Обязанности и достижения:
Успешное юридическое сопровождение деятельности Санкт-Петербургского филиала Банка в указанных ниже аспектах.
1. Полное правовое сопровождение деятельности банка (согласование хозяйственных, кредитных договоров, договоров залога, поручительства и др., приказов, инструкций, других документов правового характера).
2. Выявление рисков и их минимизация в договорной работе. Усовершенствование типовых форм договоров.
Подготовка правовых заключений непосредственно директору филиала.
3. Ведение претензионно-исковой работы, включая взыскание задолженности с юридических, физических лиц, обобщение и анализ результатов.
4. Участие в сложных процессах банкротства, одно из них - банкротство АО "Строительной корпорации РОССТРОЙ". Дело №А56-83217/2015
5. Оформление и регистрация прав собственности по договорам залога (включая сложную ипотеку, как способ обеспечения банковских гарантий, кредитов, с многосторонними поручительством).
6. Идентификация клиентов юридических лиц и ИП при открытии счетов в соответствии с 115-ФЗ, присвоение уровня риска отмывания доходов
7. Формирования отчетов по Положению ЦБ РФ №321-П.
8. Формирование и заполнение dbf файлов для отчетности в Росфинмониторинг.
9. Всесторонний анализ деятельности клиентов в соответствии Федеральным законом "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 115-ФЗ и ПВК ПОД/ФТ, переприсвоение уровня риска.
10. Формирование сообщений об операциях подлежащих обязательному контролю, отчетность головному Банку.
11. Открытие, закрытие счетов в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ №153-И