Специалист финансового мониторинга, экономист, менеджер валютного контроля, торговый представитель

Был больше месяца назад

По договорённости

37 лет (родился 24 сентября 1988)

Краснодар

Занятость

полная занятость

Гражданство

Россия

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 4 года и 9 месяцев

- Март 2016 – август 2016
- 6 месяцев
Главный специалист
Банк Первомайский ПАО, Краснодар
Обязанности и достижения:
Организация реализации Правил внутреннего контроля в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее ПОД/ФТ)
- Январь 2015 – декабрь 2015
- 1 год
Главный специалист по финансовому мониторингу
ПАО Промсвязьбанк, Чита
Обязанности и достижения:
Организация реализации Правил внутреннего контроля в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее ПОД/ФТ); координация деятельности структурных подразделений филиала по ПОД/ФТ; ежедневная проверка банковских операций согласно Федеральному закону №115-ФЗ, непосредственное участие в выявлении операций (сделок), подлежащих контролю, анализ, обработка и отправка сообщений в ФСФМ, подпадающими под действие вышеуказанного закона, консультация сотрудников структурных подразделений филиала, переговоры с клиентами; идентификация клиентов/выгодоприобретателей согласно Положению ЦБ № 262-П; ведение деловой переписки с клиентами филиала, с Головным банком, с ГУ ЦБ по Заб.краю, с ФСФМ; ежеквартальное/по итогам года представление письменных отчетов в Головной банк о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Январь 2014 – ноябрь 2014
- 11 месяцев
Помощник управляющего филиалом по ПОД/ФТ
ОАО АКБ Связь Банк, Чита
Обязанности и достижения:
Организация реализации Правил внутреннего контроля в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее ПОД/ФТ); координация деятельности структурных подразделений филиала по ПОД/ФТ; ежедневная проверка банковских операций согласно Федеральному закону №115-ФЗ, непосредственное участие в выявлении операций (сделок), подлежащих контролю, анализ, обработка и отправка сообщений в ФСФМ, подпадающими под действие вышеуказанного закона, консультация сотрудников структурных подразделений филиала, переговоры с клиентами; идентификация клиентов/выгодоприобретателей согласно Положению ЦБ № 262-П; ведение деловой переписки с клиентами филиала, с Головным банком, с ГУ ЦБ по Заб.краю, с ФСФМ; ежеквартальное/по итогам года представление письменных отчетов в Головной банк о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Март 2011 – январь 2013
- 1 год и 11 месяцев
Инспектор отдела безопасности финансового мониторинга
ОАО Сбербанк России, Чита
Обязанности и достижения:
Организация реализации Правил внутреннего контроля в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее ПОД/ФТ); координация деятельности структурных подразделений филиала по ПОД/ФТ; ежедневная проверка банковских операций согласно Федеральному закону №115-ФЗ, непосредственное участие в выявлении операций (сделок), подлежащих контролю, анализ, обработка и отправка сообщений в ФСФМ, подпадающими под действие вышеуказанного закона, консультация сотрудников структурных подразделений филиала, переговоры с клиентами; идентификация клиентов/выгодоприобретателей согласно Положению ЦБ № 262-П; ведение деловой переписки с клиентами филиала, с Головным банком, с ГУ ЦБ по Заб.краю, с ФСФМ; ежеквартальное/по итогам года представление письменных отчетов в Головной банк о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Октябрь 2010 – март 2011
- 6 месяцев
Экономист валютного контроля
ОАО Сбербанк России, Чита
Обязанности и достижения:
Контроль за операциями резидентов и нерезидентов при осуществлении расчетов в валюте РФ и иностранной валюте; Помощь в составлении контрактов, расчетных документов и иных документов валютного контроля в соответствии с требованием валютного законодательства; Проверка и обработка всех видов справок на соответствие требований валютного законодательства; Формирование и ведение досье по паспортам сделок Проверка, оформление и подписание паспортов сделок (импорт, экспорт товаров, услуги, займы/кредиты, смешанные сделки); Консультация клиентов и сотрудников банка по вопросам валютного законодательства; Выявление и подготовка данных для передачи в отдел финансового мониторинга о необычных сделках, подлежащих обязательному контролю; Формирование ответов на запрос для таможенных, налоговых органов, ЦБ РФ; Составление отчетности в области валютного контроля Выявление и фиксация нарушений актов валютного законодательства.

Образование

- Высшее образование
- Дневная/Очная
- 2010
Забайкальский государственный университет, Чита
Факультет: Горный
Специальность: Горный инженер

Водительские права

B — легковые авто

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Похожие резюмеВсе 117 похожих резюме

Обновлено 26 мая 2014

Экономист, Операционист28 000 ₽

Последнее место работы (7 мес.)Клиентский менеджерИюль 2013 – февраль 2014

Обновлено 20 декабря 2011

Экономист20 000 ₽

Последнее место работы (1 год и 5 мес.)Специалист по конкурсным закупкамМарт 2010 – август 2011

Обновлено 21 июня 2010

Экономист, финансист25 000 ₽

Последнее место работы (3 мес.)Торговый представительИюнь 2009 – сентябрь 2009

Обновлено 7 сентября 2013

Экономистз/п не указана

Последнее место работы (2 года)Старший специалист отдела контроля эмитентов и проведения надзорных мероприятий на финансовых рынкахСентябрь 2010 – сентябрь 2012

Обновлено 17 февраля 2013