Руководитель подразделения

Был больше месяца назад

45 000 ₽

40 лет (родился 01 января 1985)

Сочи

Занятость

полная занятость

Гражданство

не указано

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 4 года и 8 месяцев

- Март 2013 – август 2014
- 1 год и 6 месяцев
Начальник отдела
Банк ВТБ 24 , ЗАО, Сочи
Обязанности и достижения:
Должностные обязанности и достижения: Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок на основании Закона № 115-ФЗ, информационных писем ЦБ РФ и правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Формирование и представление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и необычных (подозрительных) операциях и сделок, в порядке, указанном в положении Банка России № 321-П (формирование сообщений и передача его в уполномоченный орган). Составление запросов на представление подтверждающих документов по проводимым операциям, ведение в электронном виде запросов и представленных документов. Ведение «досье» клиента (анализ деятельности клиентов: анкеты, бух.отчетность, договоры, счета-фактуры, накладные и т.д.): в электронном виде и на бумажном носителе в соответствии с принципом «Знай своего клиента». Идентификация, изучение, анкетирование клиентов и выгодоприобретателей в соответствии с положением Банка России № 262-П. Определение уровня риска осуществления клиентами операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Консультирование и обучение сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также в соответствии с Указанием Банка России № 1485-У от 09.08.2004 г. Знание нормативно-правовой базы по ПОД/ФТ, основ бухгалтерского учета, основных банковских операций с клиентами. Тесное взаимодействие с юридическим отделом (идентификация клиента при открытии счета и, в дальнейшем, анализ договоров аренды клиентов по местонахождению, основных видов деятельности по кодам ОКВЭД и т.д.)
- Август 2008 – сентябрь 2011
- 3 года и 2 месяца
Руководитель группы
ОАО "Банк Уралсиб", Сочи
Обязанности и достижения:
Должностные обязанности и достижения: Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок на основании Закона № 115-ФЗ, информационных писем ЦБ РФ и правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Формирование и представление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и необычных (подозрительных) операциях и сделок, в порядке, указанном в положении Банка России № 321-П (формирование сообщений и передача его в уполномоченный орган).

Образование

- Высшее образование
- Дневная/Очная
- 2007
Филиал Сочинского государственного университета туризма и курортного дела
Факультет: Экономический
Специальность: Менеджмент

Обо мне

Дополнительные сведения:

ПК на уровне уверенного пользователя (пакет MS Office, E-mail, Lotus, Ibso Retail, Diasoft) Internet опытный пользователь. Богатыйопыт работы с программным обеспечением банков. Водительские удостоверение категории «В». Водительский стаж 10 лет. Знания инструкций ЦБ РФ №2-П, 115-ФЗ, №262-П, №321-П. Базовые знания по бухгалтерскому учету (без опыта работы). Отсутствие вредных привычек