Сотрудник службы СБ, Банки, проверка контрагентов

Был больше месяца назад

95 000 ₽

40 лет (родился 29 января 1985), не состоит в браке

Москва

Занятость

полная занятость

Гражданство

Россия

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 18 лет и 6 месяцев

- Февраль 2025 – работает сейчас
- 10 месяцев
Старший инспектор СБ / заместитель начальника смены
АО ТГК "ВЕГА", Москва
http://www.hotel-vega.ru
Гостиница
Обязанности и достижения:
Контроль за внутренним порядком в гостевой зоне. Обеспечение безопасности гостей отеля. Контроль за внутренним порядком в гостевой зоне. Обеспечение безопасности гостей отеля. Контроль работы сотрудников на постах. Возможность подмены любого сотрудника. Управление и контроль работы смены.
- Сентябрь 2024 – ноябрь 2024
- 3 месяца
Менеджер отдела по предотвращению внештатных ситуаций
ООО ЛЕ МОНЛИД, Москва
http://lemanapro.ru
Торговля
Обязанности и достижения:
Обеспечение и поддержание безопасности сотрудников на складе; Обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей, минимизация известных и неизвестных потерь; Взаимодействие с ЧОП (обеспечение пропускного внутриобъектового режима и порядка несения службы охраны); Взаимодействие с правоохранительными и другими контролирующими органами; Проведение служебных расследований; Участие в разборе претензий от клиентов; Контроль списания и утилизации товаров.
- Февраль 2022 – сентябрь 2024
- 2 года и 8 месяцев
Специалист Департамента Экономической Безопасности (работаю по договору оказания услуг)
ООО "Газпромбанк Автолизинг", Москва
http://autogpbl.ru
Специализированная лизинговая компания, выделенная в группе компаний Газпромбанк Лизинг в самостоятельное направление по оказанию услуг финансовой аренды транспорта для бизнеса
Обязанности и достижения:
Осуществление выездных проверок потенциальных контрагентов (проверка и подтверждение текущей деятельности, ОСВ и т. д.) с целью принятия решения о кредитовании.
- Август 2023 – март 2024
- 8 месяцев
Начальник охраны
ООО ЧОО "Спарта", Москва
Безопасность, охранная деятельность
Обязанности и достижения:
1. Организация охраны объектов (контроль выполнения должностной инструкции сотрудниками охраны, взаимодействие с заказчиком и ОВД, поддержание дисциплины). 2. Подбор кадрового состава (собеседования, инструктаж, сбор документов). 3. Проверка несения службы сотрудниками охраны (командировки). 4. Принятие объектов под охрану. 5. Проведение служебных проверок и расследований. 6. Составление и ведение табеля учёта рабочего времени. 7. Составление и ведение сведений о перевахтовке. 8. Составление отчётов.
- Октябрь 2022 – август 2023
- 11 месяцев
Начальник охраны
ООО ЧОП Рокот Центр, Москва
Охранная деятельность
Обязанности и достижения:
Осуществление руководства группой стационарных постов охраны организаций: Подбор персонала Контроль работы сотрудников Составление отчётов, табелирование Проведение собеседований Работа с заказчиком Выставление на посты; Проверка качества несения службы сотрудниками; Подготовка отчетных документов по линии службы; Контроль работы сотрудников охраны; Взаимодействие с Заказчиком.
- Сентябрь 2016 – апрель 2021
- 4 года и 8 месяцев
Советник 2 категории Отдела безопасности банковских процессов УББ ДКиБ
АО "ОТП Банк", Москва
http://www.otpbank.ru
Финансовый сектор
Обязанности и достижения:
1. Проводил служебные расследования по выявлению признаков внутренних и внешних мошеннических действий в отношении Банка и клиентов Банка, как со стороны сотрудников Банка, так и со стороны третьих лиц. 2. Подавал заявления в полицию по выявленным фактам служебных проверок. 3. Сопровождал материалы проверок и представлял интересы Банка (по доверенности от Президента Банка) в полиции, прокуратуре и суде. Участие в судебных заседаниях. 4. Проводил проверки по фактам недостач и излишек в кассах доп. офисов Банка, банкоматах и терминалах самообслуживания. 5. Проводил комплекс мер, фиксации и контроля вскрытия невостребованных ячеек в дипозитариях клиентов Банка. 6. Проводил обучения выявлению признаков совершения мошеннических действий и выявлению заведомо подложных документов, вновь поступивших на работу сотрудников (в том числе, расположение и привлечение их к сотрудничеству с СБ). 7. Проводил плановые и внеплановые проверки доп. офисов на предмет обеспечения безопасности и исполнения внутренних Банковских Инструкций и порядков. 8. Выявлял (онлайн) подозреваемых лиц в совершении противоправных/мошеннических действий в отношении Банка, коммуникация с сотрудниками УР и дальнейшее сопровождение и помощь в задержании на месте совершения с дальнейшей подачей заявления. 9. Коммуникация с сотрудниками полиции и гос. органов на предмет производства выемок оригиналов документов и арестов счетов. 10. Руководил сотрудниками ЧОП на объектах Банка, контролировал и обеспечивал пропускной режим, коммуникация с ГБР ЧОП во внерабочее время, выходные и праздничные дни, при срабатывании охранно-тревожной сигнализации. 11. Проводил проверки по поданным претензиями от клиентов Банка на предмет выявления совершения мошеннических действий. 12. Производил и выполнял в срок любые дополнительные поручения руководства ДКиБ (Дирекция Контроля и Безопасности). В 2019 году выявил признаки совершения мошеннических действий в отношении банка со стороны сотрудника банка, которые привели к крупной финансовой потере. Провёл все необходимые мероприятия с целью сбора документов и доказательств содеянного. После личной беседы с сотрудником банка, подозреваемым в совершении данных деяний, он (сотрудник) чистосердечно признался в содеянном и выдал всю необходимую информацию по лицам, сподвигшим его на совершение данных преступлений. По данному факту подано заявление в полицию, возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. За выявление данного факта и получение информации, на основании которой незамедлительно было возбуждено уголовное дело, я награждён грамотой в категории "Чёткость мышления" от президента Банка и памятным подарком. Разработал и ввёл в рабочие процессы Банка «Методику выявления мошенничества на первоначальных стадиях оформления кредита в POS-сети», а также разработал «Методику выявления поддельных трудовых книжек и справок 2НДФЛ на первоначальных стадиях оформления кредита в Дополнительных офисах и инструкцию по задержанию подозреваемых». Имею благодарственные письма от управляющих Дополнительных офисов банка, благодарность от директора и начальника Дирекции Бизнеса банка.
- Июль 2012 – июль 2016
- 4 года и 1 месяц
Старший эксперт Управления обеспечения безопасности кредитных сделок, отдел анализа и оценки кредитоспособности
АО "Альфа Банк", Москва
http://www.alfabank.ru
Финансовый сектор
Обязанности и достижения:
- проводил высококвалифицированные проверки кредитных заявок; - работал с Базами данных (Кронос, Спарк, Интегрум, EQ, GS и т. д.); - осуществлял поиск информации в сети Интернет; - проводил звонки с целью проверки и подтверждения информации; - выявлял факты мошенничества в отношении банка и клиентов; - проверял финансовые документы; - анализировал полученную информацию и принимал решение по кредитованию физ и юр лиц. По квартальным и годовым показателям неоднократно был на первом месте из числа всех сотрудников отдела. Прослушал курс лекций/тренинг и получил следующие сертификаты: - "Анализ документов и выявление признаков подделки"; - "Интернет, как один из эффективных инструментов проверки"; - "Нестандартный подход к поиску информации - залог принятия правильного решения".
- Март 2011 – декабрь 2011
- 10 месяцев
Ведущий специалист отдела досудебных взысканий
ОАО АКБ "Пробизнесбанк", Москва
http://www.banklife.ru
Финансовый сектор
Обязанности и достижения:
- консультировал клиентов по вопросам возникновения/погашения задолженности по кредитным договорам; - выезжал и осуществлял встречи с должниками Банка с целью оплаты долга; - вёл базы данных, системы отчётности; - принимал экспертные решения о дальнейших действиях по взысканию задолженности; - контролировал погашение задолженности; - вёл деятельность по представлению интересов банка в государственных и не государственных организациях и учреждениях по вопросам связанным с погашением просроченной задолженности клиентов; - формировал отчётность для руководства.
- Июль 2006 – август 2009
- 3 года и 2 месяца
Оперуполномоченный 5 ОРЧ по линии УР КМ
УВД по ЦАО г.Москвы, Москва
http://www.mvd.ru
Правоохранительная деятельность
Обязанности и достижения:
- осуществлял розыск обвиняемых, подозреваемых, скрывшихся от суда, следствия, прокуратуры и производил их задержание; - сопровождал уголовные дела; - работал с внештатными сотрудниками; - курировал два ОВД ЦАО г. Москвы по линии розыска (8 человек в подчинении), осуществлял практическую помощь в функциональных обязанностях; - производил командировки по территории РФ с целью выполнения профессиональных обязанностей. Награжден Знаком отличия - "Лучший сотрудник криминальной милиции".
- Июнь 2004 – июль 2006
- 2 года и 2 месяца
Оперуполномоченный ОУР
ОВД Мещанского р-на УВД ЦАО г.Москвы, Москва
http://www.mvd.ru
Правоохранительная деятельность
Обязанности и достижения:
- выявлял, предупреждал и раскрывал общеуголовные преступления, - осуществлял розыск и задержание подозреваемых, обвиняемых; - проводил розыск без вести пропавших, неплательщиков алиментов; - сопровождал уголовные дела; - проводил профилактику и предупреждение уголовных правонарушений. В 2001 году, на легкоатлетической эстафете (4 Х 200 м.) ГУВД г. Москвы на Спортивном празднике Колледжа Милиции №1, занял третье место. Заместителем начальника ГУВД г. Москвы Чугуновым В. А. награждён грамотой.

Образование

- Высшее образование
- Очно-заочная
- 2007
Московский педагогический государственный университет
Факультет: Факультет социологии, экономики и права
Специальность: Юриспруденция (уголовная специализация)
- Среднее специальное образование
- Дневная/Очная
- 2004
Московский Колледж Милиции №1 ГУВД г.Москвы
Факультет: Права
Специальность: Юрист-правовед

Обо мне

Дополнительные сведения:

Стремителен к профессиональному росту, уравновешен, инициативен, способен осуществлять общую организацию сотрудников и возможность их замены лично, здоров, имею возможность работать внеурочно, трудолюбив, исполнителен, умею ладить в коллективе, молодой и активный, добросовестно отношусь к выполнению поставленных задач, всегда опрятного и ухоженного вида, честен и справедлив.