Дополнительные сведения:
- проверка юридических и физических лиц (для кредитования, для расчетно-кассового обслуживания; проверка контрагентов);
- проведение выездных проверок;
- проверка достоверности и актуальность сведений предоставленных заявителем;
- взаимодействие со службами экономической безопасности сторонних банков;
- работа с информационными массивами Банка, автоматизированных банковских систем и данных полученных из сети Интернет;
- работа с информационными базами "СПАРК", "Cronos", "Cros", "НБКИ", "ФНС", "ФМС" и др.