Резюме № 28305843
Обновлено 14 декабря 2014
Обновлено 14 декабря 2014
Начальник операционного отдела, Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Была больше месяца назад40 лет (родилась 30 июля 1985)
Пенза
Занятость
не указано
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 5 лет
- Декабрь 2012 – октябрь 2014
- 1 год и 11 месяцев
Заместитель начальника отдела финансового мониторинга, начальник операционного отдела
Филиал Самарскй ООО КБ АдмиралтейскийОбязанности и достижения:
Прямые обязанности: Формирование комплекта электронных отчетов в АБС за предыдущий операционный день для выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных и сомнительных сделок (операций) согласно Правилам внутреннего контроля. Формирование запросов, направляемых Клиентам банка по распоряжению начальника СФМ. Формирование досье Клиентов Банка, состоящего из полученных СФМ документов по операциям Клиентов. Ведение архивов отчетов по операциям, документов, связанных с сообщениями по операциям. Ведение электронного реестра и архива анкет выгодоприобретателей и связанных с ними сопроводительных документов. Разработка, актуализация и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: - Проведение мероприятий по выявлению и предотвращению сомнительных операций клиентов, а также потенциальных клиентов на стадии установления договорных отношений, создающих угрозу риска потери деловой репутации Банка; - Идентификация клиентов (установление уровня риска, обновление анкет); - Выявление операций подлежащих обязательному контролю и необычных (запрос и анализ документов, подготовка заключений о целесообразности предоставления сведений); - Обучение и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; - Формирование и отправка в ФСФМ отчетов (ОЭС) по операциям, подлежащим противолегализационному контролю; Знание законодательной и нормативной базы в сфере ПОД/ФТ. Выявление и регистрация финансовых операций, осуществляемых клиентами, содержащих признаки обязательного и внутреннего мониторинга, согласно статей 11, 12 Закона “О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”. Оказание информационно-консультационной помощи по вопросам финансового мониторинга подразделениям банка; Информационно-консультационное обеспечение деятельности подразделений банка по внешнеэкономическим операциям клиентов; Подготовка сводных отчетов по качеству работы; Введение статистической отчетности банка по финансовому мониторингу; Проверка работы филиалов банка; Проведение вводного тестирования при приеме на работу сотрудников банка. Предоставление консультаций клиентам о предлагаемых банком услугах, движении средств по карточным счетам. Обучение персонала, контактирующего с клиентами. Разработка предложений по улучшению обслуживания. Работа с различными видами служебной документации. Оказание информационно-консультационной помощи по вопросам финансового мониторинга; Информационно-консультационное обеспечение деятельности подразделений банка по внешнеэкономическим операциям клиентов. Дополнительные обязанности: проверка работы операционных офисов Банка (отделы финансового мониторинга, кассовые подразделения, операционные отдела, отделы кредитования); замещение начальника операционного отдела на время его отсутствия (постоянный контроль проводимых операций Филиала и Операционных офисов); контроль за формированием отправляемых поручений клиентов и внутри банковских операций с корреспондентского счета Филиала.- Ноябрь 2009 – ноябрь 2012
- 3 года и 1 месяц
Главный специалист отдела монансового мониторинга
Филиал Самарский ООО КБ АдмиралтейскийОбязанности и достижения:
Формирование комплекта электронных отчетов в АБС за предыдущий операционный день для выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных и сомнительных сделок (операций) согласно Правилам внутреннего контроля. Формирование запросов, направляемых Клиентам банка по распоряжению начальника СФМ. Формирование досье Клиентов Банка, состоящего из полученных СФМ документов по операциям Клиентов. Ведение архивов отчетов по операциям, документов, связанных с сообщениями по операциям. Ведение электронного реестра и архива анкет выгодоприобретателей и связанных с ними сопроводительных документов. Разработка, актуализация и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: - Проведение мероприятий по выявлению и предотвращению сомнительных операций клиентов, а также потенциальных клиентов на стадии установления договорных отношений, создающих угрозу риска потери деловой репутации Банка; - Идентификация клиентов (установление ур.риска, обновление анкет); - Выявление операций подлежащих обязательному контролю и необычных (запрос и анализ документов, подготовка заключений о целесообразности предоставления сведений); - Обучение и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; - Формирование и отправка в ФСФМ отчетов (ОЭС) по операциям, подлежащим противолегализационному контролю; Знание законодательной и нормативной базы в сфере ПОД/ФТ. Выявление и регистрация финансовых операций, осуществляемых клиентами, содержащих признаки обязательного и внутреннего мониторинга, согласно статей 11, 12 Закона “О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”. Оказание информационно-консультационной помощи по вопросам финансового мониторинга подразделениям банка; Информационно-консультационное обеспечение деятельности подразделений банка по внешнеэкономическим операциям клиентов; Подготовка сводных отчетов по качеству работы; Введение статистической отчетности банка по финансовому мониторингу; Проверка работы филиалов банка; Обучение персонала; Проведение вводного тестирования при приеме на работу сотрудников банка. Предоставление консультаций клиентам о предлагаемых банком услугах, движении средств по карточным счетам. Обучение персонала, контактирующего с клиентами. Выработка предложений по улучшению обслуживания. Работа с различными видами служебной документации. Оказание информационно-консультационной помощи по вопросам финансового мониторинга; Информационно-консультационное обеспечение деятельности подразделений банка по внешнеэкономическим операциям клиентов. Проверка работы филиалов банка.
Образование
- Высшее образование
- Дневная/Очная
- 2007
Обо мне
Дополнительные сведения:
Знания компьютера: Microsoft Office, OpenOffice, Internet, Far, «Клиент-Банк» (Бисквит), «Интернет-Банкинг». Умение работать в правовых системах Консультант Плюс, Гарант.
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 2 похожих резюме
Обновлено 13 мая 2015Последнее место работы (2 года и 4 мес.)Кассир-операционист, заведующий кассойДекабрь 2012 – апрель 2015
Операционист-кассир, заведующий кассойз/п не указана
Обновлено 8 февраля 2022
Начальник финансового отделаз/п не указана
Смотрите также резюме
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программаОбщество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб»
Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20
ИНН 7702319337
ОКВЭД 63.11.1
vip@superjob.ru
+7(495)7907277
Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г.
Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob