Резюме № 23461598
Обновлено 27 июня 2019
Обновлено 27 июня 2019
Главный специалист финансового мониторинга
Была больше месяца назад41 год (родилась 14 июля 1984), cостоит в браке, есть дети
Москва
Занятость
полная занятость
Гражданство
не указано
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 17 лет и 7 месяцев
- Сентябрь 2015 – работает сейчас
- 10 лет и 4 месяца
Главный специалист службы финансового мониторинга клиентских операций. отдел сводной отчётности
ПАО ВТБ24, МоскваОбязанности и достижения:
Исполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ (115-фз, 499-п, 3041-п, 407-п, указание -4077, форматы 4077-у, 550-п, 262-П) Разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Контроль за соблюдение и исполнением Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ Ежедневный мониторинг операций и сделок, подлежащих обязательному контролю и иных сомнительных операций и необычных сделок в соответствии с законодательством РФ. Ежедневное формирование и предоставление отчётов по операциям, подлежащих обязательному контролю. сообщение об отказах в соответствии с форматом 4077-У Ежедневное направление файлов в Росфинмониторинг в соответствии с 550-П, Контроль и введение клиентской базы ЧС ИПДЛ/РПДЛ/МПДЛ в соответствии с инструкцией 233 внутрен правила Банка Регулярное обучение и консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.- Февраль 2013 – сентябрь 2015
- 2 года и 8 месяцев
Ведущий специалист отдела расчетов
Закрытое Акционерное Общество «ВТБ24», МоскваОбязанности и достижения:
Отражение в бухгалтерском учете уступки правтребований по процессу продажи кредита.- проверка документов, открытие счетов для проведения сделкипо процессу продажи кредита третьему лицу. Платежные системы. Эквайринг.- проверка, выгрузка платежей, ежедневные отчеты. Составление на ежедневной, пятидневной, ежемесячной, квартальной и годовой основе отдельных форм отчетности в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У. Работа с внутренними подразделениями Банка по вопросам отчетности: подготовка расшифровок отчетов. Консультации сотрудников филиалов в части возмещении средств по операциям эквайринга. Участие в составлении технических заданий по автоматизации отчетности. Работа над задолженностью.- Июнь 2005 – январь 2010
- 4 года и 8 месяцев
Ведущий экономист операционного отдела
Банк "РСКБ", МоскваОбязанности и достижения:
Открытие/ закрытие/ ведение текущих счетов физических лиц - Открытие/закрытие/ведение текущих, накопительных счетов юридических лиц. (формирование пакета документов, открытие счета) - Формирование и сдача отчетов: Форма 202, Форма 212, Прогноз кассовых оборотов - Анализ операций клиентов банка. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и «необычных сделок»; - Расчетно-кассовое обслуживание (чеки, взносы, расчет кассового прогноза, лимиты) - Обслуживание счетов Юридических лиц (Платежное поручение, платежное требование, инкассовые поручения, Картотека 1,2) - Работа по системе «Клиент-Банк» - Формирование выписок для клиентов - Ведение переписки с клиентами, банками, налоговыми органами, Счета невыясненных сумм, - Учет комиссионных доходов Банка по клиентским операциям, - Начисление процентов по депозитам юр. лиц, - Формирование документов дня - Ведение корсчета, 30102. - Формирование, выгрузка и отправка межбанковских рейсов - Обмен выписками и сверка остатков с филиалами Банка - Прием и сбор док-ов на получение кредита Юр/Физ. лица, ИП, Анализ финансового состояния заемщика
Образование
- Высшее образование
- Дневная/Очная
- 2005
Факультет: Финансы и кредитСпециальность: Финансовый менеджмент
Обо мне
Дополнительные сведения:
• знание основ банковского законодательства:254-П,302-П,383-П,115ФЗ
• уверенное знание компьютера (Word, Excel, Outlook, Power Point, Nero, Internet и др.);
• уверенное знание банковских программ: Diasoft, 5НТ, Бисквит, way4, OW Anylitic, «Консультант Плюс»
• хорошие коммуникативные навыки, аккуратность, исполнительность, усидчивость, стрессоустойчивость, пунктуальность, целеустремленность.
• ориентация на достижение высоких результатов, способность к обучению.
• английский язык (базовый уровень)
• водительские права, стаж 5 лет.
• загранпаспорт
• без вредных привычек
Иностранные языки
- Английский язык — базовый
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 181 похожее резюме
Обновлено 8 октября
Последнее место работы (3 мес.)Руководитель направления финансового мониторингаСентябрь 2021 – декабрь 2021
Обновлено 4 ноября
Последнее место работы (1 мес.)ПрактикантМарт 2021 – апрель 2021
Специалист отдела финансового мониторингаз/п не указана
Обновлено 8 августаПоследнее место работы (2 года и 7 мес.)Старший специалист по ПОД / ФТ Отдела сопровождения банковских счетовАпрель 2011 – ноябрь 2013
Обновлено 7 июляПоследнее место работы (1 год и 8 мес.)Ведущий специалист по сопровождению клиентовАпрель 2024 – работает сейчас
Обновлено 25 сентябряПоследнее место работы (1 год и 4 мес.)Сектор мониторинга физических лиц Отдел выявления и анализа сомнительных операций Управление мониторинга комплаенс рисков Департамент комплаенсаАвгуст 2024 – работает сейчас
Обновлено 27 августаПоследнее место работы (4 года и 9 мес.)Специалист сектора мониторинга физических лицМарт 2021 – работает сейчас
Специалист по финансовому мониторингуз/п не указана
Обновлено 30 августаПоследнее место работы (3 года и 10 мес.)Старший специалист СФМФевраль 2022 – работает сейчас
Старший специалист службы финансового мониторингаз/п не указана
Обновлено 29 сентябряПоследнее место работы (6 мес.)Продавец-консультантДекабрь 2024 – июнь 2025
Специалист финансового мониторингаз/п не указана
Обновлено 9 сентябряПоследнее место работы (10 мес.)Главный операционистФевраль 2025 – работает сейчас
Обновлено 30 мая 2012Последнее место работы (19 лет и 6 мес.)Cпециалист по верификации клиентов корпоративного отделаИюнь 2006 – работает сейчас
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программа© 2000–2025 SuperJob