Директор департамента комплаенс

Был сегодня в 20:35

По договорённости

44 года (родился 02 мая 1981), есть дети

Москва

Занятость

полная занятость

Гражданство

Россия

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Профессиональные навыки

Комплаенс-контроль
Организаторские навыки
Управление проектами
Руководство коллективом
Работа в команде
Деловая коммуникация
Управление командой
Оптимизация бизнес-процессов
Бюджетирование
Аналитическое мышление
Показать еще

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 25 лет и 11 месяцев

- Апрель 2017 – октябрь 2025
- 8 лет и 7 месяцев
Руководитель направления комплаенс-контроля дирекции по управлению рисками и внутреннему контролю
ООО УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", Москва
http://metalloinvest.com
Металлургическая и горно-добывающая сфера
Обязанности и достижения:
Организация и развитие системы комплаенс-контроля Группы: - Выбор концепции (модели) развития комплаенса в Группе компаний - Формирование подходов к методам оценки коррупционных рисков, идентификация, актуализация, анализ и оценка коррупционных рисков, разработка методологии процессов управления коррупционными рисками - Разработка и внедрение нормативного базиса антикоррупционного комплаенса - Организация обучения персонала всех уровней по вопросам антикоррупционного комплаенс-контроля и деловой этики, а также комплаенс-менеджеров в рамках регулярного повышения квалификации (с ведением матрицы новых компетенций) - Организация и развитие системы анонимного информирования (горячая линия) - Организация и обеспечение проведения внутренних аудитов системы менеджмента противодействия коррупции, проверок по фактам нарушений законодательства и внутренних нормативных требований, конфликтов интересов - Подготовка отчетности о результатах работы высшему руководству и исполнительному органу Группы Организация, развитие и поддержка системы защиты коммерческой тайны (КТ) Группы: - Создание нормативного базиса, регулирующего вопросы отнесения информации к КТ, внедряющего правила обращения с КТ и др. - Организация системы защиты КТ - Создание системы проведения проверок исполнения нормативных требований и обучения работников всех уровней - Организация взаимодействия с обеспечивающими подразделениями (ИБ, IT) для инструментального выявления аномалий, нарушений - - Реализация проектов, направленных на повышение прозрачности и открытости деятельности Группы: - Организация участия Компании в национальном Антикоррупционном рейтинге (РСПП) - Обеспечение прохождения Компанией общественного подтверждения соответствия её деятельности критериям Антикоррупционной хартии российского бизнеса и стандарта ISO 37001:2016 (Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use) - Обеспечение сертификации и ресертификации Компании по международному стандарту ISO 37001:2016 Проекты дебюрократизации, сокращения бумажного документооборота Участие в рабочих группах Организация труда подчиненного персонала, его мотивация, оценка и развитие Выстраивание коммуникации с членами СД относительно ожиданий по развитию комплаенс-контроля Горячая линия Металлоинвеста – одна из самых эффективных в России и ежегодно признается таковой в рамках внутренней экспертизы, внешних аудитов системы менеджмента противодействия коррупции (СМПК) и Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса. Кроме этого в 2021 г. Компания получила максимально возможный балл в независимом исследовании «Горячие линии для заявителей о коррупции в коммерческом секторе: 100 крупнейших по выручке российских компаний». Экспертиза Металлоинвеста, едва ли не единственного в России создавшего практическую методику защиты заявителей (в виде локального нормативного акта и комплекса конкретных мер), является уникальной. СМПК по результатам внешних аудитов способствовала значительному улучшению рейтинга ESG в аспекте G (управление). С 2020 г. Металлоинвест принимает участие в ежегодном национальном Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса (независимая экспертная оценка соответствия деятельности компании антикоррупционному законодательству) и каждый год занимает высшие строчки и класс рейтинга. В 2024 г. УК удостоена почетного звания «Национальный лидер антикоррупционного комплаенса». Металлоинвест является одной из шести российских компаний, получивших общественное подтверждение соответствия требованиям Антикоррупционной хартии российского бизнеса. В 2022-2024 гг. УК сертифицирована по международному стандарту ISO 37001:2016. В 2025 г. успешно пройдена ресертификация. Большая часть выявленных в Группе коррупционных правонарушений была вскрыта благодаря внедренной системе антикоррупционного комплаенса. Внедряю комплаенс-системы в любой сфере работы организации благодаря пониманию процесса, включающего анализ внешней и внутренней контрольных сред, определение "узких" мест, подготовку контекста, транслирование проблематики на уровень управляющего органа компании, организацию комплаенса в соответствии с требованиями ISO. Выстроил профессионально слаженную, компетентную, надежную команду в московском, региональном офисах УК, а также в подразделениях комплаенс управляемых обществ.
- Январь 2015 – ноябрь 2015
- 11 месяцев
Начальник информационно-аналитического отдела Департамента безопасности
АО "Оборонстрой", Москва
Строительство
Обязанности и достижения:
Оперативные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению коррупционных проявлений, мошенничества, хищений, злоупотреблений. Спецмероприятия. Аналитико-поисковое сопровождение других направлений деятельности Департамента безопасности. Все виды проверок контрагентов – ед. поставщиков, подрядчиков, благотворителей. Работа с обращениями граждан и организаций. Поиск, сбор, обработка информации различного характера для первых лиц. Проверка принимаемого на работу персонала. Взаимодействие с ПО, контролирующими и др. государственными органами по текущим вопросам. Деловая переписка. Взаимодействие с поставщиками информационных услуг, мониторинг их качества и соответствия расходам Субхолдинга В подчинении 7 сотрудников, кураторство 5 сотрудников в регионах.
- Декабрь 2012 – декабрь 2014
- 2 года и 1 месяц
Начальник отдела выездных проверок
ОАО МТС-БАНК, Москва
Обязанности и достижения:
Работа организована с нуля. До этого в банке подобного направления работы никогда не было. Проведение выездных проверок кредитных заявок клиентов, проверки юр. лиц Подготовка заключений. Организация выездных проверок в 8 региональных филиалах Банка (СПб, Екатеринбург, Челябинск, Краснодар, Уфа, Саратов, Новосибирск, Томск), подбор персонала, удаленное руководство деятельностью сотрудников на местах, контроль, ведение статистики. Обучение сотрудников отдела и филиалов на базе ГО. Создана массивная база данных мошенников в сфере потребительского кредитования. Налажен межбанковский обмен полезной информацией. В подчинении 4 сотрудника, дистанционное руководство 8 сотрудниками в региональных филиалах.
- Июль 2010 – декабрь 2012
- 2 года и 6 месяцев
Главный специалист Управления обеспечения безопасности кредитования
ОАО МТС-БАНК, Москва
Обязанности и достижения:
Аналитические исследования репутации банков-партнеров, контрагентов. Работа с максимальным числом источников информации, поиск и включение альтернативных источников. Выездные проверочные мероприятия. Подготовка подробных заключений для акционеров. Мониторинг контрагентов. Межбанковский обмен информацией.
- Сентябрь 2007 – июль 2010
- 2 года и 11 месяцев
Главный специалист Управления по возврату долгов
ОАО АКБ СВЯЗЬ-БАНК, Москва
Обязанности и достижения:
Возврат наиболее крупных долгов физических и юридических лиц. Тесное сотрудничество с правоохранительными органами. Создание скриптов для подразделения по возврату долгов физ. лиц, для филиалов. Систематические командировки по всей стране.
- Август 1998 – сентябрь 2007
- 9 лет и 2 месяца
Старший оперуполномоченный 3 отдела ОРБ №11
Министерство Внутренних Дел Российской Федерации, Москва
Правоохранительные органы
Обязанности и достижения:
Розыск лиц пропавших без вести, подозреваемых, обвиняемых, осужденных. Раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений против личности. Ведение дел оперативного учета, формирование банков данных, работа с гостайной. Взаимодействие с ведомствами и организациями РФ и СНГ по линии работы

Образование

- Высшее образование
- Дистанционная
- 2022
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Факультет: Дополнительного образования
Специальность: Внутренний аудитор
- Высшее образование
- Заочная
- 2008
Академия управления МВД РФ
Факультет: Подготовки научных кадров
Специальность: Преподаватель высшей школы
- Высшее образование
- Дневная/Очная
- 2002
Барнаульский юридический институт МВД РФ
Специальность: Юриспруденция

Обо мне

Дополнительные сведения:

Добрый день, представляю вам свою кандидатуру на роль руководителя подразделения комплаенс. Имею высшее юридическое образование и многолетний опыт работы в правоохранительных структурах, являюсь сертифицированным специалистом в сфере комплаенса (Certificate in Compliance ICA (International Compliance Association) with distinction), получил дополнительное образование в сферах управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, с 2020 года являюсь членом Российского отделения ассоциации комплаенс-менеджеров RBEN (в настоящее время – ORIENT), с 2022 - Института внутренних аудиторов, дипломированным преподавателем высшей школы (Академия управления МВД России, 2008 год), внутренним аудитором (РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2022 год), экспертом Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса (2022 – 2025 гг.), в 2023 году за высокий уровень профессионализма и помощь в организации рейтинга удостоен благодарности Президента РСПП А. Н. Шохина, за профессиональные достижения и личный вклад в деятельность компании награжден двумя благодарностями и Почетной грамотой ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», в 2021 году номинировался на почетное звание «Человек года Металлоинвест». Лауреат премии "Комплаенс-2025" Высшей школы экономики в номинации "Лучшие практики комплаенс". Имею преподавательский и спикерский опыт (офлайн и онлайн): читал лекции слушателям факультета подготовки следователей Санкт-Петербургской академии Следственного комитета РФ, поставщикам (аудитория 100+ одновременно) Металлоинвеста, выступал на круглых столах РСПП и других площадках по различным вопросам комплаенса, развития систем менеджмента / корпоративного управления. Высшими ценностями для меня являются семья и дети. В работе нацелен прежде всего на результат, отвечающий стратегическим целям компании, сплочение команды, выстраивание горизонтальных и вертикальных связей. Практикую открытость, в людях ценю честность и искренность, смелость в принятии решений, волю. Не приемлю буллинга, дискриминации. Увлечения: рыбалка, путешествия, прогулки, чтение, хорошее кино. С удовольствием вожу автомобиль.