Заместитель начальника отдела открытия счетов

Была в этом месяце

160 000 ₽

46 лет (родилась 09 марта 1979), cостоит в браке, есть дети

Москва

Занятость

полная занятость

Гражданство

Россия

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 20 лет и 8 месяцев

- Ноябрь 2024 – работает сейчас
- 1 год и 2 месяца
Начальник отдела клиентского обслуживания
РНКО «ИНЭКО» (ООО)
Обязанности и достижения:
— Общее руководство дополнительным офисом; — Составление внутренних нормативных документов; — Открытие и закрытие корреспондентских, расчетных счетов банкам и юридическим лицам; — Прием и проверка пакета документов на полноту, правильность оформления при открытии/закрытии/изменении, а также при обновлении сведений в юридическом досье клиента резидента/нерезидента (Казахстан, ОАЭ (Шаржа, Дубай, Аджман), Гонконг, Бахрейн, Киргизия, Армения, Сингапур, Оман, Индонезия, Грузия, Турция); — Оформление и заверение карточек с образцами подписей и оттиска печати и др. документов клиента; — Идентификация клиентов; — Присвоение уровня риска легализации доходов клиента; — Ввод данных клиента в АБС; — Формирование, ведение и хранение юридических дел клиентов, составление и ведение анкет клиентов; — Подготовка справок и уведомлений клиенту об открытии/закрытии/изменении счета; — Консультирование клиентов по вопросам открытия и закрытия счетов, а также связанных с подключением Банк-клиента, Интернет-Клиента; — Ведение Книги регистрации открытых счетов
- Февраль 2021 – март 2024
- 3 года и 2 месяца
Начальник отдела открытия счетов
НКО Инкахран (АО), Москва
http://www.inkakhran.ru
Инкассация, банковская деятельность
Обязанности и достижения:
— Общее руководство отделом (5 человек); — Составление внутренних нормативных документов — Открытие и закрытие корреспондентских, расчетных счетов банкам и юридическим лицам; — Прием и проверка пакета документов на полноту, правильность оформления при открытии/закрытии/изменении, а также при обновлении сведений в юридическом досье клиента; — Оформление и заверение карточек с образцами подписей и оттиска печати и др. документов клиента; — Идентификация клиентов; — Присвоение уровня риска легализации доходов клиента; — Ввод данных клиента в АБС; — Формирование, ведение и хранение юридических дел клиентов, составление и ведение анкет клиентов; — Подготовка справок и уведомлений клиенту об открытии/закрытии/изменении счета; — Консультирование клиентов по вопросам открытия и закрытия счетов, а также связанных с подключением Банк-клиента, Интернет-Клиента; — Ведение Книги регистрации открытых счетов
- Март 2017 – февраль 2021
- 4 года
Заместитель начальника отдела открытия счетов
НКО Инкахран, Москва
http://www.inkakhran.ru
«ИНКАХРАН» крупнейшая компания в России, предоставляющая полный комплекс услуг по безопасному обслуживанию наличного денежного обращения для финансово-кредитных институтов, правительственных организаций, крупного, среднего и малого бизнеса, частных лиц.
Обязанности и достижения:
— Общее руководство отделом (5 человек); — Составление внутренних нормативных документов — Открытие и закрытие корреспондентских, расчетных счетов банкам и юридическим лицам; — Прием и проверка пакета документов на полноту, правильность оформления при открытии/закрытии/изменении, а также при обновлении сведений в юридическом досье клиента; — Оформление и заверение карточек с образцами подписей и оттиска печати и др. документов клиента; — Идентификация клиентов; — Присвоение уровня риска легализации доходов клиента; — Ввод данных клиента в АБС; — Формирование, ведение и хранение юридических дел клиентов, составление и ведение анкет клиентов; — Подготовка справок и уведомлений клиенту об открытии/закрытии/изменении счета; — Консультирование клиентов по вопросам открытия и закрытия счетов, а также связанных с подключением Банк-клиента, Интернет-Клиента; — Ведение Книги регистрации открытых счетов
- Июнь 2015 – декабрь 2016
- 1 год и 7 месяцев
Ведущий бухгалтер-операционист Дополнительного офиса
АО «РУССТРОЙБАНК» Дополнительный офис «Дорогомиловский», Москва
Обязанности и достижения:
— Открытие и закрытие накопительных, расчетных и валютных счетов юридическим лицам и ИП (прием и проверка пакета документов на полноту, правильность оформления при открытии/закрытии/изменении, а также при обновлении сведений в юридическом досье клиента, формирование, ведение и хранение юридических дел клиентов, составление и ведение анкет клиентов, подготовка справок и уведомлений клиенту об открытии/закрытии/изменении счета, консультирование клиентов по вопросам открытия и закрытия счетов, а также связанных с подключением Банк-клиента, Интернет-Клиента, оформление и заверение карточек с образцами подписей и оттиска печати и др. документов клиента); — Идентификация клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; — Осуществление комплексного анализа деятельности клиентов (в т. ч. финансовой отчетности, договоров и иных документов) с целью выявление подозрительных "транзитных" операций, операций с признаками "обналичивания" денежных средств и иных подозрительных операций и формирование мотивированного суждения по результатам анализа; — Контроль за клиентами, попадающих в высокую группу риска, в том числе риска потери деловой репутации Банка; составление и отправка запросов клиентам; анализ документов, представленных клиентом по запросу; — Присвоение уровня риска легализации доходов клиента; — Расчетно-кассовое обслуживание счетов юридических лиц и ИП, в т. ч. прием и обработка платежных документов по системе Клиент-банк
- Март 2014 – май 2015
- 1 год и 3 месяца
Ведущий экономист отдела открытия банковских счетов
КБ «Русский международный Банк» ЗАО (КБ «РМБ» ЗАО), Москва
Обязанности и достижения:
— Открытие и закрытие накопительных, расчетных и валютных счетов юридическим лицам и ИП (прием и проверка пакета документов на полноту, правильность оформления при открытии/закрытии/изменении, а также при обновлении сведений в юридическом досье клиента, формирование, ведение и хранение юридических дел клиентов, составление и ведение анкет клиентов, подготовка справок и уведомлений клиенту об открытии/закрытии/изменении счета, консультирование клиентов по вопросам открытия и закрытия счетов, а также связанных с подключением Банк-клиента, Интернет-Клиента, оформление и заверение карточек с образцами подписей и оттиска печати и др. документов клиента); — Идентификация клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; — Присвоение уровня риска легализации доходов клиента
- Ноябрь 2011 – октябрь 2013
- 2 года
Начальник отдела открытия и обслуживания счетов дополнительного офиса
АКБ «Европейский индустриальный банк» ЗАО, Москва
Обязанности и достижения:
— Открытие и закрытие накопительных, расчетных и валютных счетов юридическим лицам и ИП (прием и проверка пакета документов на полноту, правильность оформления при открытии/закрытии/изменении, а также при обновлении сведений в юридическом досье клиента, формирование, ведение и хранение юридических дел клиентов, составление и ведение анкет клиентов, подготовка справок и уведомлений клиенту об открытии/закрытии/изменении счета, консультирование клиентов по вопросам открытия и закрытия счетов, а также связанных с подключением Банк-клиента, Интернет-Клиента, оформление и заверение карточек с образцами подписей и оттиска печати и др. документов клиента); — Идентификация клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; — Присвоение уровня риска легализации доходов клиента; — Осуществление комплексного анализа деятельности клиентов (в т. ч. финансовой отчетности, договоров и иных документов) с целью выявление подозрительных "транзитных" операций, операций с признаками "обналичивания" денежных средств и иных подозрительных операций и формирование мотивированного суждения по результатам анализа; — Контроль за клиентами, попадающих в высокую группу риска, в том числе риска потери деловой репутации Банка; составление и отправка запросов клиентам; анализ документов, представленных клиентом по запросу; — Расчетно-кассовое обслуживание счетов юридических лиц и ИП, в т. ч. прием и обработка платежных документов по системе Клиент-банк; — Открытие и закрытие текущих банковских счетов физических лиц; — Расчетно-кассовое обслуживание счетов Физических лиц; — Осуществление переводов Золотая Корона, ВестернЮнион
- Июнь 2008 – октябрь 2011
- 3 года и 5 месяцев
Ведущий специалист дополнительного офиса
ОАО «АБ «ПУШКИНО», Пушкино
Обязанности и достижения:
— Открытие и закрытие накопительных, расчетных и валютных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; — Идентификация клиентов; — Формирование, ведение и хранение юридических дел клиентов, составление и ведение анкет клиентов; — Консультирование клиентов по вопросам открытия и закрытия счетов, а также связанных с подключением Банк-клиента, Интернет-Клиента; — Расчетно-кассовое обслуживание счетов юридических лиц и ИП, в т. ч. прием и обработка платежных документов по системе Клиент-банк; — Открытие и закрытие текущих банковских счетов физических лиц; — Расчетно-кассовое обслуживание счетов Физических лиц; — Осуществление переводов Контакт, Юнистрим
- Апрель 2004 – май 2008
- 4 года и 2 месяца
Специалист
АКБ "Ист Бридж Банк" (ЗАО), Москва
Обязанности и достижения:
— Открытие и закрытие накопительных, расчетных и валютных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; — Прием и проверка пакета документов на полноту, правильность оформления при открытии/закрытии/изменении, а также при обновлении сведений в юридическом досье клиента; — Оформление и заверение карточек с образцами подписей и оттиска печати и др. документов клиента; — Формирование, ведение и хранение юридических дел клиентов, составление и ведение анкет клиентов; — Подготовка справок и уведомлений клиенту об открытии/закрытии/изменении счета; — Консультирование клиентов по вопросам открытия и закрытия счетов; — Ведение Книги регистрации открытых счетов

Образование

- Высшее образование
- Заочная
- 2002
Московский психолого-социальный Университет (бывш. МПСИ)
Факультет: Юридический факультет
Специальность: Кафедра Дисциплин гражданско-правового цикла

Обо мне

Дополнительные сведения:

• Самоорганизованность, нацеленность на результат, грамотная устная и письменная речь, коммуникабельность, стрессоустойчивость, аккуратность • Хобби – путешествия, занятия спортом, литература • Уверенные знания нормативных документов: Инструкция ЦБ РФ 204-И, Федеральный закон 115-ФЗ от 07.08.2001, Гражданский кодекс РФ; Трудовой кодекс РФ • Уверенный пользователь ПК, знание программ: Word, Excel, Консультант, RS-bank, Инверсия, Диасофт 5NT, ЦФТ • Уверенные знания нормативных документов: Инструкция ЦБ РФ 153-И от 30.05.2014, Федеральный закон 115-ФЗ от 07.08.2001, Гражданский кодекс РФ; Трудовой кодекс РФ • Уверенный пользователь ПК, знание программ: Word, Excel, Консультант, RS-bank, Инверсия, Диасофт 5NT, ЦФТ