Резюме № 24608371
Обновлено 26 мая 2014
Обновлено 26 мая 2014
Сотрудник банка. Начальник управления финансового мониторинга / Ответственный сотрудник по ПОД / ФТ
Был больше месяца назад39 лет (родился 28 сентября 1986), cостоит в браке, есть дети
Пятигорск, готов к переезду
Занятость
не указано
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 4 года и 1 месяц
- Июнь 2013 – сентябрь 2013
- 4 месяца
Главный специалист, ИО Начальника службы финансового мониторинга
ОАО КБ «Еврокоммерц», МоскваОбязанности и достижения:
Должностные обязанности и достижения: • Выполнение функции мониторинга: (ежедневное отслеживание и выявление операций клиентов, подпадающих под обязательный контроль, и под критерии и признаки необычных сделок; • Ведение и формирование досье в рамках реализации Правил внутреннего контроля; • Реализация мер, направленных на идентификацию и изучение клиентов и их выгодоприобретателей; • Определение уровня риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма; • Анализ клиентов и их деятельности с целью выявления подозрительных и сомнительных операций; • Оценка по признакам фиктивности деятельности. • Направление запросов (писем) клиентам Банка в процессе реализации Правил внутреннего контроля; • Подготовка документов для принятия решения Ответственным сотрудником о направлении/не направлении сведений в уполномоченный орган; • Консультирование работников Банка по вопросам ПОД/ФТ; • Проведение для работников банка тренингов по вопросам ПОД/ФТ; • Подготовка/согласование ответов по запросам Банка России и иных уполномоченных органов; • Формирование и представление в уполномоченный орган сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, и операциях, вызывающих сомнение, в порядке, указанном в положении Банка России № 321-П- Март 2011 – июнь 2013
- 2 года и 4 месяца
Главный специалист службы финансового мониторинга
ОАО КБ «Еврокоммерц», МоскваОбязанности и достижения:
Должностные обязанности и достижения: - мониторинг предыдущего операционного с помощью отчетов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю по кодам 1003, 1004, 4002, 4005, 4006, 5003, 5005, 5007, 8001 (под каждый код обязательного контроля был разработан определенный отчет); составление сообщений в программе "DN Navigator"; формирование сообщений в dbf-файл и пересылка по зашифрованному каналу связи в Уполномоченный орган; - ежедневный мониторинг снятий наличных денежных средств на предмет регулярного снятия денежных средств со счета физического\юридического лица в наличной форме; формирование выявленным клиентам запросов на предоставление полного пакета документов по данной операции; выявление схем, связанных с частичным транзитом и частичным обналичиванием денежных средств; - ежедневный мониторинг операций по пластиковым картам клиентов-физических лиц на предмет предотвращения использования банковской карты с целью обналичивания денежных средств; направление клиенту-физическому лицу запросов по характеру операций, проводимых им по пластиковой карте; была разработана и внедрена возможность частичной блокировки расходных операций клиента (снятие наличных денежных средств ограничивалось 19 990 руб в сутки, до момента получения от клиентов требуемых разъяснений); - анализ поступающих на обслуживание в Банк паспортов сделок в рублях РФ, иностранной валюте; взаимодействие с сотрудниками Отдела валютного контроля на предмет пресечения деятельности клиента, связанной с осуществлением вывода денежных средств на счета юридических лиц - нерезидентов, имеющих счета в иностранных банках; - еженедельный анализ операций клиентов, осуществляющих сомнительную деятельность, связанную с так называемым понятием "транзит денежных средств"; проведение встреч с представителями клиентов.- Ноябрь 2010 – февраль 2011
- 4 месяца
Ведущий специалист службы финансового мониторинга
ОАО КБ «Еврокоммерц», МоскваОбязанности и достижения:
Должностные обязанности и достижения: - проверка наличия в распоряжении уполномоченных сотрудников филиалов сведений о фактах отказа от заключения договора банковского счета потенциальным клиентам Банка, а также от проведения операций с денежными средствами или иным имуществом; проверка наличия и полноты имеющихся сведений согласно требованиям 1519-У от 26.10.2004г; проверка полноты выгрузки сообщений, по которым имеются сведения об отказе от заключения договора банковского счета, а также от проведения операций с денежными средствами или иным имуществом; проверка правильности заполнения полей сообщений об отказе от заключения договора банковского счета, а также от проведения операций с денежными средствами и иным имуществом; подготовка проверенных сообщений к отправке в Уполномоченный орган посредством программы "Комита"; - ежедневный запуск отчетов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю по кодам 4006, 4005, 5007; выявление операций, подлежащих обязательному контролю по кодам 4006, 4005, 5007; проверка полноты выгрузки операций, подлежащих обязательному контролю по кодам 4006, 4005, 5007; контроль и проверка правильности и полноты заполнения полей сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю по кодам 4006, 4005, 5007; подготовка сообщений по кодам 4006, 4005, 5007 к выгрузке в Уполномоченный орган посредством программы "Комита"; - взаимодействие с уполномоченными сотрудниками курируемых филиалов на предмет решения вопросов, возникающих у них в процессе текущей работы; разъяснение вопросов, связанных с пониманием Правил внутреннего контроля Банка, нормативно-правовых актов Центрального Банка Российской Федерации; проверка правильности применения Правил внутреннего контроля в текущей работе; - взаимодействие с сотрудниками Контрольно-методологического отдела по вопросам квалификации операций клиентов Банка в качестве сомнительных; взаимодействие с сотрудниками Контрольно-методологического отдела по вопросу принятия решений по операциям, признание сомнительности которых является спорным; доведение принятого решения о признании операции сомнительной до уполномоченного сотрудника филиала; проверка полноты выгрузки операций, признанных сомнительными, уполномоченным сотрудником филиала; проверка правильности и полноты заполнения полей по сообщениям, признанными сомнительными; подготовка сообщений по сомнительным операциям к выгрузке в Уполномоченный орган посредством программы "Комита"; - проверка наличия сведений об операциях физических лиц-клиентов курируемых филиалов, которые могут подлежать обязательному контролю по кодам 1003, 1004, 4002, 5005, 5007; проверка полноты выгрузки операций, подлежащих обязательному контролю по кодам 1003, 1004, 4002, 5005, 5007; контроль и проверка правильности и полноты заполнения полей сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю по кодам 1003, 1004, 4002, 5005, 5007; подготовка сообщений по кодам 1003, 1004, 4002, 5005, 5007 к выгрузке в Уполномоченный орган посредством программы "Комита"; - взаимодействие с сотрудниками различных подразделений Банка на предмет выявления сведений о сделках, подлежащих обязательному контролю по коду 8001; получение документов, свидетельствующих о совершении клиентом Банка сделки, подлежащей обязательному контролю по коду 8001; контроль и проверка правильности и полноты заполнения полей сообщений по сделкам, подлежащим обязательному контролю по коду 8001; подготовка сообщений по коду 8001 к выгрузке в Уполномоченный орган посредством программы "Комита"; - ежедневный мониторинг наличия сообщений по сомнительным операциям клиентами Банка, а также указания в анкетах клиентов соответствующих пунктов "Критериев и групп риска совершения клиентом сомнительных и необычных сделок" (приложение к Правилам внутреннего контроля); контроль своевременности и полноты отображения в анкетах клиентов, совершающиз сомнительные операции, соответствующих пунктов "Критериев и групп риска совершения клиентом сомнительных операций; - еженедельный мониторинг правильности и полноты внесения в базу данных информации о клиентах-юридических лицах (контроль полноты указания сведений в анкетах-юридических лиц и проверка своевременности обновления уровней рисков по клиентам-юридическим лицам; доведение ошибок и недочетов в анкетах клиентов-юридических лиц до уполномоченного сотрудника филиала, где находится на обслуживании данный клиент; контроль за внесением необходимых данных в анкеты; - еженедельный мониторинг правильности и полноты внесения в базу данных информации о клиентах-физических лицах (контроль полноты указания сведений в анкетах-физических лиц и проверка своевременности обновления уровней рисков по клиентам-физическим лицам; доведение ошибок и недочетов в анкетах клиентов-физических лиц до уполномоченного сотрудника филиала, где находится на обслуживании данный клиент; контроль за внесением необходимых данных в анкеты.- Май 2010 – ноябрь 2010
- 7 месяцев
Специалист службы финансового мониторинга
ОАО КБ «Еврокоммерц», НальчикОбязанности и достижения:
Должностные обязанности и достижения: Проведение проверок внутренних подразделений Банка и филиальной сети. Составление актов по результатам проверок. Знания работы службы финансового мониторинга (проведение идентификации клиентов, мониторинг операций клиентов Свыше 600000).- Сентябрь 2009 – апрель 2010
- 8 месяцев
Специалист Юридического отдела
ОАО КБ «Еврокоммерц», НальчикОбязанности и достижения:
- прием документов на открытие/закрытие счетов (юридические, ИП, корреспондентские счета); открытие счетов юридическим лицам, ИП; - правовая экспертиза документов; - консультация клиентов Банка и потенциальных клиентов по вопросам открытия счетов; - заполнение анкетных данных (обновление анкет); - идентификация клиентов; - отправка в ИФНС сообщений об открытии-закрытии счетов; - изменения, вносимые в учредительные документы, связанные/не связанные; - ведение досье; - контроль за сроками полномочия лиц, указанных в карточках образцов подписей и оттиска печати; - заверение карточек с образцами подписей и оттиска печати; - заключение договоров на обслуживание РКО и по системе Банк-клиент "iBank2"; - обеспечение взаимосвязи с другими структурными подразделениями Банка по вопросам работы с клиентами; - проведение и оформление сделок с особым условием доступа к банковским сейфам; - правовая экспертиза документов, представляемых в Департамент по работе с клиентами при со. 1. Составление и подготовка документов для подачи в суд под руководством старшего юриста. 2. Подбор судебной практики по поставленным задачам 3. Представление интересов в судах в качестве помощника юриста 4. Представление документов в суд и иные органы, ознакомление с материалами дела 5. Ведение графика судебных заседаний старшего юриста 6. Осуществляет учет юридической документации 7. Контроль за корреспонденцией, направленной и полученной старшим юристом 8. Отчет перед юристом за результаты своей работы иные профильные обязанности на усмотрение старшего юриста
Образование
- Высшее образование
- Дневная/Очная
- 2008
Обо мне
Дополнительные сведения:
Компьютерные навыки:
Diasoft, Комита, RS-Bank, Outlook, Консультант+, Word, Excel.
Иностранные языки
- Английский язык — базовый
Водительские права
- B — легковые авто
- C — грузовые авто
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программа© 2000–2025 SuperJob