Юрист, комплаенс-менеджер, менеджер проекта, антифрод-менеджер

Была вчера в 13:24

200 000 ₽

47 лет (родилась 04 октября 1978)

Москва

Мичуринский проспект

Занятость

полная занятость

Гражданство

Россия

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Профессиональные навыки

Деловое общение
Обучение и развитие
Умение работать в коллективе
Телефонные переговоры
Работа с большим объемом информации
Деловая коммуникация
Английский язык
Деловая переписка
Организаторские навыки
Умение планировать
Показать еще

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 23 года и 10 месяцев

- Сентябрь 2025 – сентябрь 2025
- 1 месяц
Исполнительный директор Департамента внутреннего контроля (Комплаенс)
Газпромбанк, ОАО, Москва
http://www.gazprombank.ru
Банк
Обязанности и достижения:
Общие вопросы комплаенс Рассмотрение и согласование ВНД, проектов, блок-схем продуктов и процессов Банка Работа с письмами и запросами Банка России Рассмотрение, согласование, редактирование ответов на обращения клиентов, подготовленные ответственными подразделениями Банка.
- Ноябрь 2024 – сентябрь 2025
- 11 месяцев
Ответственный сотрудник по комплаенс
Сбербанк Факторинг, Москва
Факторинговые компании
Обязанности и достижения:
Функциональные обязанности: - разработка и актуализация методологии по всем направлениям комплаенс: управление комплаенс риском, противодействие коррупции, управление конфликтом интересов, санкционный комплаенс, ПНИИР/МР, а также управление регуляторным риском с учетом требований действующего законодательства; - организация и координация процесса управления комплаенс-риском, регуляторным риском; - ведение реестра потенциальных конфликтов интересов, подготовка заключений комплаенс, проведение проверок на наличие потенциальных конфликтов интересов в Обществе на регулярной основе; - анализ внедряемых Обществом новых продуктов, процессов и услуг, планируемых методов из реализации на предмет наличия комплаенс-рисков; - подготовка отчетности о результатах развития системы управления комплаенс, о результатах управления регуляторным риском для руководства Общества; - взаимодействие с головной компанией (Сбербанком): согласование ВНД, выполнение рекомендаций в соответствии с групповыми требованиями; - реализация процедур по автоматизации документооборота в рамках управления конфликтом интересов, защиты инсайдерской информации: формирование бизнес-требований, описание технического задания, взаимодействие с IT подразделениями; - консультации руководителей и работников в части требований законодательства, правил и стандартов в области управления комплаенс- риском, применения ВНД.
- Май 2023 – октябрь 2024
- 1 год и 6 месяцев
Фриланс
Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс
Обязанности и достижения:
Сопровождение частных проектов: деловая переписка, переговоры с контрагентами, взаимодействие с банками, организация и контроль платежей, ведение отчетности.
- Февраль 2021 – май 2023
- 2 года и 4 месяца
Руководитель по координации финансового мониторинга региональной сети Департамента финансового мониторинга
Промсвязьбанк, ПАО, Москва
http://www.psbank.ru/job
Банк
Обязанности и достижения:
- участие в коллегиальных органах Банка: комитетах, комиссиях, рабочих группах и т. п. - проведение системного анализа текущих бизнес-процессов и процедур в области комплаенс и анти-фрод с целью их улучшения, выработка рекомендаций; - cопровождение проектов по оптимизации и автоматизации действующих процессов Банка, а также внедрение новых систем, направленных на минимизацию комплаенс-рисков и рисков мошенничества (анти фрод): формирование требований для последующей имплементации в бизнес-процессы Банка, постановка задач подрядчикам, взаимодействие с подразделениями, контроль результатов в части ПОД/ ФТ, ФРОМУ, безопасности (идентификация, процедура KYC, проверка потенциальных клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, мониторинг клиентов, обновление сведений о клиентах, платформа ЗСК Банка России, агентский канал продаж, создание «личного кабинета агента» и др.) по следующим направлениям: транзакционный бизнес, кредитование, эквайринг и др. - в целях развития культуры ПОД/ФТ (комплаенс) в Банке проведение информационных кампаний: публикации экспертных статей на актуальные темы в блоге ДФМ в зоне ответственности Департамента.
- Сентябрь 2017 – февраль 2021
- 3 года и 6 месяцев
Руководитель по безопасности блока подразделений Службы внутренней безопасности
Промсвязьбанк, ПАО, Москва
http://www.psbank.ru/job
Банк
Обязанности и достижения:
Функциональные обязанности: · · бизнес-партнер блока МСБ и Службы комплаенс (СВК) в Банке, участие в разработке и реализация совместных проектов с курируемыми подразделениями Банка; · взаимодействие с различными подразделениями Банка и их руководителями всех уровней; · разработка и описание бизнес-процессов и функций; · участие в коллегиальных органах Банка: комитетах, комиссиях, рабочих группах и т. п. · проведение системного анализа текущих бизнес-процессов и процедур в области комплаенс и анти-фрод с целью их улучшения, выработка рекомендаций; · сопровождение проектов по оптимизации и автоматизации действующих процессов Банка, а также внедрение новых систем, направленных на минимизацию комплаенс-рисков и рисков мошенничества (анти фрод): формирование требований для последующей имплементации в бизнес-процессы Банка, постановка задач подрядчикам, взаимодействие с подразделениями, контроль результатов в части ПОД/ ФТ, ФРОМУ, безопасности (идентификация, процедура KYC, проверка потенциальных клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, мониторинг клиентов, обновление сведений о клиентах, платформа ЗСК Банка России, агентский канал продаж, создание «личного кабинета агента» и др.) по следующим направлениям: транзакционный бизнес, кредитование, эквайринг и др. · сбор, анализ, структурирование информации, подготовка аналитических материалов, в том числе обработка сведений с целью выявления уязвимых мест в процессах, причины их возникновения, разработка мер противодействия в рамках работы Департамента внутренней безопасности, Департамента финансового мониторинга; · работа в проектных офисах по интеграции кредитных организаций: Связь-банк, МИНБ, Роскосмосбанк, СМП Банк. Участие в создании «дорожной карты», сбор сведений, согласования, контроль исполнения отдельных этапов. Разработка подходов по синхронизации процессов в зоне ответственности ДВБ и ДФМ и плана их постепенного внедрения; · участие в проведении внутренних расследований; · работа с обращениями клиентов, подготовка ответов на запросы регулятора и государственных органов в рамках компетенции блока «Безопасность», ДФМ.
- Март 2017 – июнь 2017
- 4 месяца
Заместитель генерального директора
ООО «Аргус Пайплайн Сервис» промышленного холдинга «ТКС»
Обязанности и достижения:
Функциональные обязанности: · развитие внешнеэкономической деятельности компании; · работа с контрагентами компании: как российскими, так и иностранными юридическими лицами, проведение переговоров, заключение договоров; · работа с кредиторской и дебиторской задолженностью, урегулирование вопросов по претензиям со стороны компаний кредиторов.
- Июль 2015 – февраль 2017
- 1 год и 8 месяцев
Специальное должностное лицо по ПОД ФТ
ПАО «ТрансФин-М»
Обязанности и достижения:
Главный специалист отдела сбора, анализа и защиты информации Управления безопасности ПАО «ТрансФин-М» с совмещением функций специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программы его осуществления в ПАО «ТрансФин–М». Функциональные обязанности: · разработка и актуализация Правил внутреннего контроля в рамках работы по ПОД/ФТ; · внедрение изменений законодательства во внутренние процессы, в том числе ВНД Банка в рамках ПОД/ФТ; · анализ структуры сделки, проверка клиентов (лизингополучателей, поставщиков) и контрагентов компании на предмет наличия рисков мошенничества. Подготовка и вынесение на кредитный комитет заключений о возможности заключения договора лизинга; · ведение отдельного реестра операций, подлежащих обязательному контролю; представление и контроль за представлением сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу в рамках обязательного контроля, ответы на их запросы; · проведение обучения сотрудников Общества в рамках работы по ПОД/ФТ; · проверка кандидатов на работу в ПАО «ТрансФин-М».
- Июль 2011 – июль 2014
- 3 года и 1 месяц
Начальник отдела
ОАО КБ «Стройкредит»
Обязанности и достижения:
Начальник отдела мониторинга залоговых рисков Управления залоговых рисков
- Февраль 2010 – май 2011
- 1 год и 4 месяца
Главный специалист
ЗАО Банк ВТБ 24
Обязанности и достижения:
Главный специалист отдела по работе с проблемными активами в Москве и МО Управления по работе с проблемными активами
- Ноябрь 2009 – февраль 2010
- 4 месяца
Начальник отдела рисков мошенничества
Промсвязьбанк, ПАО, Москва
http://www.psbank.ru/job
Банк
Обязанности и достижения:
Начальник отдела рисков мошенничества Управления операционных рисков и рисков мошенничества Департамента финансовых и розничных рисков
- Август 2008 – август 2009
- 1 год и 1 месяц
Главный специалист
ЗАО «ФК Еврокоммерц»
Обязанности и достижения:
Главный специалист Отдела внутренней безопасности информационно-аналитического Управления службы безопасности ЗАО «ФК Еврокоммерц»
- Январь 2007 – июль 2008
- 1 год и 7 месяцев
Старший специалист
ЗАО Банк ВТБ 24
Обязанности и достижения:
Старший специалист отдела обеспечения безопасности региональной сети Управления обеспечения безопасности
- Август 2000 – декабрь 2006
- 6 лет и 5 месяцев
Старший референт
ФСБ РФ
Обязанности и достижения:
Подготовка аналитических справок и материалов, ответов на запросы.

Образование

- Высшее образование
- 2000
Академия Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации
Факультет: Юридический
Специальность: Юриспруденция

Обо мне

Дополнительные сведения:

Личные качества: хорошие коммуникативные способности, внимательность, ответственность, умение работать с большими объёмами информации, аналитические навыки, логическое мышление, быстрая обучаемость, хорошее владение устным и письменным русским языком. Деловое общение, Обучение и развитие, Умение работать в коллективе, Телефонные переговоры, Работа с большим объемом информации, Деловая коммуникация, Английский язык, Деловая переписка, Организаторские навыки, Умение планировать, Навыки межличностного общения, Навыки переговоров