Обязанности и достижения:
Сбор, накопление, анализ, хранение информации об уровнях обеспечения безопасности в Банке, о ходе и результатах проверки сигналов в отношении конкретных лиц, организаций, объектов, фактов и событий. Обеспечивание надежной защиты объектов Банка от краж, хищений и других преступных посягательств, пожаров, аварий, актов вандализма, стихийных бедствий, общественных беспорядков и т.д. Обеспечение неприкосновенности перевозимых материальных ценностей, отражение попыток несанкционированного доступа к ним. Организация на охраняемом объекте связи с базовым органом службы охраны Банка, а в пути следования - с транспортными и территориальными органами внутренних дел. Контроль за соблюдением постоянного контрольно-пропускного режима на объектах Банка. Сбор и обработка информации экономического и юридического содержания о клиентах и партнерах Банка. Руководство мероприятиями по экономической безопасности Банка. Организация проверок достоверности информации предоставляемой клиентами Банка (юридическими и физическими лицами). Изучение потенциальных партнеров на стадии заключения договоров, поиск сведений о регистрации потенциального партнера в соответствующих органах, его адресных и банковских реквизитов, выяснение финансового положения и кредитоспособности, анализ полученных сведений. Проверка наличия имущества предлагаемого в обеспечение по кредитам, осуществление предварительной (неофициальной) оценки имущества и товарно-материальных ценностей, являющихся предметами сделок Банка, юридических и физических лиц. Проверка достоверности оценки ликвидности и рыночной стоимости закладываемого в Банк имущества. Проведение мероприятий по поиску утраченного имущества, принадлежащего Банку. Сбор, накопление и анализ информации по неплательщикам. Проведение мероприятий по розыску имущества принадлежащего неплательщику. Досудебное разбирательство с неплательщиком. Контроль за исполнением сотрудниками Банка требований по информационной безопасности. Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам затрагивающим интересы Банка. Проверка принимаемых на работу кандидатов, а также проведение постоянного мониторинга работающих сотрудников. Проведение служебных расследований по фактам мошенничества, злоупотреблений и хищений сотрудниками Банка. Выявление обстоятельств недобросовестной конкуренции и разглашения сведений, составляющих банковскую и коммерческую тайну. Организация и реализация комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.