Руководитель подразделения, специалист банка (ПОД / ФТ, валютный контроль, ОПЕРО), бухгалтер, экономист

Была больше месяца назад

По договорённости

58 лет (родилась 26 января 1967)

Тверь

Занятость

полная занятость

Гражданство

Россия

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 31 год и 7 месяцев

- Июнь 2018 – работает сейчас
- 7 лет и 7 месяцев
Главный специалист
ГУ-ТРОФСС РФ, Тверь
Социальная
Обязанности и достижения:
Приём ежеквартальной отчетности 4ФСС, проведение камеральных проверок расчетов и документов страхователей, подготовка решений по возврату переплат по страховым взносам по НС и ОСС, подготовка документов по привлечению должностных лиц страхователей к административной ответственности для мировых судей и др. Трудовая деятельность на различных усастках работы в коммерческом банке и государственном учреждении с самых низких должностей до начальника управления
- Август 2016 – май 2018
- 1 год и 10 месяцев
Главный специалист (И О Управляющего операционным офисом)
Банк "Советский", Тверь
Банк
Обязанности и достижения:
- Организация деятельности подразделения (операционного офиса банка), - обеспечение выполнения плановый финансовых показателей работы ОО, - подготовка и участие в мероприятиях, направленных на привлечение клиентов ЮЛ, ИП и ФЛ на операционное обслуживание в ОО, консультирование клиентов по продуктам банка, - формирование пакета документов для открытия расчетных счетов юридических лиц, - оформление депозитных и кредитных операций физических лиц, - осуществление переводов без открытия счета по системам Western Union, Золотая корона, - контроль и координация работы сотрудников ОО, - ежедневная сверка записей о фактических остатках денежной наличности и ценностей с Книгой хранилища ценностей с данными бухгалтерского учета, - участие в ревизиях кассы, - ежедневный свод документов дня операционного офиса, - решение административных вопросов функционирования ОО, - формирование отчетности по результатам работы ОО, - знание законодательства РФ в области банковского дела и нормативных актов ЦБ РФ, в также в области ПОД/ФТ
- Август 2015 – февраль 2016
- 7 месяцев
Заместитель начальника службы финансового мониторинга Банка
ПАО КБ "ЕВРОКОММЕРЦ"
Банк
Обязанности и достижения:
Участие в реализации банком Федерального закона 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма", принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, организация представления и контроль за представлением сведений в Уполномоченный орган в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ № 321-П, финансовый мониторинг операций клиентов банка, сбор информации от сотрудников банка с целью принятия решений в целях ПОД/ФТ, участие в написании Правил внутреннего контроля Банка и иных нормативных документов на основании законов и др. нормативных актов ЦБ РФ. Проверка клиентов банка с Перечнем террористов, перечнем юридических лиц в соответствии с письмом ЦБ РФ № 193-Т (внешнеэкономическая деятельность), организация и представление в Росфинмониторинг информации по запросам РФМ в соответствии с Положением ЦБ РФ № 407-П, формирование мотивированных суждений по операциям клиентов банка. Обновление информации о клиентах в соответствии с требованиями положения ЦБ РФ № 499-П, проведение обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Февраль 2014 – июль 2015
- 1 год и 6 месяцев
Заместитель начальника отдела финмониторинга-уполномоченный сотрудник банка
ОАО "ГУТА-БАНК"
Банк
Обязанности и достижения:
Участие в реализации банком Федерального закона 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма", принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, организация представления и контроль за представлением сведений в Уполномоченный орган в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ № 321-П, финансовый мониторинг операций клиентов банка, сбор информации от сотрудников банка с целью принятия решений в целях ПОД/ФТ, участие в написании Правил внутреннего контроля Банка и иных нормативных документов на основании законов и др. нормативных актов ЦБ РФ. Проверка клиентов банка с Перечнем террористов, перечнем юридических лиц в соответствии с письмом ЦБ РФ № 193-Т (внешнеэкономическая деятельность), организация и представление в Росфинмониторинг информации по запросам РФМ в соответствии с Положением ЦБ РФ № 407-П, формирование мотивированных суждений по операциям клиентов банка. Обновление информации о клиентах в соответствии с требованиями положения ЦБ РФ № 262-П, проведение обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Июнь 2012 – февраль 2014
- 1 год и 9 месяцев
Начальник управления финмониторинга-ответственный сотрудник Банка
ОАО АКБ "ТГБ"
Банк
Обязанности и достижения:
Участие в реализации банком Федерального закона 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма", принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, организация представления и контроль за представлением сведений в Уполномоченный орган в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ № 321-П, финансовый мониторинг операций клиентов банка, сбор информации от сотрудников банка с целью принятия решений в целях ПОД/ФТ, написание Правил внутреннего контроля Банка и иных нормативных документов на основании законов и др. нормативных актов ЦБ РФ. Проверка клиентов банка с Перечнем террористов, перечнем юридических лиц в соответствии с письмом ЦБ РФ № 193-Т (внешнеэкономическая деятельность), организация и представление в Росфинмониторинг информации по запросам РФМ в соответствии с Положением 407-П, формирование мотивированных суждение по операциям клиентов банка, взаимодействи с сотрудниками ЦБ и др. Обновление информации о клиентах в соответствии с требованиями положения ЦБ РФ № 262-П, проведение обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Декабрь 2011 – май 2012
- 6 месяцев
Начальник отдела продаж и клиентского обслуживания
Операционный офис в г. Тверь ОАО "ЮНИАСТРУМ БАНК"
Банк
Обязанности и достижения:
- Осуществление руководства всей деятельностью отдела, - ежедневный контроль за деятельностью сотрудников отдела, - подготовка документов, оформление договоров и выдача кредитов физическим лицам, - подготовка и оформление договоров на кредитные и дебетовые банковские карты, - оформление договоров по вкладам клиентов физических лиц, - ведение текущей отчетности, - осуществление клиентских операций ЮЛ, ИП и физ. лиц, - взаимодействие с клиентами банка по вопросам открытия счетов ЮЛ и ИП в соответствии с требованиями ЦБ РФ, . - направление сообщений в ИФНС, ПФР, ФСС согласно Положению ЦБ РФ № 311-П по открытию, закрытию и изменению реквизитов счетов клиентов опер. офиса, - подготовка ответов на запросы ИФНС, ССП и др. гос. органов, - работа с претензиями, жалобами и обращениями клиентов операционного офиса банка; - решение вопросов, указанных в обращениях клиентов; - служебная переписка с руководством головного офиса банка по вопросам, указанным в обращениях и жалобых клиентов; - доведение до клиентов информации, связанной с решением вопросов, указанных в обращениях и жалобах клиентов; - организация и осуществление внутреннего контроля по ПОД/ФТ в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, - проведение обучения сотрудников отдела по вопросам ПОД/ФТ, - проведение идентификации клиентов опер. офиса в соответствии с требованиями положения ЦБ РФ № 262-П, - ежедневная сверка остатков кассы, - открытие и закрытие хранилища опер. офиса, - участие в ревизиях хранилища опер. офиса.
- Сентябрь 2010 – декабрь 2011
- 1 год и 4 месяца
Начальник отдела валютного контроля и финансового мониторинга
Филиал ОАО "Юниаструм Банк" в г. Тверь
Банк
Обязанности и достижения:
- Ответственный сотрудник филиала по валютному контролю; - ведение паспортов сделок клиентов филиала; - осуществление валютных операций клиентов: покупка-продажа безналичной иностранной валюты, операций по зачислению безналичной иностранной валюты на счета клментов, операции по перечислению безналичной иностранной валюты по системе платежей SWIFT, - соблюдение лимита открытой валютной позиции филиала; - межфилиальные расчеты; - ежедневная сверка остатков по счетам межфилиальных расчетов (30301 и 30302); - расчет обязательных нормативов филиала банка в соответствии с требованиями Центрального Банка; - свод валютной кассы; - открытие и закрытие хранилища филиала; - участие в ревизиях кассы; - уполномоченный сотрудник филиала по фин. мониторингу; - ежедневный финансовый мониторинг клиентов филиала на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операций клиентов; - формирование сообщений в Уполномоченный орган; - формирование мотивированный суждений по операциям клиентов филиала; - финансовая отчетность по валютному контролю: 652,664,665 и др. - обучение сотрудников филиала по вопросам ПОД/ФТ, - обновление информации о клиентах филиала банка в соответствии с требованиями положения ЦБ РФ № 262-П.
- Сентябрь 2009 – сентябрь 2010
- 1 год и 1 месяц
Экономист операционного отдела
Тверской филиал АБ "Россия"
Банк
Обязанности и достижения:
Формирование досье клиентов при открытии счетов клиентам филиала ЮЛ и ИП в соответствии с требованиями ЦБ РФ; - Взаимодействие в клиентами банка по вопросам ведения юридических дел клиентов; - обновление информации о клиентах флиала банка в соответствии с требованиями ЦБ РФ, - формирование РВП (требования по уплате комиссий за РКО); - формирование отчетности по формам 202 и 212; - проверка кассовой дисциплины клиентов; - переписка с ИФНС и СПП; - формирование сообщений в ИФНС, ПФР, ТРОФСС по вопросам открытия и закрытия счетов клиентов.
- Июль 2009 – сентябрь 2009
- 3 месяца
Ведущий экономист отдела ценных бумаг и валютных операций
Тверской филиал ОАО "СИББИЗНЕСБАНК"
Банк
Обязанности и достижения:
Ответственный специалист по валютному контролю, уполномоченный сотрудник по финансовому сониторингу
- Декабрь 2008 – июль 2009
- 8 месяцев
Бухгалтер-контролер доп. офиса № 1
Тверской филиал ОАО "Сиббизнесбанк"
Банк
Обязанности и достижения:
Контроль всех банковских операций доп. офиса, проверка кассовой дисциплины клиентов, контроль счета 47416, сбор документов для открытия счетов клиентам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, формирование налоговых регистров по депозитам физических лиц.
- Ноябрь 2007 – декабрь 2008
- 1 год и 2 месяца
Старший эксперт операционного департамента
Филиал НБ ТРАСТ (ОАО) в г. Тверь
Банк
Обязанности и достижения:
- Проверка кассовой дисциплины клиентов; - бухгалтерские операции по покупке-продаже инвалюты, пополнению пластиковых карт клиентов наличными денежными средствами, снятию наличных денежных средств с ПК согласно реестра операций с наличной иностранной валютой и чеками, сверка остатков кассы; - закрытие и открытие хранилища филиала; - бухгалтерские операции по инкассации денежных средств; - ответственный сотрудник по валютному контролю; - уполномоченный сотрудник по фин. мониторингу; - депозитарный учет закладных; - осуществление бухгалтерского учета по операциям с собственными векселями банка, в т. ч. формирование отчетности и налоговых регистров по данным операциям; - блокировка и разблокировка счетов клиентов на основании решения налоговых органов и постановлений Службы судебных приставов; - переписка с ИФНС и СПП по вопросам ведения счетов клиентов; - ответственный исполнитель по заполнению и отправке форм отчетности в ГУ ЦБ РФ по Тверской области и Центральный офис Банка: 652,308, 202, 212, 157,129, 402, 664,665, 405, 901, 902,904,350.
- Июль 2007 – октябрь 2007
- 4 месяца
Специалист группы сопровождения банковских операций
Филиал Русского банка Развитие в г. Тверь ( в наст. время "Открытие")
Банк
Обязанности и достижения:
Бухгалтерское сопровождение кредитных операций физических и юридических лиц филиала: - формирование рапоряжений на выдачу кредита, гашение кредита, - создание распоряжений по оформлению бухгалтерских проводок по формированию РВП, РВПС, - отражение в балансе филиала бухгалтерских проводок по просроченным платежам по основному долгу и процентам в соответствии с кредитным договором клиента, - отражение операций по начислению процентов в соответствии с кредитным договором, - отражение в балансе филиала банка операций по овердрафту в соответствии с договором овердрафта. Бухгалтерское сопровождение депозитных операций клиентов филиала ФЛ и ЮЛ: - внесение клиентом деежных средств на депозитный счет банка, - отражение в балансе филиала банка операций по начислению процентов в соответствии с депозитным договором, - отражение в балансе филиала операций по причислению процентов к сумме депозита.
- Январь 2001 – июль 2007
- 6 лет и 7 месяцев
Специалист группы расчетов и сопровождения банковских операций
Филиал ОАО "УралСиб" в г. Тверь
Банк
Обязанности и достижения:
Бухгалтерское сопровождение кредитных и депозитных операций физических лиц, безналичные расчеты физических лиц в рублях и инвалюте, бухгалтерское сопровождение операций клиентов по переводам денежных средств по системым Money Gram, Western Union, Contakt, международные денежные переводы по системе SWIFT.
- Январь 1994 – январь 2001
- 7 лет и 1 месяц
Инспектор организационного отдела
Тверское ОСБ № 8607
Банк
Обязанности и достижения:
Административное и организационное сопровождение деятельности руководителя, исполнение поручений руководителя банка. Подготовка приказов и распоряжений по банку, контроль их исполнения. Ведение делопроизводства. Подготовка ответов на запросы клиентов банка и иных гос. органов. Наличие навыков работы с клиентами и контрагентами банка. Телефонные переговоры.

Образование

- Высшее образование
- 2016
АНОО «Школа бизнеса»
Факультет: Бухгалтерский учет и налогооблажение
Специальность: Бухгалтерский учет и налогооблажение
- Высшее образование
- 2002
Тверской государственный университет, Тверь
Факультет: Экономический
Специальность: Финансы и кредит
- Высшее образование
- 1989
Калининский политехнический институт
Факультет: Автоматизированные системы управления
Специальность: Автоматизированные системы управления

Обо мне

Дополнительные сведения:

Наличие опыта работы руководителем одного из основных подразделений банка с филиальной сетью в г. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Тамбов. Наличие сертификатов о прохождении обучения по вопросам ПОД/ФТ. Доброжелательна, коммуникабельна, легко обучаема. Вредные привычки отсутствуют. Огромное желание работать Уверенный пользователь ПК. Владение банковскими программами IBSO, БИСквит, КОМИТА, и др., КОМИТА 407-П, ИБСО, Ритейл, ЦФТ, БИСКВИТ, КОМИТА и др. банковские программы, Консультант плюс, Валютный контроль, MS Word, XLS, MS Outlook, Сопровождение клиентов, Деловая переписка, Операционный день банка, Бухгалтерский учет, 1С: Предприятие 8, Банк-клиент, Делопроизводство, Валютные платежи, Платежные поручения, Internet, Ведение переговоров, Деловое общение, Первичная бухгалтерская документация, Гарант, Работа с большим объемом информации, Продажа кредитных продуктов, Привлечение денежных средств, Консультирование, Ориентация на результат, Работа с жалобами клиентов

Иностранные языки

Английский язык — базовый

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Похожие резюмеВсе 329 похожих резюме

Обновлено 28 октября

Начинающий специалист в отделение банка55 000 ₽

Последнее место работы (6 мес.)Менеджер по продажамФевраль 2025 – август 2025

Обновлено 10 июня

Главный бухгалтер75 000 ₽

Последнее место работы (5 лет и 4 мес.)Главный бухгалтерАвгуст 2020 – работает сейчас

Обновлено 12 августа

Главный бухгалтер60 000 ₽

Последнее место работы (18 лет и 10 мес.)Главный бухгалтерФевраль 2007 – работает сейчас

Обновлено 25 сентября

Кредитный менеджерз/п не указана

Последнее место работы (6 лет и 10 мес.)Менеджер по займамМай 2007 – март 2014

Обновлено 25 марта 2005

Бухгалтер банка10 500 ₽

Последнее место работы (26 лет и 6 мес.)СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР СЕКТОРАОБРАБОТКИОТЧЕТНОСТИПО ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ОТДЕЛА БУХ.УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИИюнь 1999 – работает сейчас

Обновлено 23 августа 2007

Старший бухгалтерз/п не указана

Последнее место работы (1 год и 3 мес.)Ведущий бухгалтерМай 2006 – август 2007

Обновлено 16 декабря 2016