Резюме № 1044855
Обновлено 25 августа 2005
Обновлено 25 августа 2005
Начальник отдела финасового мониторинга
Была больше месяца назад65 лет (родилась 22 декабря 1960), cостоит в браке, есть дети
Москва, готова к переезду
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Гражданство
не указано
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 11 лет и 3 месяца
- Январь 2002 – август 2005
- 3 года и 8 месяцев
Начальник отдела финансового мониторинга
БанкОбязанности и достижения:
Весь акпект деятельности по огранизации и проведению работы в банке по реализации 115-ФЗ "Об организации борьбы с легализацией (отмыванием) доходов полученных проеступным путем. Определенеие в деятельности клиентов операций попадающих под обязательный контроль. Формирование и отправка сообщений в ФСФМ (По 207-П)Анализ деятельности клинтвов по вопросу отнесения проводимых операций к сомнительным, подозрительным сделкам. Подготовка и утверждение в ЦБ "Правил внутреннего контроля" по данному виду деятельности банка. Обучение персонала Банка по вопросал противодействия легализации (отмыванию доходов полученных преступным путем) Полностью соответствую квалификационным требования ЦБ предъявляемым к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдением правил внутреннего контроля. Имею положительный опыт прохождения проверок проводимых Центральным Банком РФ.- Апрель 1999 – декабрь 2001
- 2 года и 9 месяцев
Ведущий специались по валютному контролю.
Форбанк- Июнь 1994 – июнь 1999
- 5 лет и 1 месяц
Ведущий специалист
МосбизнесбанкОбязанности и достижения:
Весь аспект деятельности по валютному контролю.
Условия занятости
- Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Образование
- Высшее образование
- 1982
Факультет: ФинансовыйСпециальность: Финансы и кредит
Обо мне
Дополнительные сведения:
Коммуникабельна, аккуратна, обучаема. Некофликтна. Хороший организатор и обязательный человек.
Спорт, отдых на свежем воздухе.
Переезд из Ташкента в Москву. Работа в крупных банках. Воспитание ребенка хорошим человеком. Возможность дать ребенку достойное образование. Теплые семейные отношения с родственниками и друзьями.
Компьютерные навыки:
Все банковские программы
Иностранные языки
- Немецкий язык — разговорный
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 3 похожих резюме
Обновлено 30 марта 2009Последнее место работы (10 мес.)Главный специалист отдела финансового мониторинга (Ответственный сотрудник)Декабрь 2007 – октябрь 2008
Заместитель начальника отдела финансового мониторингаз/п не указана
Обновлено 25 июня 2016Последнее место работы (12 лет и 3 мес.)Заместитель начальника отдела контроля банковских операций Управления операций клиентовФевраль 2003 – май 2015
Обновлено 21 мая 2021Последнее место работы (1 год и 9 мес.)Руководитель Отдела финансового мониторинга (Специальное Должностное Лицо)Март 2019 – декабрь 2020
Смотрите также резюме
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программаОбщество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб»
Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20
ИНН 7702319337
ОКВЭД 63.11.1
vip@superjob.ru
+7(495)7907277
Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г.
Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob