Старший специалист отдела валютного контроля

Была больше месяца назад

По договорённости

35 лет (родилась 15 декабря 1989)

Москва

Занятость

не указано

Гражданство

не указано

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 16 лет и 4 месяца

- Февраль 2012 – работает сейчас
- 13 лет и 11 месяцев
Начальник отдела валютных операций и валютного контроля
Филиал «Московский» банка «Богородский» (ООО), Москва
Обязанности и достижения:
- Контроль за соблюдением валютного законодательства и нормативных требований ЦБ РФ при осуществлении валютных операций клиентами Банка; - Формирование Базы данных по валютным операциям в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 04.06.12 № 138-И; - Проверка внешнеэкономических контрактов на соблюдение требованиям валютного законодательства РФ; - Оформление/ переоформление/ закрытие Паспортов сделок, проверка на соответствие нормативным требованиям и контрактным условиям; - Направление информации о Паспортах сделок (открытии/ переоформлении/ закрытии) по внешнеторговым контрактам в ФТС и прием ответных квитанций (в соответствии с Положением ЦБ РФ № 364-П); - Направление информации о Паспортах сделок (открытии/ переоформлении/ закрытии) по внешнеторговым контрактам и договорам займов в ФНС и прием ответных квитанций (в соответствии с Положением ЦБ РФ № 402-П); - Проведение валютного контроля по операциям клиентов: проверка платежных документов, Справок о валютных операциях на соответствие нормативным требованиям (в т.ч. к их оформлению) и условиям внешнеэкономических контрактов; - Контроль операций по зачислению иностранной валюты на транзитные счета юр. лиц. Уведомление клиента-получателя о поступлении иностранной валюты на транзитный счет. Идентификация зачисленных средств. - Проверка Справок о подтверждающих документах, Прием информации о Декларациях на товары из ФТС (п.6.1, статьи 23, закона 173-ФЗ); - Ведение Ведомостей банковского контроля (внесение информации о паспортах сделок, Справок о ВО или ПД и др. в ВБК) с использованием ПО- АСВКБ или ТБСВК; - Расчет комиссионного вознаграждения за выполнение Банком функций агента валютного контроля и подготовка соответствующих распоряжений; - Работа по системе "Клиент-Банк" в части обработки документов валютного контроля; - Выявление нарушений валютного законодательства, фиксирование и передача информации о нарушениях в уполномоченный орган (в соответствие с Положением ЦБ РФ № 308-П). Работа с клиентами, направленная на минимизацию возможных нарушений (предупреждение о наступлении сроков предоставления документов в Банк, получение информации о наличии/ отсутствии подтверждающих документов, консультирование клиентов, и др.); - Формирование отчетностей: Отчет о нарушениях (308-П); Форма 0409652 (от 1 млн. Долларов США); Форма 0409664 (подекадно и ежемесячно); Форма 0409402 (ежемесячно); Форма 0409665 (ежемесячно); Ведомости банковского контроля в соответствии с п. 38 Приложения 2 к указанию ЦБ РФ 2332-У; Ведомости банковского контроля по паспортам сделок, закрытым уполномоченным банком по основаниям, указанным в подпунктах 7.1.1, 7.1.3 пункта 7.1 Инструкции Банка России № 138-И в соответствии с п. 76 Приложения 2 к Указанию ЦБ РФ 2332-У; Форма 0409407 (ежеквартально); Форма 0409601 (ежемесячно); Представление информации отв. лицу для формирования отчетов по формам 0409634, 0409405. - Разработка внутренних нормативных документов в части валютного контроля; - Подготовка отчетов на запросы Федеральной налоговой службы, ФТС, Федеральной службы финансово-бюджетного надзора; - Исполнение функциональных обязанностей в соответствии с Правилами внутреннего контроля Банка. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в части ПОД/ФТ, а также сомнительных (необычных) операций; - консультирование сотрудников других структурных подразделений Банка/ Филиала (доп. офисов, филиалов) по вопросам соблюдения валютного законодательства.
- Апрель 2011 – февраль 2012
- 11 месяцев
Специалист отдела валютных операций и валютного контроля
АКБ "ГОРОД" ЗАО, Москва
Обязанности и достижения:
- Оформление и ведение паспортов сделок по внешнеторговым договорам и договорам займа (кредитным договорам); проверка контрактов. - консультирование клиентов в части подготовки проектов внешнеэкономических контрактов с учетом валютного законодательства РФ, формирования документов по валютному контролю (паспортов сделок, справок) - формирование Досье клиентов по валютному контролю, выписок по валютным счетам. - формирование и ведение ежедневно Базы данных по валютным операциям в фомате Exel. - проверка обоснованности осуществления валютных операций резидентов юридических и физических лиц в иностранной валюте и валюте РФ; проверка подтверждающих документов. - подготовка данных для составления и представления в Банк России отчетности по валютным операциям по формам №402;405;664. - формирование и отправка в уполномоченный орган информации о нарушениях актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования в соответствии с Положением Банка России №308-П от 20.07.2007 г.; формирование отчетности в Банк России по валютным операциям по форме 665; формирование и отправка информации по паспортам сделок в соответствии с Положением Банка России от 29.12.2010 №364-П; формирование, проверка отчетности по форме 634, загрузка в программу ОФО. - проверка ГТД через ФТС. - подготовка ответов на запросы Инспекций Федеральной налоговой службы, ФТС РФ, Федеральной службы финансово-бюджетного надзора; - исполнение функциональных обязанностей в соответствии с Правилами внутреннего контроля Банка; - консультирование сотрудников других структурных подразделений Банка (доп. офисов, филиалов) по вопросам оформления документов, правомерности проведения валютных операций; - расчет комиссионного вознаграждения за выполнение Банком функций агента валютного контроля и подготовка соответствующих распоряжений; - работа с Клиент-Банком в части обработки документов валютного контроля.
- Июль 2010 – март 2011
- 9 месяцев
Старший специалист отела обслуживания и сопровождения клиентов физ. лиц
Судостроительный банк, ООО ( СБ Банк ООО), Москва
Обязанности и достижения:
- Организация обслуживания и сопровождения клиентов физических лиц - Открытие текущих счетов, вкладов, пластиковых карт, оформление депозитных сейфов, расчетно-кассовое обслуживание - Сопровождение клиентов по сопутствующим продуктам
- Июль 2009 – апрель 2010
- 10 месяцев
Менеджер-операционист
БИНБАНК, Москва
Обязанности и достижения:
- Осуществление прямых продаж всех розничных продуктов и услуг Банка физическим лицам в операционном зале - Оформление договоров и/или других документов и осуществление операционного обслуживания физических лиц в части вкладных операций, переводов по счетам и без открытия счета, экспресс-переводам по системе Western Union, операций с банковскими картами - Прием, обработка анкет-заявлений физических лиц на выпуск банковских карт, оформление заказа на их изготовление; учет, хранение, выдача банковских карт и ПИН-конвертов - Осуществление финансового мониторинга по операциям физических лиц - Формирование документов операционного дня

Образование

- Высшее образование
- Вечерняя
- 2011
Московский банковский институт
Факультет: Финансы и Кредит
Специальность: Финансы и Кредит
- Среднее специальное образование
- Дневная/Очная
- 2008
Московский банковский институт
Специальность: Банковское дело

Обо мне

Дополнительные сведения:

В свободное от работы время увлекаюсь: спортом, рисованием, чтением, вокалом, дизайном. Личные качества: доброжелательная, ответственная, настойчивая, работоспособная, целеустремленная (в т.ч. работа на результат), коммуникабельная, оптимистичная Организация и построение работы с "нуля"; Знание английского- Pre- Intermediate; Работа с различными программами: АБС Диасофт 5NT, АСВКБ, Бисквит, ТБСВК «Контракты», Far Manager, Internet, Kliko, Mise, Mobil Pay, MS Office, Open Way, Sbank- Приват, VaBank, БКО

Иностранные языки

Английский язык — разговорный

Водительские права

B — легковые авто

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Похожие резюмеВсе 3 похожих резюме

Обновлено 29 ноября 2011

Специалист, старший специалист отдела валютного контроля, Операционист, Старший операционист40 000 ₽

Последнее место работы (2 мес.)Ведущий специалист отдела валютного контроляИюнь 2011 – август 2011

Обновлено 4 февраля 2013

Старший специалист Отдела валютного контроля Департамента по работе с корпоративными клиентами60 000 ₽

Последнее место работы (5 лет и 8 мес.)Старший специалист Отдела валютного контроля Департамента по работе с корпоративными клиентамиОктябрь 2005 – июнь 2011

Обновлено 25 мая

Старший специалист отдела валютного контроля120 000 ₽

Последнее место работы (10 мес.)Главный специалистМай 2023 – март 2024