Резюме № 46151633
Обновлено 11 июля 2019
Обновлено 11 июля 2019
AML Analyst
Была больше месяца назад33 года (родилась 31 августа 1992)
Москва, готова к переезду
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 11 лет и 3 месяца
- Ноябрь 2017 – работает сейчас
- 8 лет и 2 месяца
AML Due Diligence Analyst (Global Compliance)
Обязанности и достижения:
- I conducted onboarding and periodic review AML/KYC projects addressing all Foreign Correspondent Banks in EMEA. Responsibilities included the research, data collation and completion of the KYC profile in line with due diligence regulations throughout various business lines and jurisdictions. This was done in close collaboration with the Relationship Management team, Sanctions team, the Financial and Global Intelligence Units and local AML Country Officers/MLROs. This involved the use of commercial databases; Bankers Almanac, Dun & Bradstreet, Lexis Diligence, SWIFT, SPARK as well as government registers, central banks and open sources. - I worked with various global, regional and country level internal stakeholders to effectively manage the AML risk that the Bank may be exposed to and identification of those relationships which may result in reputational / franchise risk. - The role involved the review of transactional data contained within the Periodic and / or Targeted Transaction Review document to assess transaction flows through the bank accounts and the associated risk (e.g. nested flows, flows between high risk jurisdictions, flows relating to high risk business types and industries, etc.). - I participated in Compliance-to-Compliance AML calls with the Correspondent Banks of CIS region, when there was a need to gain more information about the AML Program controls of the client. o In Q4 of 2018, I was awarded Due Diligence Analyst of the Month in the CIS/MENA, for on completion of all projects on target and going above and beyond duty to deliver value to the client. o This role has helped me to broaden my knowledge of AML and CTF laws and regulations internationally, with a focus on the Commonwealth of Independent States (including Ukraine) and the Middle East/North Africa regions.- Март 2016 – ноябрь 2017
- 1 год и 9 месяцев
Senior Case Manager (Business Support Unit)
Обязанности и достижения:
▪ I managed the onboarding and renewal KYC projects within the Institutional Clients Group portfolio; corporates, financial institutions, payment intermediaries, in accordance with global and local AML regulations (specifically within the Russian Federation and Kazakhstan). ▪ This involved the collation of information from internal and external sources. Converting it into actionable intelligence through close collaboration with the AML and Compliance departments and Relationship Managers. ▪ I was responsible for training of new hires, with a focus on propagating independent management of caseloads as well as integration within the unit. ▪ In Q2 of 2017 fiscal year, I was honoured as a recipient of Citi’s Quality and Praise Award for my role in achieving outstanding results and exceptional quality of work around the on-boarding of new clients- Октябрь 2014 – март 2016
- 1 год и 6 месяцев
AML Business Support Analyst (Business Support Unit)
Обязанности и достижения:
▪ Through the gathering and verifying of intelligence I delivered enhanced due diligence profiles for High-Risk Clients; individuals flagged as citizens of high-risk jurisdictions, those with a history of suspicious transactions, politically exposed persons or those that were considered to pose a potentially severe AML risk for any number of specific factors. Similarly, with corporate consumer clients, I prepared KYC profiles that generated a risk-rating for subject, highlighted areas of concern and managed all escalations to global or local compliance as per AML regulations. ▪ The experiences working within the unit improved my communication and interpersonal skills, both with clients and internal stakeholders. Coordination of parties, organisation of the caseload and tactically-orientated time management enabled me to act as a liaison between Compliance-side and Business-side stakeholders. To lead weekly meetings, deliver comprehensive reports on the process as a whole to management as well as to escalate red flags early. This generated greater client value and maintained satisfaction with the unit at a high within the business. ▪ Throughout the 3 fiscal quarters, I achieved 100% on-time delivery and quality on all cases under my management.
Условия занятости
- Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Образование
- Высшее образование
- 2014
Факультет: Additional EducationСпециальность: Translation and Translation Studies- Высшее образование
- 2014
Обо мне
Дополнительные сведения:
Английский язык, Деловая переписка, Анализ данных, Аналитические способности, Работа в команде, Телефонные переговоры, MS Excel
Иностранные языки
- Английский язык — cвободное владение
- Французский язык — базовый
Водительские права
- B — легковые авто
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 376 похожих резюме
Обновлено 16 декабря
Последнее место работы (1 год и 7 мес.)Middle Product AnalystМай 2024 – работает сейчас
Product analystз/п не указана
Обновлено в 14:40
Data Analystз/п не указана
Обновлено 18 декабря
Последнее место работы (2 года и 1 мес.)Специалист по автоматизацииНоябрь 2023 – работает сейчас
Data analyst90 000 ₽
Обновлено 21 ноября
Последнее место работы (4 года и 2 мес.)РадиоведущийОктябрь 2021 – работает сейчас
Аналитик данных / Data Analystз/п не указана
Обновлено 7 декабряПоследнее место работы (7 мес.)Cтажер аналитик-данных (учебный проект)Май 2025 – работает сейчас
Junior data analystз/п не указана
Обновлено 8 декабря
Последнее место работы (1 год и 5 мес.)КонсультантИюль 2024 – работает сейчас
Data Analyst / BI Analyst100 000 ₽
Обновлено 3 декабря
Последнее место работы (4 года и 9 мес.)Аналитик / Менеджер проекта / Инженер-технологМарт 2021 – работает сейчас
Junior data analyst100 000 ₽
Обновлено 7 декабряПоследнее место работы (6 мес.)Представитель банкаФевраль 2024 – август 2024
Junior Business Analyst / Process Analystз/п не указана
Обновлено 12 ноябряПоследнее место работы (2 года и 4 мес.)Младший аналитик данныхАвгуст 2023 – работает сейчас
Data Analystз/п не указана
Обновлено 25 ноября
Последнее место работы (1 год и 11 мес.)Data-ScientistСентябрь 2023 – август 2025
Аналитик данных / Data Analyst c навыками в MLз/п не указана
Смотрите также резюме
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программаОбщество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб»
Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20
ИНН 7702319337
ОКВЭД 63.11.1
vip@superjob.ru
+7(495)7907277
Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г.
Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob