Резюме № 42708389
Обновлено 7 марта 2019
Обновлено 7 марта 2019
Специалист службы ПОД/ФТ
Был больше месяца назад36 лет (родился 06 июня 1989), не состоит в браке, детей нет
Москва
Занятость
не указано
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 4 года и 2 месяца
- Апрель 2017 – июнь 2018
- 1 год и 3 месяца
Специалист службы ПОДФТ
Небанковская Кредитная организация "Премиум" (ООО), Москва, МоскваНебанковская Кредитная организацияОбязанности и достижения:
- Организация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - Разработка Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и поддержка их актуальности при изменении законодательства; - Осуществление функций Ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём; - Обучение и консультирование работников по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; - Подготовка ответов на запросы из уполномоченных органов по вопросам ПОД/ФТ; - Контроль идентификации клиентов и контрагентов (Банки партнеры, Банковские платежные агенты, ТСЖ, иные юр. лица, физ. лица), представителей клиентов и контрагентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей, оценка и обоснование уровня риска, ведение/актуализация досье клиентов и контрагентов в рамках ПОД/ФТ с использованием сервисов СКРИН, сайта Федеральной налоговой службы, сайта Главного управления по вопросом миграции МВД России, сайта росфинмониторинга; - Мониторинг операций (сделок) клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ, составление актов проверки; - Работа в личном кабинете на сайте росфинмониторинга: обновление перечней экстремистов/террористов, получение и отправка сообщений; - Работа в личном кабинете на сайте ЦБ РФ.- Июнь 2017 – август 2017
- 3 месяца
Главный специалист отдела безопасности по Центральному региону
Обязанности и достижения:
- Проведение проверок на наличие стоп-факторов и негативной информации у клиентов и контрагентов; - Выявление и предотвращение фактов мошенничества; - Осуществление мероприятий по возмещению ущерба нанесенного Банку мошенническими действиями; - Участие в служебных расследованиях; - Оказание услуг по взаимодействию с правоохранительными органами; - Взаимодействие со службами безопасности других банков.- Октябрь 2014 – июнь 2016
- 1 год и 9 месяцев
Специалист службы ПОДФТ
Небанковская Кредитная организация "Премиум" (ООО), МоскваНебанковская кредитная организацияОбязанности и достижения:
Небанковская кредитная организация "Премиум" (ООО) Москва, www.nkopremium.ru Специалист службы ПОД/ФТ - Организация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - Разработка Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и поддержка их актуальности при изменении законодательства; - Осуществление функций Ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём; - Обучение и консультирование работников по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; - Подготовка ответов на запросы из уполномоченных органов по вопросам ПОД/ФТ; - Контроль идентификации клиентов и контрагентов (Банки партнеры, Банковские платежные агенты, ТСЖ, иные юр. лица, физ. лица), представителей клиентов и контрагентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей, оценка и обоснование уровня риска, ведение/актуализация досье клиентов и контрагентов в рамках ПОД/ФТ с использованием сервисов СКРИН, сайта Федеральной налоговой службы, сайта Главного управления по вопросом миграции МВД России, сайта росфинмониторинга; - Мониторинг операций (сделок) клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ, составление актов проверки; - Работа в личном кабинете на сайте росфинмониторинга: обновление перечней экстремистов/террористов, получение и отправка сообщений.- Август 2013 – апрель 2014
- 9 месяцев
Ведущий специалист
ОАО "Банк Западный", МоскваБанкОбязанности и достижения:
- Консультирование клиентов (физ. лиц) по всему спектру услуг предоставляемых Банком; - Открытие, ведение и закрытие счетов и вкладов физических лиц; - Оформление кредитов физическим лицам; - Проведение операций с банковскими ячейками; - Оформление пластиковых карт; - Оформление денежных переводов физических лиц с открытием счета; - Оформление операций (приобретение и погашение) с векселями Банка; - Контроль и помощь в работе сотрудников операционного зала; - Проверка проведенных операций за рабочий день; - Составление отчетов по результатам работы сотрудников.- Октябрь 2011 – февраль 2012
- 5 месяцев
Главный менеджер
Обязанности и достижения:
- Консультирование и привлечение клиентов по инвестиционным продуктам Банка (Паевые инвестиционные фонды, Негосударственный пенсионный фонд "Уралсиб"); - Оформление операций по продаже и погашению паев; - Проведение презентаций Негосударственного Пенсионного фонда "Уралсиб" в организациях участвующих в зарплатных проектах Банка; - Оформление заявок и подготовка документов для перехода в НПФ "Уралсиб".
Образование
- Высшее образование
- Дневная/Очная
- 2011
Обо мне
Дополнительные сведения:
Коммуникабельность, готовность работать в команде, целеустремленность, способность к быстрому обучению, стрессоустойчивость
Word, Excel, PowerPoint, ЦФТ, KLIKO, Бухгалтерия XXI
Иностранные языки
- Английский язык — базовый
Водительские права
- B — легковые авто
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Смотрите также резюме
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программа© 2000–2025 SuperJob