Обязанности и достижения:
- Проведение документарных проверок юридических лиц клиентов и партнеров банка, подготовка и выдача Заключений Блока «Безопасность» о возможности сотрудничества с организациями, целесообразности выдачи банковских продуктов в интересах корпоративного бизнеса, для Главного и Малого кредитных комитетов, Дирекции Комплаенса, Руководства Банка, подразделений, осуществляющих сбор просроченной задолженности.
- Обеспечение информационного взаимодействия бизнес-блоков с верификационными и статистическими базами данных, а также формирование, обработка и анализ разнообразных массивов данных по запросам заинтересованных подразделений в том числе Управления Рисков.
- Информационное сопровождения деятельности сотрудников, осуществляющих работу с проблемными заемщиками (установка контактной информации и аффилированных структур, поиск активов и т. д.).
- Выполнение верификации и принятия кредитного решения с использованием ПО Hunter в полном объёме по кредитным заявкам Розничный блоков и МСБ.
- Контроль качества проводимых сотрудниками проверок, повышение качества работы, коррекция ошибок, контроль правильного и эффективного общения с клиентами, разбор мошеннических кейсов и вариантов предотвращения. Набор, обучение и адаптация новых сотрудников.
- Методология верификации и предотвращения мошенничества, разработка схем и методик предотвращения мошенничества используемых для принятия кредитного решения сотрудниками.
- Проведение выездных проверок клиентов/участников кредитных сделок и партнеров Банка. В том числе проверки комплаенса.
- Тестирование и внедрение новых правил для ПО Хантер, направленных на выявление схем мошенничества, выполнение иных заданий Управления рисков по подготовке информационных массивов и отработке пресечения и выявления схем мошенничества.
.