Начальник информационно-аналитического отдела

Был больше месяца назад

По договорённости

46 лет (родился 26 апреля 1979)

Москва, готов к переезду

Занятость

не указано

Гражданство

не указано

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 14 лет и 10 месяцев

- Июль 2015 – апрель 2017
- 1 год и 10 месяцев
Начальник информационно-аналитического отдела
ООО «Регион-Информ Сервис», Москва
Обязанности и достижения:
- Разработка политик, процедур и других внутренних документов по профилактике и противодействию внутрикорпоративному и внешнему мошенничеству. - Выявление значимых угроз и проблемных областей с точки зрения противодействия мошенничеству в бизнес-процессах; - Оценка рисков в части мошенничества, связанных с текущими бизнес-процессами, а также связанных с разработкой и внедрением новых бизнес-процессов и процедур; - Анализ внедряемых и модернизируемых бизнес-решений в части противодействия мошенничеству, разработка компенсирующих мер, направленных на снижение экономических рисков, контроль их реализации; - Проверка юридических и физических лиц на предмет благонадежности, деловой репутации и финансовой состоятельности путем анализа бухгалтерской и финансовой отчетности, подготовка заключений о целесообразности установления с ними договорных отношений; - Выявление собственника бизнеса, а также аффилированности к другим организациям; - Работа с нормативной документацией в частности с Налоговым Кодексом, Уголовным Кодексом, 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», 152-ФЗ «О защите персональных данных» и другим нормативных документов; - Проверка кандидатов при трудоустройстве; - Участие в служебных проверках расследования по фактам хищения, коррупции и мошенничества.
- Июль 2012 – июль 2015
- 3 года и 1 месяц
Главный эксперт Отдела противодействия внешнему мошенничеству
ЗАО «ЮниКредит Банк», Москва
Банковская деятельность
- Май 2007 – июль 2012
- 5 лет и 3 месяца
Эксперт информационно-аналитического отдела
ЗАО «ЮниКредит Банк», Москва
Банковская деятельность
- Октябрь 2006 – май 2007
- 8 месяцев
Ведущий специалист Отдела анализа информации
ОАО «ИнвестСберБанк», Москва
Банковская деятельность
- Июнь 2004 – октябрь 2006
- 2 года и 5 месяцев
Специалист первой категории Отдела выездных проверок юридических лиц
ИФНС № 10, Москва
- Июль 2002 – июнь 2004
- 2 года
Специалист первой категории Отдела выездных проверок юридических лиц
ИМНС № 33, Москва