Начальник / Заместитель начальника отдела валютного контроля

Была больше месяца назад

70 000 ₽

49 лет (родилась 12 июля 1976), cостоит в браке, есть дети

Москва

Кунцевская

Занятость

полная занятость

Гражданство

Россия

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 14 лет

- Июнь 2011 – сентябрь 2011
- 4 месяца
Начальник управления валютного контроля
ООО КБ "Европейский Экспресс", Москва
Обязанности и достижения:
- Контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства РФ при осуществлении валютных операций; - предконтрактная работа с клиентами; помощь в составлении контрактов и иных документов с учетом требования валютного законодательства РФ; - прием, проверка, оформление документов валютного контроля; - оформление и подписание паспортов сделок (товары, услуги, займы/кредиты, смешанные сделки); - ведение досье и базы данных по валютным операциям клиентов; - выявление и подготовка данных для передачи в отдел внутреннего контроля о необычных сделках и сделках, подлежащих обязательному контролю, в целях противодействия легализации; - формирование и представление отчетности в Банк России (ф. 652, 402, 405, 406, 407, 664, 665 (38), информация о нарушениях валютного законодательства в соответствии с Положением 308 - П; - взаимодействие с ФТС России (проверка ГТД на основании Письма № 137 - Т и представление информации по паспортам сделок в электронном виде в соответствии с Положением № 364 - П); - ведение деловых переговоров, консультирование клиентов и сотрудников Банка по вопросам валютного законодательства; - разработка внутрибанковских документов (регламентов, положений, инструкций), технических заданий, тарифов банка на основе анализа конкурентного окружения.
- Декабрь 2002 – июнь 2011
- 8 лет и 7 месяцев
Заместитель начальника управления валютного контроля
ЗАО АКБ "Экспресс - кредит", Москва
Обязанности и достижения:
- Контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства РФ при осуществлении валютных операций; - предконтрактная работа с клиентами; помощь в составлении контрактов и иных документов с учетом требования валютного законодательства РФ; - прием, проверка, оформление документов валютного контроля; - оформление и подписание паспортов сделок (товары, услуги, займы/кредиты, смешанные сделки); - ведение досье и базы данных по валютным операциям клиентов; - сопровождение сделок по операциям связанные с инвестициями, ценными бумагами; - выявление и подготовка данных для передачи в отдел внутреннего контроля о необычных сделках и сделках, подлежащих обязательному контролю, в целях противодействия легализации; - формирование и представление отчетности в Банк России (ф. 652, 402, 405, 406, 407, 664, 665 (38), информация о нарушениях валютного законодательства в соответствии с Положением 308 - П; - взаимодействие с ФТС России (проверка ГТД на основании Письма № 137 - Т и представление информации по паспортам сделок в электронном виде в соответствии с Положением № 364 - П); - ведение деловых переговоров, консультирование клиентов и сотрудников Банка по вопросам валютного законодательства; - представление необходимой информации всем заинтересованным органам (налоговым, таможенным, ЦБ РФ); - осуществление контроля в области международных расчетов; - разработка внутрибанковских документов (регламентов, положений, инструкций), технических заданий, тарифов банка на основе анализа конкурентного окружения.
- Декабрь 1997 – ноябрь 2002
- 5 лет
Специалист группы валютного контроля отдела обеспечения валютного контроля Управление внутреннего ко
Альфа - Банк, Москва
Обязанности и достижения:
Осуществление функций агента валютного контроля от имени Банка: - платежи по экспорту и импорту (работ, услуг); - оформление паспортов сделок при импорте и экспорте товаров; - валютные/рублевые операции резидентов/нерезидентов; - валютные операции резидентов, связанные с получением/предоставлением кредитов и займов в иностранной валюте; - взнос в уставный капитал; - проведение юридическими лицами - резидентами валютных операций, связанных с осуществлением прямых инвестиций; - порядок учета кредитными организациями операций, совершаемых с использованием банковских карт; - проведение валютных операций для оплаты командировочных расходов; - контроль операций по системе WESTERN UNION, Анелик; - проведение операций без открытия (с открытием) счета; - ввод данных и формирование отчетности для ЦБ РФ; - прием/передача информации из/в ГТК РФ; Консультирование клиентов и сотрудников Банка в области валютного законодательства. Представление необходимой информации всем заинтересованным органам (налоговым, таможенным, ЦБ РФ).
- Июль 1994 – август 1994
- 2 месяца
Контролер-кассир
Сберегательный банк РФ, Москва
Обязанности и достижения:
Работа с физическими лицами – прием коммунальных платежей, открытие вкладов.

Образование

- Высшее образование
- Дневная/Очная
- 1997
Московский Экстерный Гуманитарный Университет
Факультет: Экономики
Специальность: Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
- Среднее специальное образование
- Дневная/Очная
- 1994
Банковское профессиональное училище № 185 г. Москвы
Специальность: Контролер-кассир Сберегательного банка России с умением выполнять валютные операции

Обо мне

Дополнительные сведения:

Работа в банке по направлению "с нуля". Успешное прохождение внешних и внутренних проверок, в том числе проверок Банка России. Руководство отделом валютного контроля. Самостоятельность и оперативность в принятии решений. Ответственность, исполнительность, целеустремленность, умение работать в команде, умение работать в стрессовых ситуациях. Компьютерные навыки: MS-DOS, WINDOWS, WORD, EXCEL, LOTUS NOTUS, OUTLOOK, SWIFT, TELEX, ВА-БАНК, RS-BANK, АРМ ТБСВК, КЛИЕНТ-БАНК, внутрибанковские программы