Резюме № 47902441
Обновлено 29 октября
Обновлено 29 октября
Ответственный сотрудник ПОДФТ / ФРОМУ
Был на этой неделе60 лет (родился 18 августа 1965), cостоит в браке, есть дети
Москва
Занятость
полная занятость
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 16 лет и 8 месяцев
- Апрель 2013 – июль 2019
- 6 лет и 4 месяца
Начальник управления
Обязанности и достижения:
Руководитель комплаенс - контроля Ответственный сотрудник ПОДФТ/ФРОМУ - Полное соответствие деловой репутации и квалификационным требованиям ЦБ; - Комплексное управление персоналом (в прямом подчинении 3 отдела, 30 сотрудников); - Обучение, аттестация персонала, разработка мотивации для сотрудников, написание должностных инструкций; - Проведение обучения и консультаций сотрудников по своим материалам по вопросам ПОДФТ; - разработка и своевременная актуализация ПВК в целях ПОДФТ; - выявление и своевременное направление ФЭС обязательного контроля в Уполномоченный орган; - проведение анализа операций клиентов в целях выявления сомнительных схем, влекущих возникновение у Организации риска ПОДФТ, подготовка мотивированного заключения; - контроль за проведением идентификации клиентов, его представителей, выгодоприобретателей, БВ; - Проведение контрольных процедур для оценки эффективности ВК по ПОДФТ, подразделений, а также выявлению недостатков/нарушений внутренних нормативных документов (ВНД) и нормативных актов; - Рекомендации подразделениям и руководству по результатам проверок и анализа нарушений; - Подготовка техзаданий по доработке автоматизации программного обеспечения в области ПОДФТ, тестирование и внедрение; - Коммуникация с надзорными органами письменно и лично; - Участие в процессе выявления фрод-операций (внутренних и внешних злоупотреблений); - Организация выполнения требований 115-ФЗ и 12-32пз; - Участие в проведении внутренних расследований; - Подготовка отчетов и разработка рекомендаций по итогам проверок и оценки риска ОДФТ; - Взаимодействие с подразделениями управления рисками, комплаенс, безопасности, бухгалтерии и финансов; - формирование отчетности по формам IRS/ФНС в соответстви с требованиями FATCA, CRS, 173- ФЗ о м/н обмене информацией- Ноябрь 2002 – февраль 2013
- 10 лет и 4 месяца
Начальник управления внутреннего аудита
Обязанности и достижения:
- проверка и оценка эффективности внутреннего контроля Организация работы подразделений аудита, проведение проверок системы внутреннего к - проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля, выполнения решений органов управления Банка - оценка достоверности управленческой и финансовой отчетности - проверка эффективности оценки банковских рисков и процедур управления рисками, установленными внутренними документами и эффективности применения указанных документов - проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных информационных систем - регулярное проведение проверок по всем направлениям деятельности Банка - контроль эффективности принятых мер по результатам проверок и контрольных процедур - независимая оценка состояния и эффективности системы внутреннего контроля организации, управления рисками и корпоративного управления, достоверности отчетности и внутренней документации, соответствия законодательству онтроля, мониторинг системы внутреннего контроля Своевременное и результативное проведение проверок для совета директоров, выявление и минимизация недостатков/нарушений в контрольной среде
Образование
- Высшее образование
- Дневная/Очная
- 1988
Обо мне
Дополнительные сведения:
Ответственность, работоспособность
Опыт работы в большой 4
Владею пакетом офисных программ
Имею опыт проведения проверок надзорным органом, а также опыт письменного общения с надзором.
Комплексный системный подход, оптимизация структуры, обеспечение высокого качества при возрастающих нагрузках
Бизнес-планирование
Бизнес-анализ и оптимизация
Иностранные языки
- Английский язык — cвободное владение
Водительские права
- B — легковые авто
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Смотрите также резюме
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программа© 2000–2025 SuperJob