Москва
Резюме № 6848274
Обновлено 6 февраля 2013
no-avatar

Начальник / заместитель начальника отдела финансового мониторинга и валютного контроля

Была больше месяца назад
По договорённости
48 лет (родилась 09 декабря 1977), не состоит в браке, детей нет
Оренбург
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон
Почта
Будут доступны после открытия
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 10 лет и 8 месяцев

    • Август 2011 – ноябрь 2012
    • 1 год и 4 месяца

    Начальник отдела финансового мониторинга

    Операционный офис в г. Оренбург Нижегородского филиала «Нота-Банк» (ОАО), Оренбург

    Обязанности и достижения:

    Контроль за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций с денежными средствами или иным имуществом, и представление в уполномоченный орган сведений в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ, консультирование и обучение работников оперофиса по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при идентификации и изучении клиентов, контрагентов и корреспондентов Банка, установлении и идентификации выгодоприобретателей, и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, проведение регулярной проверки знаний работников оперофиса в соответствии с Программой подготовки и обучения работников Банка по вопросам ПОД/ФТ. Замещение начальника отдела валютного контроля на время его отсутствия, установление курсов для проведения операции покупки-продажи наличной иностранной валюты за валюту РФ, кросс-курсов валют.
    • Апрель 2011 – август 2011
    • 5 месяцев

    Специалист отдела методологии и управления проектами

    АКБ «Форштадт» (ЗАО), Оренбург

    Обязанности и достижения:

    Разработка, согласование и внедрение нормативных документов, регламентирующих деятельность Банка и его структурных подразделений, анализ соответствия нормативных документов Банка единым нормам, правилам и требованиям, установленным стандартами методологической деятельности Банка, подготовка заключений и рекомендаций по выявленным в ходе анализа несоответствиям. Ведение базы внутренних нормативных документов Банка, проведение мероприятий по своевременной актуализации нормативной базы
    • Сентябрь 2008 – декабрь 2010
    • 2 года и 4 месяца

    Начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля

    ФАКБ "Абсолют Банк" в г.Оренбурге, Оренбург

    Обязанности и достижения:

    Осуществление функций ответственного сотрудника Филиала, организация системы внутреннего контроля в филиале в целях ПОД/ФТ, обеспечивающей вовлечение всех сотрудников филиала Банка в рамках их компетенции и выполняемого функционала. Осуществление проверки контрактов по внешнеторговой деятельности клиентов банка, заключенных с нерезидентами, правильности заполнения Паспортов сделок клиентами Банка в соответствии с требованиями валютного законодательства РФ и нормативных актов Банка России, осуществление ведения досье и ведомостей банковского контроля по паспортам сделок, формирование и предоставление в ГУ ЦБ РФ отчетности по ф. 0409402, 0409405, 0409407, 0409652, 0409664, 0409665, а так же в порядке, предусмотренном Положением от 20.07.07 № 308-П в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России. Установление клиентам Банка лимитов остатка кассы, согласование целей расходования выручки, осуществление проверок классовой дисциплины, формирование отчетности по форме 0409212 "Информация о произведенных проверках соблюдения предприятиями порядка работы с денежной наличностью" Осуществление контроля за правильностью формирования юридического дела клиента при открытии счета.
    • Май 2006 – сентябрь 2008
    • 2 года и 5 месяцев

    Главный специалист по финансовому мониторингу

    Оренбургский филиал ОАО "Промсвязьбанк", Оренбург

    Обязанности и достижения:

    Организация в филиале, дополнительных офисах работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок, осуществление ежедневного контроля за своевременным выявлением операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок, осуществление идентификации клиентов и выгодоприобретателей, проведение повторной идентификации клиентов, оценка уровня риска, легализации доходов клиентом на основании критериев оценки риска, принятых ГО, проведение обучения и консультирования сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, формирование и передача отчетов в виде dbf-файла в ГО, прочих отчетов, проведение работы на снижение снятия наличных денежных средств клиентами.
    • Январь 2002 – май 2006
    • 4 года и 5 месяцев

    Казначей отдела доходов, казначей отдела платежей и госкредитов

    Отделение федерального казначейства по Южному адм. округу г. Оренбурга, Оренбург

    Обязанности и достижения:

    Обработка платежных поручений, выверка выписок по отдельным счетам, исполнение налоговых заключений по неправильно зачисленным налоговым платежам, составление отчетов о распределении налогов и доходов федерального бюджета по уровням бюджетной системы, проверка банков по своевременности зачисления налогов в федеральный бюджет. Работа с клиентами по вопросам исполнения ФБ, открытие счетов, формирование юридических дел клиентов, анализ поступления и использования арендных платежей бюджетных организаций, составление оперативных отчетов для Управления федерального казначейства по Оренбургской области.

Условия занятости

  • Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте

Образование

Обо мне

Дополнительные сведения:

Хобби - беговые лыжи, плаванье. Отличные знания законодательной и нормативной документации в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в области валютного законодательства, хорошо разбираюсь в банковских операциях, имею навыки работы с клиентами, коммуникабельна. Компьютерные навыки: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, специальные банковские программы в т.ч. АРМ Финансового мониторинга, Таможенно-банковская система валютного контроля ТБСВК "Контракты")

Иностранные языки

  • Немецкий язык — базовый
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 10 похожих резюме
Обновлено 10 января 2011
no-avatar
Главный бухгалтер, начальник отделаз/п не указана
Последнее место работы (4 года и 9 мес.)Начальник отделаАвгуст 2004 – май 2009
Обновлено 20 июля 2010
no-avatar
Начальник отдела40 000 ₽
Последнее место работы (3 года)ТехникСентябрь 2001 – сентябрь 2004
Обновлено 16 августа 2016
Превью фото соискателя
Начальник отдела / заместитель директора / управляющийз/п не указана
Последнее место работы (2 года)Директор ККОМарт 2013 – март 2015
Обновлено 28 февраля 2013
no-avatar
Руководитель подразделенияз/п не указана
Последнее место работы (1 год и 2 мес.)Управляющий дополнительный офисомИюнь 2011 – август 2012
Обновлено 5 февраля 2016
no-avatar
Старший Руководитель35 000 ₽
Последнее место работы (1 год и 8 мес.)Старший сотрудникФевраль 2013 – октябрь 2014
Обновлено 19 февраля 2013
no-avatar
Начальник Финансово-экономического отдела30 000 ₽
Последнее место работы (1 год и 4 мес.)Начальник отдела камеральных проверокСентябрь 2011 – январь 2013
Обновлено 30 августа 2020
Превью фото соискателя
Начальник операционной службы30 000 ₽
Последнее место работы (6 лет и 3 мес.)Начальник операционной службыСентябрь 2006 – декабрь 2012
Обновлено 21 сентября 2015
Превью фото соискателя
Главный специалист отдела продаж / Заместитель начальника отдела продаж35 000 ₽
Последнее место работы (3 года и 9 мес.)Главный менеджер-кассирОктябрь 2010 – июль 2014
Обновлено 2 декабря 2015
Превью фото соискателя
Руководитель, заместитель руководителя, экономист-аналитик35 000 ₽
Последнее место работы (1 год и 1 мес.)Начальник отдела закупокСентябрь 2014 – октябрь 2015
Обновлено 12 января 2016
Превью фото соискателя
Руководитель службы финансового мониторингаз/п не указана
Последнее место работы (4 мес.)Руководитель службы финансового мониторингаАпрель 2015 – август 2015
Работа в МосквеРезюмеБухгалтерия, финансы, аудитДругоеЗаместитель начальника отдела

Смотрите также резюме

Поиск работы
Поиск сотрудников
Производственный календарь

Приложение

qrОтсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!

Соискателям

Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентств

Работодателям

Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюме

Партнерам

Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программа

SuperJob

О компанииКонтактыSuperJob.techНовости сервисаРабота в SuperJobИсследованияЗарплатомерПрофориентацияКалькуляторыКарта сайта

Документы

База данных SuperJobРекламный кабинетАгрегатор образовательных курсовИные документы
Общество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб» Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20 ИНН 7702319337 ОКВЭД 63.11.1 vip@superjob.ru +7(495)7907277 Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г. Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob