Обязанности и достижения:
Работа по ПОД/ФТ:
• Ежедневный контроль за операциями клиентов ВСЕГО банка;
• Ежедневный контроль за соблюдением правил ПОД/ФТ сотрудниками банка;
• Разработка и утверждение правил ПОД/ФТ;
• Взаимодействие с ЦБ РФ и Финмониторингом РФ;
• Контроль работы филиалов и дополнительных офисов;
• Ведение досье клиентов банка;
• Обучение персонала банка.
Аналитическая работа:
Ежедневная справка руководителю банка о экономике филиалов и доп. офисов банка (о движении средств и об изменеиях в клиентской базе):
• ежедневно обработка в среде MS Access оборотно-сальдовых ведомостей от филиалов;
• последующая выгрузка аналитических таблиц в MS Excel;
• формирование отчётов по запросам руководителя банка.
Разработал в среде MS Access и ежедневно использовал программу, которая позволяла решать задачи контроля в сфере ПОД/ФТ. Импорт-экспорт данных на языке запросов SQL.