Резюме № 48159368
Обновлено 19 ноября
Обновлено 19 ноября
Сотрудник подразделения по финансовому мониторингу
Был позавчера44 года (родился 28 февраля 1981), cостоит в браке, есть дети
Москва, готов к переезду: Севастополь
Алексеевская
Занятость
полная занятость
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 17 лет и 1 месяц
- Май 2018 – октябрь 2019
- 1 год и 6 месяцев
Юрист
ООО "Эко Строй Р", МоскваАвтомобильные перевозкиОбязанности и достижения:
Компания специализируется на вывозе мусора и сдаче в аренду техники. Разработка и согласование договоров с клиентами. Согласование договоров, изменений в договоры с клиентами. Разработка внутренней документации (приказы, решения, положения и др.) Визирование проектов документов. Разработка учредительных документов, изменений. Регистрация в ИФНС. Взаимодействие с государственными органами. Подготовка ответов на запросы. Представление интересов во время проверок контролирующими органами. Работа с государственными тендерами. Консультирование сотрудников организации.- Октябрь 2016 – ноябрь 2017
- 1 год и 2 месяца
Генеральный директор. Соучредитель
ООО "Настолье", МоскваЦентры развлечения, Интернет-магазин, Розничная сеть (книги, игрушки, подарки, часы и прочее)Обязанности и достижения:
Собственный бизнес. Хобби-центр (магазин, клуб), специализирующийся на настольных играх. В дополнение имеется Интернет-магазин. Полное руководство деятельностью компании. Организация бизнеса с нуля. Работа с поставщиками. Организация мероприятий в хобби-центре. Розничная торговля.- Май 2015 – июнь 2016
- 1 год и 2 месяца
Начальник отдела финансового мониторинга
ИКБ "ОЛМА-Банк" (ООО)БанкОбязанности и достижения:
Ответственный сотрудник Банка. Анализ операций клиентов Банка. Подготовка и утверждение в Правил внутреннего контроля. Разработка внутренних документов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Обучение сотрудников Банка и консультирование в рабочем порядке по вопросам противодействия легализации доходов. Контроль за соблюдением в Банке Правил внутреннего контроля. Увольнение связано со сменой собственников Банка.- Июль 2014 – февраль 2015
- 8 месяцев
Начальник Отдела финансового мониторинга
Фреско банкБанкОбязанности и достижения:
Ответственный сотрудник Банка. Анализ операций клиентов Банка. Подготовка и утверждение в ЦБ Правил внутреннего контроля. Разработка внутренних документов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Обучение сотрудников Банка и консультирование в рабочем порядке по вопросам противодействия легализации доходов. Контроль за соблюдением в Банке Правил внутреннего контроля и внутренних нормативно-правовых актов. Причина поиска работы - слияние банка с АКБ "ГОРОД". http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=12122014_175205ik2014-12-12T17_49_44.htm- Декабрь 2011 – июль 2014
- 2 года и 8 месяцев
Менеджер проектов Департамента корпоративного бизнеса
Обязанности и достижения:
Сопровождение деятельности клиентов. Оценка деятельности клиентов при открытии счета, проведение переговоров с клиентами по вопросам деятельности клиента в Банке с целью минимизации рисков отмывания доходов. Причина увольнения - отзыв лицензии 05.05.2014 в связи с потерей ликвидности. Отзыв не связан с легализацией доходов. http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=05052014_0851102.htm- Сентябрь 2010 – ноябрь 2011
- 1 год и 3 месяца
Руководитель Службы финансового мониторинга
Обязанности и достижения:
Функционал специального должностного лица, ответственного за разработку, реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Анализ операций клиентов Банка. Подготовка и утверждение в ЦБ и ФСФР Правил внутреннего контроля. Разработка внутренних документов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Обучение сотрудников Банка и консультирование в рабочем порядке по вопросам противодействия легализации доходов. Контроль за соблюдением в Банке Правил внутреннего контроля и внутренних нормативно-правовых актов. Опыт руководства подразделением. Причина увольнения - смена руководства Банка- Сентябрь 2010 – ноябрь 2010
- 3 месяца
Начальник отдела мониторинга банковских операций Департамента финансового мониторинга
Обязанности и достижения:
Помощь в прохождении проверки Банка России. Разработка ТЗ для IT. Анализ деятельности клиентов.- Сентябрь 2007 – сентябрь 2010
- 3 года и 1 месяц
Начальник Отдела финансового мониторинга
ООО "ЕВРАЗБАНК", МоскваБанкОбязанности и достижения:
Ответственный сотрудник Банка. Анализ операций клиентов Банка. Подготовка и утверждение в ЦБ и ФСФР Правил внутреннего контроля. Разработка внутренних документов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Обучение сотрудников Банка и консультирование в рабочем порядке по вопросам противодействия легализации доходов. Контроль за соблюдением в Банке Правил внутреннего контроля и внутренних нормативно-правовых актов. Опыт руководства Отделом. Опыт успешного прохождения проверок ЦБ, включая проверки на вступление в систему ССВ. Причина увольнения - слияние Банка с банком "Интеркоммерц" http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=100930_135011bank-reorgani.htm- Декабрь 2005 – сентябрь 2007
- 1 год и 10 месяцев
Ведущий экономист Отдела финансового мониторинга
Обязанности и достижения:
Подготовка отчетности в Росфинмониторинг. Анализ операций клиентов. Подготовка технических заданий для IT подразделений. Консультирование сотрудников Банка. Подготовка локальных актов по тематике противодействия легализации доходов. Выполнение функций заместителя Ответственного сотрудника. Опыт успешного прохождения нескольких проверок ЦБ, в том числе - тематических по финансовому мониторингу. Причина увольнения - смена руководства Банка- Февраль 2004 – декабрь 2005
- 1 год и 11 месяцев
Ведущий специалист Группы финансового мониторинга
Обязанности и достижения:
Подготовка отчетов в Росфинмониторинг. Анализ операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок. Обучение сотрудников Банка. Причина увольнения - предложение со значительным увеличением заработной платы и возможностью повышения профессионального уровня- Декабрь 2001 – февраль 2004
- 2 года и 3 месяца
Юрист
ООО Агентство правовой поддержки "Цельсус", МоскваАудит, управленческий учет, финансово-юридический консалтинг, Юридическое обслуживаниеОбязанности и достижения:
Консультация клиентов компании. Договорная работа. Регистрация, перерегистрация, ликвидация компаний. Выполнение обязанностей заместителя руководителя фирмы.
Образование
- Высшее образование
- 2010
Факультет: ЮридическийСпециальность: Юриспруденция
Обо мне
Дополнительные сведения:
Программное обеспечение:
АБС "RS-Bank", АБС "ЦФТ", АБС "Банк XXI век" («Инверсия»), АБС "Центавр-Омега" ("ПрограммБанк"), АРМ Финансового мониторинга "Комита", Клико (IZVKO).
Имеется опыт руководства подразделением из 5 человек.
Имеется опыт работы в банках с филиальной сетью, в том числе в период активного развития (открытие новых филиалов и доп. офисов).
Финансовый мониторинг, 115-ФЗ, ответственный сотрудник
Иностранные языки
- Английский язык — разговорный
Водительские права
- B — легковые авто
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 1 похожее резюме
Обновлено 2 октября 2019
Последнее место работы (8 лет и 8 мес.)Ответственный сотрудник по ПОД / ФТМарт 2017 – работает сейчас
Сотрудник подразделения финансового мониторингаз/п не указана
Смотрите также резюме
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программа© 2000–2025 SuperJob