Москва
Резюме № 7285950
Обновлено 25 октября
no-avatar

Начальник отдела

Была больше месяца назад
По договорённости
45 лет (родилась 05 ноября 1980), не состоит в браке, детей нет
Хабаровск
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Гражданство
не указано
Контакты
Телефон
Почта
Будут доступны после открытия
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 23 года и 10 месяцев

    • Январь 2012 – работает сейчас
    • 14 лет

    Руководитель

    Обязанности и достижения:

    1. Проведение обучения, тестирования сотрудников в сфере ПОД/ФТ; 2. Контроль за выполнением требований ФЗ, нормативных актов в области ПОД/ФТ, внутренних положений Банка в области Комплаенс контроля и AML; 3. Консультирование сотрудников по вопросам в сфере ПОД/ФТ; 4. Идентификация клиентов, представителей и выгодоприобретателей; 5. Осуществление мониторинга банковских операций и изучение документов, предоставляемых при обслуживании клиентов Банка, на предмет выявления операций, сделок, подлежащих обязательному контролю и необычных операций, сделок согласно Правил внутреннего контроля, 115-ФЗ, 262-П и других внутрибанковских документов в сфере ПОД/ФТ; 6. Контроль за соблюдениями сотрудниками требований в области комплаенс контроля 6. Подготовка ответов в ГО на AML-запросы; 7. Предоставление отчетности в ГО по Комплаенс контролю; отчетности в части ПОД/ФТ.
    • Август 2011 – декабрь 2011
    • 5 месяцев

    Главный специалист

    Хабаровск

    Обязанности и достижения:

    1. Осуществление мониторинга банковских операций и изучение документов, предоставляемых при обслуживании клиентов Банка, на предмет выявления операций, сделок, подлежащих обязательному контролю и необычных операций, сделок согласно Правил внутреннего контроля, 115-ФЗ, 262-П и других внутрибанковских документов в сфере ПОД/ФТ; 2. Формирование и отправка сообщений согласно 321-П; 3. Идентификация клиентов, представителей и выгодоприобретателей; 4. Проведение обучения, тестирования сотрудников в сфере ПОД/ФТ; 5. Консультирование сотрудников по вопросам в сфере ПОД/ФТ; 6. Составление ежемесячной, ежеквартальной отчетности в части ПОД/ФТ; 7. Подготовка ответов на запросы ЦБ, Росфимониторинга, ФСФР.
    • Март 2006 – август 2011
    • 5 лет и 6 месяцев

    Ведущий специалист

    Хабаровск

    Обязанности и достижения:

    1. Осуществление мониторинга банковских операций и изучение документов, предоставляемых при обслуживании клиентов Банка, на предмет выявления операций, сделок, подлежащих обязательному контролю и необычных операций, сделок согласно Правил внутреннего контроля, 115-ФЗ, 262-П и других внутрибанковских документов в сфере ПОД/ФТ; 2. Формирование и отправка сообщений; 3. Обслуживание юридических лиц / физических лиц, формирование выписок по счетам клиентов 4. Оформление платежных поручений, денежных чеков, объявлений на взнос наличными; 5. пластиковые карты (оформление, учет, заказ, выдача); подключение услуг СМС-Банк, Интернет Клиент Банк, оформление переводов; 6. Составление служебных записок на проведение исправительных и сторнировочных проводок; 7. Установление лимитов остатков кассы и проведение кассовых проверок в организациях 8. Идентификация клиентов, представителей и выгодоприобретателей; 9. Переписка с клиентами, формирование досье и анкет клиентов по юридическим и физическим лицам, выгодоприобретателям; 10. Работа с Журналами Ежедневного Контроля в кассовой работе подразделения, по открытию и закрытию счетов (вкладов/депозитов) физических и юридических лиц, работы депозитария, пластиковых карт согласно соблюдения действующего законодательства и внутренних инструкций Банка; 11. Анализ финансово-хозяйственной деятельности и кассовой дисциплины юридических лиц по сомнительным клиентам; 12. Проведение обучения и консультаций сотрудников в сфере ПОД/ФТ; 13. Составление ежемесячной, ежеквартальной отчетности в части легализации; 14. Контроль платежей;установление комиссий; 15. Оформление операций и отражение по счетам бух.учета операций по аренде клиентами Банка индивидуальных сейфовых ячеек для хранения ценностей и документов, предоставление ежемесячных отчетов; 16. Подготовка ответов на запросы судебных приставов исполнителей, нотариусов, правоохранительных органов, судов и клиентов.
    • Июль 2005 – февраль 2006
    • 8 месяцев

    Руководитель Бэк-офиса Операционного отдела

    Хабаровск

    Обязанности и достижения:

    1. Проверка кассовых документов, платежных документов; 2. Контроль за правильностью открытия счетов/вкладов и начислением комиссий; 3. Составление отчетов по вкладам и подключенным услугам; 4. Контроль за формированием и заверкой документов дня и внутрибанковских документов; 5. Ежедневные отчеты по банкоматам; 6. Ежедневные отчеты по начисленным процентам; 7. Ежедневный свод операций отделения, кассовых документов; 8. Составление должностных инструкций сотрудников отдела.
    • Март 2002 – июнь 2005
    • 3 года и 4 месяца

    Экономист Бэк-офиса Операционного отдела

    Хабаровск

    Обязанности и достижения:

    1. свод и заверка, сшив внутрибанковских документов; 2. свод и заверка, сшив документов дня; 3. составление отчетов по открытым счетам; 4. распечатка мем.ордеров по банковским комиссиям.

Условия занятости

  • Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте

Образование

Обо мне

Дополнительные сведения:

Характеризуя свои деловые качества, хочу отметить: умение добиваться поставленных целей, ответственность в выполнении поручений, коммуникабельность, способность к быстрому обучению, заинтересованность в повышении профессиональных знаний и навыков, четкое соблюдение внутреннего трудового распорядка. Компьютерные навыки: Отличные знания ПК: Windows, Microsoft Word, Excel, Outlook Express, Lotus Notes; 1С: Бухгалтерия, FAR.

Иностранные языки

  • Английский язык — базовый

Водительские права

  • B — легковые авто
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 56 похожих резюме
Обновлено 6 октября
no-avatar
Руководитель отдела, Заместитель начальника отдела75 000 ₽
Последнее место работы (7 лет и 11 мес.)Ведущий специалист по качеству и повышению эффективности деятельностиЯнварь 2018 – работает сейчас
Обновлено 11 июля 2007
no-avatar
Начальник отдела по работе с клиентам или его заместитель35 000 ₽
Последнее место работы (20 лет и 4 мес.)Главный менеджер отдела расчетно обслуживанияАвгуст 2005 – работает сейчас
Обновлено 16 августа 2007
no-avatar
Начальник отдела по работе с корпоративными клиентами35 000 ₽
Последнее место работы (1 год и 1 мес.)Главный бухгалтерИюнь 2006 – июль 2007
Обновлено 20 сентября 2007
no-avatar
Руководитель отдела/сектора внедрения и сопровождения автоматизированных банковских систем40 000 ₽
Последнее место работы (21 год и 1 мес.)Специалист сектора внедрения и сопровождения автоматизированных банковских системНоябрь 2004 – работает сейчас
Обновлено 17 февраля 2012
no-avatar
Заместитель начальника отдела / начальник отделаз/п не указана
Последнее место работы (15 лет и 2 мес.)Главный специалист отдела модернизации и технологийОктябрь 2010 – работает сейчас
Обновлено 20 июня 2011
no-avatar
Начальник юридического отдела / Заместитель начальника юридического отдела / Главный юрисконсульт45 000 ₽
Последнее место работы (18 лет и 8 мес.)Начальник юридического отдела /Главный юрисконсультАпрель 2007 – работает сейчас
Обновлено 18 августа 2020
no-avatar
Руководитель отдела, подразделения, управления, филиала / Директор представительства / Управляющий филиаломз/п не указана
Последнее место работы (12 лет и 6 мес.)Заместитель председателя правленияИюнь 2013 – работает сейчас
Обновлено 30 мая 2010
Превью фото соискателя
Начальник юридического отдела40 000 ₽
Последнее место работы (22 года и 8 мес.)Заместитель начальника юридического департаментаМай 2003 – работает сейчас
Обновлено 30 апреля
no-avatar
Заместитель начальника отдела90 000 ₽
Последнее место работы (8 лет и 11 мес.)УправляющийОктябрь 2013 – сентябрь 2022
Обновлено 13 июля 2018
no-avatar
Ведущий экономист, начальник финансового отделаз/п не указана
Последнее место работы (3 мес.)Начальник финансово-экономического отделаЯнварь 2018 – апрель 2018
Работа в МосквеРезюмеБанки, инвестиции, лизингФинансовый анализ и контрольНачальник

Смотрите также резюме

Поиск работы
Поиск сотрудников
Производственный календарь

Приложение

qrОтсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!

Соискателям

Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентств

Работодателям

Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюме

Партнерам

Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программа

SuperJob

О компанииКонтактыSuperJob.techНовости сервисаРабота в SuperJobИсследованияЗарплатомерПрофориентацияКалькуляторыКарта сайта

Документы

База данных SuperJobРекламный кабинетАгрегатор образовательных курсовИные документы
Общество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб» Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20 ИНН 7702319337 ОКВЭД 63.11.1 vip@superjob.ru +7(495)7907277 Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г. Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob