциям; • Консультация клиентов по валютному законодательству; • Работа с системой денежных переводов WESTERN UNION; • Подготовка и формирование отчетности ЦБ, обмен информацтей с ГТК.

Образование

- Высшее образование
- Заочная
- 2003
Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет
Факультет: «Финансы и кредит»
Специальность: Экономист
- Среднее специальное образование
- Дневная/Очная
- 1997
Санкт-Петербургская банковская школа Центрального Банка РФ.
Специальность: Специалист банковского дела

Обо мне

Дополнительные сведения:

Коммуникабельность, ответственность, исполнительность, быстрая обучаемость, высокая трудоспособность, отзывчивость, дипломатичность, активная жизненная позиция. Приоритет – работа, совершенствование профессиональных навыков, достижение поставленных целей, желание и умение работать с полной отдачей.