Главный специалист / Ведущий специалист отдела валютного контроля

Была больше месяца назад

По договорённости

63 года (родилась 02 сентября 1962)

Москва

Занятость

не указано

Гражданство

не указано

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 14 лет и 6 месяцев

- Сентябрь 2001 – февраль 2016
- 14 лет и 6 месяцев
Начальник отдела контроля валютных операций УВК
КБ "Альта-банк"(ЗАО), Москва
Обязанности и достижения:
- Консультирование клиентов и сотрудников банка по вопросам применения действующего валютного законодательства РФ; - Анализ внешнеторговых контрактов, кредитных договоров между резидентами и нерезидентами согласно требованиям нормативных документов Банка России; - Контроль поступления валютной выручки, проверка обоснованности осуществления валютных операций резидентов и нерезидентов в иностранной валюте и валюте РФ; - Оформление, переоформление, закрытие паспортов сделок; - Формирование и ведение досье по паспортизируемым и непаспортизируемым сделкам; - Проверка, учет и обработка документов валютного контроля; - Ведение и хранение данных по валютным операциям согласно Инструкции Банка России №138-И от 04.06.2012 г.; - Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операций согласно ПВК по ПОД/ФТ (подготовка сообщений в Отдел финансового мониторинга); - Выявление и предупреждение нарушений клиентами банка актов валютного законодательства; - Формирование и отправка ЭС в соответствии с Положениями Банка России 364-П и 402-П; - Подготовка ответов на запросы ИФНС, ФТС; - Составление отчетности по формам; 652, 308-П, 402, 405, 406, 407, 664, 665; - Координирование деятельности отдела, оказание методической помощи структурным подразделениям банка, наделенным функциями агентов валютного контроля; Работа в программах: ТБСВК, ЦФТ, kliko, iBank2.

Образование

- Высшее образование
- Вечерняя
- 1985
Туркменский политехнический институт
Факультет: Экономика и организация строительства
Специальность: Инженер-экономист

Обо мне

Дополнительные сведения:

Валютное законодательство Валютные платежи Электронный документооборот, сопровождение клиентов, участок "Банк-Клиент", валютный контроль, финансовая отчетность, консультирование, работа в команде, деловая переписка, организаторские навыки. Работа в программах: ТБСВК, ЦФТ, kliko, iBank2.

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Похожие резюмеВсе 364 похожих резюме

Обновлено в 14:04

Главный специалист отдела валютного контроляз/п не указана

Последнее место работы (3 мес.)Главный менеджер отдела финансового мониторингаМай 2025 – август 2025

Обновлено 3 ноября

Главный, ведущий специалист, менеджер по работе с VIP-клиентами80 000 ₽

Последнее место работы (1 год и 2 мес.)Главный специалист операционного отделаНоябрь 2012 – январь 2014

Обновлено 29 октября

Главный специалист по международным расчетамз/п не указана

Последнее место работы (10 лет и 6 мес.)Главный специалист отдела методологического обеспечения и организации операционной деятельностиАпрель 2005 – октябрь 2015

Обновлено 14 октября